شکایت FTX علیه مدیر عامل سابق؛ آیا یک میلیارد دلار به این شرکت باز می گردد؟

FTX در تلاش است تا یک میلیارد دلار از دارایی های این صرافی را در شکایتی علیه مؤسس آن سام بنکمن-فرید (SBF) و برخی از مدیران سابق بازیابی کند. مدیریت جدید مدعی است که این افراد از طریق معاملات و تراکنش های مشکوک که قبل از ورشکستگی FTX در پاییز گذشته انجام شده است، وجوه مذکور را اختلاس کرده اند.

به گزارش کوین اکسو و به نقل از news.bitcoin، FTX Trading، یک شرکت بخش خصوصی که یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان را اداره می‌کند، روز پنج‌شنبه توسط بنیانگذار سام بنکمن-فرید و سایر مدیران سابق در تلاش برای بازیابی بیش از یک میلیارد دلار از او به اتهام اختلاس

بر اساس گزارش رویترز و بلومبرگ، علاوه بر بانکمن-فرید، افراد دیگری نیز در این شکایت نام برده شده اند، از جمله گری وانگ، یکی از بنیانگذاران و رئیس سابق فناوری FTX، کارولین الیسون، رئیس سابق تحقیقات آلامدا در بنکمن- فراید فاند و نیشاد سینگ، مدیر اجرایی سابق بخش مهندسی FTX، خاطرنشان کردند.

این شکایت که در دادگاه ورشکستگی دلاور در ایالات متحده تنظیم شده است، این افراد را به سوء استفاده و استفاده از پول بورس و مصرف کننده برای خرید آپارتمان های لوکس، حمایت مالی در بخش سیاسی، سرمایه گذاری های مشکوک و سایر پروژه های شخصی متهم می کند.

این حرکت ها از فوریه 2020 تا نوامبر 2022 انجام شد، در حالی که شرکت به دنبال ورشکستگی در فصل 11 بود، این مبالغ می تواند بر اساس قانون ورشکستگی ایالات متحده یا قانون دلاور بازگردانده شود، زیرا قبل از 11 نوامبر، زمانی که شرکت منتقل شده بود. اعلام ورشکستگی کرد

این دادخواست ادعا می کند که تراکنش های تقلبی شامل بیش از 725 میلیون دلار دارایی از FTX و West Realm Shires – شرکت دیگری تحت کنترل SBF – است که “بدون دریافت چیزی ارزشمند در ازای آن” منتقل شده اند. علاوه بر این، بنکمن-فرید و وانگ به طور مشترک 546 میلیون دلار از سرمایه گذاری Alameda در می 2022 برای خرید سهام در بازارهای رابینهود برداشت کردند و الیسون از 28.8 میلیون دلار برای پرداخت پاداش به خود استفاده کرد. FTX توضیح داد:

این نقل و انتقالات در زمانی صورت گرفت که شرکت های مرتبط با FTX ورشکسته بودند و برخی از متهمان نیز از این موضوع مطلع بودند.

پس از استرداد SBF از باهاما، جایی که مقر صرافی FTX قرار داشت، علاوه بر سایر اتهامات جنایی که در مورد آنها اظهار بی گناهی کرد، به کلاهبرداری در ایالات متحده متهم شد. الیسون، وانگ و سینگ اقرار به گناه کردند و موافقت کردند که با دادستان همکاری کنند.

در شکایت جدید، FTX همچنین ادعا می کند که دفاع سام بنکمن-فرید تا حدی از طریق “هدیه” 10 میلیون دلاری او به پدرش تامین شده است. این شکایت، در میان دیگر شکایت‌ها، بخشی از تلاش‌های جان ری، مدیرعامل جدید شرکت و تیمش برای بازیابی وجوهی است که می‌تواند بدهی‌های بدهکار به بدهکاران، از جمله مشتریان صرافی سقوط کرده ارز دیجیتال را بپردازد.