تتر استدلال کرد که سازمان ملل متحد اقتصادهای در حال توسعه را که از استیبل کوینهایی مانند USDT استفاده میکنند، نادیده میگیرد، زیرا ارائه خدمات به آنها برای آژانس بیسود است.
Major Tether Stablecoin به گزارش سازمان ملل متحد (UN) پاسخ داد که ادعا میکرد تتر استیبل کوین در 15 ژانویه در فعالیتهای غیرقانونی توسط دفتر سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر و جرایم (UNODC) بخش جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه دست داشته است. ) گزارشی در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت های غیرقانونی و بانکداری زیرزمینی منتشر کرد که در این گزارش با عنوان کازینوها، پولشویی، بانکداری زیرزمینی و جرایم سازمان یافته فراملی در شرق و جنوب شرق آسیا، تهدیدی پنهان و شتاب دهنده برای استیبل کوین ها، USDT عنوان کرد. از ابزارهای اصلی پولشویی در منطقه، این گزارش به طور خاص به افزایش محبوبیت USDT بر اساس بلاک چین Tron اشاره می کند.
گزارش UNODC که مطالعه سازمان ملل را در 15 ژانویه به چالش می کشد، گفت که USDT در بلاک چین ترون به دلیل ثبات و سهولت، ناشناس بودن و کارمزدهای پایین تراکنش به گزینه ترجیحی برای عملیات کلاهبرداری سایبری و پولشویی منطقه ای تبدیل شده است. و سابقه اثبات شده همکاری با آژانس های مجری قانون در سراسر جهان، تتر گفت که سازمان ملل همچنین باید در مورد اینکه چگونه استیبل کوین های متمرکز می توانند به تلاش های مبارزه با جرم کمک کنند، بحث کند. بهبود مالی، بحث و تبادل نظر شد و افزود که این شرکت متعهد به همکاری در این زمینه است.
تتر خاطرنشان کرد که بیش از 300 میلیون دلار USDT مرتبط با فعالیت های غیرقانونی را طی چند ماه گذشته مسدود کرده است، از جمله 225 میلیون دلار مسدود شده در نوامبر 2023 به عنوان بخشی از تحقیقات ایالات متحده در مورد یک سندیکای قاچاق انسان در جنوب شرقی آسیا. تتر گفت ارزیابی سازمان ملل نشان میدهد که USDT در فعالیتهای غیرقانونی شرکت دارد در حالی که نقش خود را در کمک به اقتصادهای در حال توسعه در بازارهای نوظهور نادیده میگیرد، بازارهایی که توسط دنیای مالی جهانی کاملاً نادیده گرفته میشوند، زیرا خدمت به چنین جوامعی برای آنها سودآور نیست.
تتر ادامه داد که ردیابی توکنهای تتر از طریق همکاری با مجریان قانون جهانی، نظارت بینظیری را فراهم میکند و سیستمهای بانکداری سنتی را که برای دههها برای شستوشوی مقادیر قابل توجهی از پول مورد استفاده قرار میگرفتند، نظارت میکند. این خبر بلافاصله پس از آن منتشر شد که تتر اعلام کرد که می خواهد در اواسط دسامبر 2023 به دنبال درخواست قانونگذاران ایالتی شریک جهانی ایالات متحده باشد. وزارت دادگستری ایالات متحده در مورد استفاده غیرقانونی از USDT.
رگولاتورهای جهانی مدتهاست که جرایم مالی و پولشویی را به عنوان مشکلات عمده ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین شناسایی کردهاند، اما برخی گزارشها حاکی از آن است که در چند سال گذشته، مجرمان ارزهای ثابت مانند دلار آمریکا یا سایر ارزهای دیجیتال را برای تراکنشهای غیرقانونی انتخاب کردهاند. .
