سام بنکمن فرید مجرم شناخته شد. بررسی جزئیات دادگاه در انتظار صدور حکم نهایی

بنکمن فرید علیرغم اینکه در دادگاه مجرم شناخته شد، همچنان بی گناه است و قول می دهد که با اتهاماتش مبارزه کند. سام بنکمن-فرید در جریان محاکمه جنایی خود در جایگاه ایستاد و هرگونه تخلف را انکار کرد. وی همچنین در اعترافات خود گفت که خرید سولانا را با قیمت 20 سنت آغاز کرده است.

به گزارش کوین اکسو و به نقل از cryptopotato، پس از فروپاشی صرافی Sam Benkman-Fried FTX، مشتریان آن میلیاردها دلار از دست دادند. پس از یک محاکمه جامع در نیویورک و چهار ساعت مذاکره طرفین، رأی هیئت منصفه این دادگاه صادر شد.

پس از تقریباً چهار ساعت مشورت هیئت منصفه، سم بنکمن-فرید در هر هفت اتهام مجرم شناخته شد. اتهامات وی شامل دو فقره کلاهبرداری آنلاین، دو فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری آنلاین، یک فقره کلاهبرداری از اوراق بهادار، یک فقره کلاهبرداری از کالاها و یک فقره توطئه برای ارتکاب پولشویی است.

حداکثر مجازات جرایم بانکمن-فرید از 5 تا 20 سال زندان (برای هر اتهام) است. همچنین لازم به ذکر است که کلاهبرداری اینترنتی، توطئه برای ارتکاب چنین کلاهبرداری و تبانی برای ارتکاب پولشویی تنها می تواند منجر به مجازات تا 20 سال زندان شود. در مجموع تا 115 سال زندان ممکن است در انتظار مدیر عامل سابق صرافی FTX باشد.

او قرار است در 28 مارس 2024 در برابر قاضی منطقه نیویورک لوئیس کاپلان برای جلسه صدور حکم خود حاضر شود. در حالی که دادستان های ایالتی توصیه هایی را برای حکم او ارائه می کنند، تصمیم نهایی با قاضی کاپلان است.

اتهاماتی که سم بنکمن فرید بر اساس آن مجرم شناخته شد

مورد (اتهام) اول: کلاهبرداری آنلاین از مشتریان FTX

موقعیت دو: توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری آنلاین علیه مشتریان FTX

موقعیت سه و چهار: کلاهبرداری و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق وام دهندگان به Alameda Research

نقطه پنج: توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از اوراق بهادار در سرمایه گذاران FTX

نقطه شش: توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از کالاهای مشتری FTX

نقطه هفتم: توطئه برای ارتکاب پولشویی

روند دیگری در انتظار است

به گفته مارک کوهن، وکیل بانکمن فرید، این کلاهبردار 31 ساله که دو محقق حقوق دانشگاه استنفورد را نیز به دردسر انداخت، انتظار می رود در زندان فدرال در بروکلین در انتظار صدور حکم باشد.

بنکمن فرید همچنان بی گناه است و به مبارزه با اتهامات ادامه خواهد داد.

در همین حال، دادگاه دیگری شامل پنج اتهام مجزا از دادگاه فعلی این دادرسی، برای اسفندماه تعیین شده است. با این حال، قاضی کاپلان از دادستان ها خواسته است تا وضعیت آن محاکمه را تا اول فوریه تعیین کنند و درباره ادامه محاکمه تصمیم بگیرند.

سرنوشت کارولین الیسون، گری وانگ و نیشاد سینگ. زندان یا جریمه؟

در طول محاکمه، همکاران نزدیک بانکمن فرید – کارولین الیسون، گری وانگ و نیشاد سینگ – شهادت مهمی را به قاضی ارائه کردند. این سه نفر ادعا کردند که Benkman-Fried به آنها دستور داده تا در فعالیت های کلاهبرداری شرکت کنند و انتقال میلیاردها دلار از سرمایه مشتری FTX به Alameda، یک صندوق تامینی مرتبط که عمدتاً متعلق به Benkman-Fried است، تسهیل کرده است.

نکته مهم این است که آنها قبلاً در مقابل قاضی به عنوان بخشی از توافقنامه همکاری خود با دادستان به گناه خود اعتراف کرده اند.

معمولاً شاهدان همکار در یک محاکمه، احکام سبک تری دریافت می کنند، به ویژه زمانی که شهادت آنها به تعقیب یک جنایتکار مهم کمک می کند.

