بر اساس گزارش جدید CoinGecko که در 9 اکتبر منتشر شد، تنظیم کننده های ایالات متحده تاکنون بیش از 19 میلیارد دلار جریمه و تسویه حساب های مربوط به شکایت علیه شرکت های رمزنگاری را جمع آوری کرده اند.
این تقریباً دو سوم کل تسویه حساب های انجام شده با مقامات نظارتی تا به امروز است.
اکثر این تسویه ها مربوط به صرافی ورشکسته FTX و شرکت تابعه آن Alameda است که در ماه اوت 12.7 میلیارد دلار به کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) پرداخت کرد.
در مجموع هشت تسویه حساب در سال 2024 انجام شد که 78 درصد نسبت به سال 2023 (در کل 10.87 میلیارد دلار) و نزدیک به 8327 درصد نسبت به سال 2022 افزایش داشت.
تسویه حساب ها شامل مصادره دارایی، استرداد، مجازات های مدنی و سود پیش داوری می شود، اما شامل ادعاهای فردی علیه مدیران اجرایی نمی شود.
به گفته لیم یو کیان، یکی از تحلیلگران CoinGeco، سقوط آزمایشگاه‌های سلسیوس و ترافرم در اواسط سال 2022 آغاز تغییرات عمده در بازار ارزهای دیجیتال است و سقوط صرافی FTX منجر به موج جدیدی از بررسی‌های نظارتی خواهد شد. در ایالات متحده داشتند
تسویه حساب 4.47 میلیارد دلاری Traform Labs با کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) دومین تسویه حساب بزرگ در سال 2024 به دلیل سقوط استیبل کوین الگوریتمی TerraUSD (UST) در سال 2022 است.
جنسیس نیز با تسویه حساب 2 میلیارد دلاری با دفتر دادستان کل (OAG) در آگوست 2024 در جایگاه سوم قرار دارد. این شرکت در ژانویه 2023 اعلام ورشکستگی کرد.
کیان پیش بینی کرد که به دلیل رویکرد نظارتی سختگیرانه، کل تسویه حساب می تواند تا پایان سال 2024 بسیار بیشتر از مقدار فعلی باشد. از سال 2019، تنظیم کننده های ایالات متحده در مجموع حدود 31.92 میلیارد دلار تسویه حساب با شرکت های رمزنگاری دریافت کرده اند.