در حالی که بنکمن-فرید با احتمال حبس طولانی مدت مواجه است، الیسون، وانگ و سینگ احتمالاً حداقل مجازات را دریافت خواهند کرد و به جای آن فقط جریمه نقدی دریافت خواهند کرد.
احکام آنها احتمالا پس از صدور حکم بانکمن-فرید مشخص خواهد شد و دادستان طی نامه هایی به قاضی اطمینان داده اند که در این پرونده همکاری خواهند کرد. اگرچه طبق قانون قضات ملزم به رعایت این نامه ها نیستند، اما معمولاً از آنها به عنوان راهی برای تشویق سایر شهود به همکاری در پرونده های مختلف استفاده می کنند.

در جلسه دادگاه هفته گذشته چه گذشت؟

مدیر اجرایی FTX گفت که دقیقا نمی‌داند چه تخفیف‌هایی برای Alameda در صرافی‌اش در نظر گرفته شده است و گری وانگ و نیشاد سینگ را به‌عنوان روسای بخش‌های ویژه در شرکت تجاری خود معرفی کرد.

در دادگاه هفته گذشته، سام بنکمن-فرید، مدیر عامل صرافی سقوط کرده FTX، سرانجام پس از سه هفته از شهادت کارکنان سابقش در این پرونده، موضع گرفت. به نظر می رسد روایت او از آنچه در FTX اتفاق افتاده با زیردستانش متفاوت است.

اول از همه، Benkman-Fried اتهام کلاهبرداری از مشتریان FTX یا سوء استفاده از پول آنها را به شدت رد کرد. با اعتراف خود، FTX به عنوان یک نیروی نوآور که صنعت ارزهای دیجیتال را به جلو می برد، انتظارات خود را برآورده نکرده است.

او همچنین گفت:

برعکس چیزی بود که من فکر می کردم.

او توضیح داد:

اشتباهات کوچک و بزرگی مرتکب شدم.

Benkman-Fried اضافه کرد که در وهله اول، FTX تیم مدیریت ریسک اختصاصی نداشت و “فعالیت های آن نظارت نمی شد”.

این جلسه در دو هفته گذشته با بررسی مستقیم اظهارات بنکمن-فرید توسط وکیل مدافع اصلی او، مارک کوهن، آغاز شد. در این جلسه، سام بنکمن-فرید به سوالاتی در مورد سوابق خود، موقعیت های قبلی در شرکت بازرگانی خیابان جین، تاسیس Alameda Research و FTX و نحوه عملکرد آنها پاسخ داد.

طرح اولیه موسسان FTX ایجاد صرافی برای مشتقات ارز دیجیتال و فروش آن به یکی از صرافی های نقدی فعال در بازار بود که بایننس مهم ترین نامزد آن محسوب می شد. با این حال، بایننس در نهایت پلتفرم مشتقات خود را ساخت و بنکمن فرید نیز متوجه شد که فرصتی برای شروع یک مبادله موفق دارد.

تصفیه های اشتباه

با شروع صحبت در مورد عملیات FTX، سام بنکمن-فرید گزارشی از نحوه شروع رتبه بندی Alameda Research در بورس ارائه کرد. در برخی موارد، تیم FTX متوجه چیز خاصی شد. آنها اطلاعاتی در مورد الگوریتمی کشف کردند که به طور خودکار موقعیت های اهرمی را در پشت صحنه نقد می کند. این الگوریتم گاهی اوقات به دلیل تاخیر در به روز رسانی موجودی حساب ها از کنترل خارج می شد. این ممکن است باعث نقدینگی «اشتباه» و زنجیره ای از موقعیت ها شده باشد که در وهله اول مشکلی نبود. مواضع آلامدا نیز از جمله آنها بود.

سام بانکمن فرید گفت:

از آنجایی که Alameda بازارساز اصلی FTX بود، این انحلال‌های اشتباه می‌توانست موقعیت‌های او را از بین ببرد و در نتیجه دفتر سفارش صرافی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد، بنابراین کاربران ممکن است طرف مقابل برای معامله نداشته باشند، و الگوریتم نقدینگی ناکافی است. قیمت هشدار

او اضافه کرد:

اگر موقعیت های آلامدا به اشتباه حذف شوند، مصرف کنندگان عواقب فاجعه بار آن را خواهند دید.

بنابراین بنکمانفرید به سراغ مدیران ارشد خود، گری وانگ و نیشاد سینگ رفت، که هر دو قبلاً در مورد موضوعی مشابه شهادت داده بودند. او با استناد به بیانیه Benkman-Fried به وانگ و سینگ گفت که FTX باید مکانیسم‌هایی برای جلوگیری از وقوع این انحلال‌های اشتباه داشته باشد، مکانیسم‌هایی مانند هشدار دادن به کاربران تحت تأثیر یا تأخیر در فرآیند انحلال. سپس وانگ و سینگ به رئیس خود گفتند که یک سری ویژگی های جدید را برای رفع این مشکلات معرفی کرده اند. بنکمن-فرید ادعا می کند که در آن زمان دقیقاً از این ویژگی ها آگاه نبوده است.

او اشاره کرد که تنها پس از شنیدن تمام شهادت ها متوجه شد که FTX در واقع به Alameda اجازه می دهد بدون ارائه وثیقه سفارش دهد و بدون انحلال موقعیت های خود، تراز منفی داشته باشد.

سینگ در طول شهادت خود در هفته گذشته گزارش متفاوتی ارائه کرد. به گفته وی، در سال 2020 صرافی FTX یک رویداد اهرم‌زدایی بزرگ را پشت سر گذاشت که طی آن Alameda نتوانست به‌عنوان ارائه‌دهنده نقدینگی عمل کند، زیرا دیگر وثیقه در دسترس نداشت. بنکمن-فرید پس از بحث در مورد این وضعیت، از سینگ پرسید که چرا FTX پس از سپردن مسئولیت انحلال آلامدا، حتی به وثیقه آلامدا اهمیت می دهد.

سینگ در 17 اکتبر به دادگاه گفت:

در نهایت، سام پرسید که چرا باید به وثیقه رایگان تکیه کند در حالی که آلامدا از همه آن در سفارشات باز خود استفاده می کند. او استدلال کرد که سفارش‌های باز ذاتاً مانند داشتن موقعیت‌ها خطرناک نیستند، بنابراین او پیشنهاد کرد که شرطی که Alameda وثیقه رایگان را به عنوان شرط تعیین صلاحیت خود به عنوان ارائه‌دهنده پوشش انحلال در نظر می‌گیرد، حذف شود.

بدهی فزاینده آلامدا

Bankman-Fried مجدداً اظهار داشت که از اینکه Alameda دارای وجوه کاربران FTX است و آزادانه آنها را وام گرفته است بی اطلاع بوده است.

او گفت:

در آن زمان من کاملاً مطمئن نبودم که چه اتفاقی دارد می افتد.

فرید بنکمن همچنین افزود:

کاش وضعیت این مبادله را بهتر درک می کردم.

بنکمن-فرید به دادگاه گفت که به دلیل عدم امکان اداره همزمان دو شرکت از سمت مدیرعاملی آلامدا استعفا داد. با این حال، او اعتراف کرد که پس از ترک آلامدا، بر معاملات شرکت نظارت داشته و همچنان درگیر معاملات پرخطر آلامدا و مشکلات «ریسک و پوشش» آن بوده است.

او همچنین مدیر عامل جدید آلامدا، کارولین الیسون را بدون کمک رها نمی کند، زیرا الیسون “از برخی جهات خوب عمل می کند، اما در برخی زمینه ها او نیاز به حمایت دارد.” بنکمن-فرید گفت برخی از جنبه‌های حمایت نیز «مکمل» کاری است که او در راس FTX انجام می‌داد.

سام بنکمن فرید سولانا را به قیمت 20 سنت خرید

سام بنکمن فرید قصد دارد تا آنجایی که می تواند توکن های سولانا را با قیمت 3 دلار خریداری کند. او روز جمعه در جریان شهادت خود در دادگاه جنایی فاش کرد که در واقع خرید SOL را خیلی زودتر با 20 سنت آغاز کرده است.

وی در جلسه ای که با وکیل خود درباره نحوه پرداخت این سرمایه گذاری داشت، گفت:

من معتقد بودم که از سود عملیاتی Alameda و همچنین از وام دهندگان شخص ثالث وجوه دریافت خواهم کرد.

SOL به دلیل ارتباط نزدیکش با Freed Bankman در این مدت به عنوان “سم کوین” توصیف شد. او و شرکت‌های تابعه‌اش سرمایه‌گذاری زیادی در پروژه‌ها و دارایی‌های مبتنی بر سولانا انجام دادند و قبل از سقوط FTX در نوامبر گذشته، نام تجاری خود را گسترش دادند.

فروپاشی این تبادل باعث نابودی اکوسیستم سولانا شد. جامعه بلاک چین سولانا از آن زمان در تلاش است تا سایه شوم او را افکنده باشد.

شهادت بنکمن فرید با تلاش وکیل مدافع او، مارک کوهن امکان پذیر شد. مارک کوهن قصد داشت نشان دهد که موکلش روی سرمایه‌گذاری‌هایی که در حین اجرای FTX و Alameda انجام داده بود، “احترام لازم” را انجام داده است، اما دادستان فدرال دانیل ساسون به اظهارات او به قاضی “مخالفت” کرد.

Due Diligence تحقیقاتی است که قبل از عقد قرارداد با یک شخص یا شرکت انجام می شود.

با این حال، پس از اعلام حکم SBF، کاربران و تحلیلگران بر این باورند که سایه این پرونده تا سال های آینده بازار ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار خواهد داد.