معاملات OTC چیست؟

معاملات خارج از بورس (OTC) یک چارچوب فناوری مالی است که تجارت در بازارهای خارج از بورس خارج از بورس (OTC) را امکان پذیر می کند. به طور خاص، در بازار کریپتو و بیت کوین، این یک بازار تجاری خصوصی برای خرید یا فروش کریپتو است. فرآیندهای تجاری مربوط به معاملات خارج از بورس یا معاملات فرابورس آنها منظم نیستند زیرا بسته به بازیگران و نیروهای بازار در هر دوره تغییرات قابل توجهی در سطوح مختلف وجود دارد. این افزایش حریم خصوصی را برای خریداران و فروشندگان فراهم می کند و OTC را بسیار صمیمی و شخصی می کند.

در واقع معاملات فرابورس یکی از روش های خرید و فروش ارزهای دیجیتال است. چنین معاملاتی بستری برای معاملات با نهنگ هایی است که سرمایه قابل توجهی دارند. اصطلاح OTC مخفف Over The Counter به معنای معامله خارج از بورس است و به ساختاری خارج از بازار عادی خرید و فروش اشاره دارد که توسط دو نفر یا دو سازمان انجام می شود. در واقع در معاملات فرابورس معاملاتی وجود دارد که مستقیماً بین خریدار و فروشنده بدون نظارت صرافی ها انجام می شود.

بررسی اهمیت رفتار نهنگ در بازار ارز دیجیتال و معاملات فرابورس

معاملات فرابورس معاملاتی هستند که در مقابل شرکت های کارگزاری و صرافی ها قرار می گیرند. به گونه ای که در معاملات دلالی و صرافی، واسطه بین خریدار و فروشنده قرار می گیرد و عمل انتقال دارایی از فروشنده به خریدار و انتقال سرمایه از خریدار به فروشنده توسط صرافی ها و شرکت های کارگزاری انجام می شود. . در صورتی که در معاملات فرابورس نظارتی وجود نداشته باشد و خریدار و فروشنده مستقیماً با یکدیگر همکاری کنند. این نوع معاملات برای آن دسته از معامله گرانی که در بازار ارزهای دیجیتال به آنها نهنگ می گویند مناسب است. از آنجایی که نهنگ ها حجم زیادی از ارزهای دیجیتال را با یک قیمت می فروشند، اما مزایای این گونه تراکنش ها چیست، ما بیشتر بررسی خواهیم کرد.

OTC چگونه کار می کند؟

در معاملات فرابورس، دارایی زیادی دارد که از جمله آنها می توان به ارزهای دیجیتال یا سایر ابزارهای مالی مانند سهام اشاره کرد. از آنجایی که بستر این گونه تراکنش ها غیرمتمرکز است و مکان فیزیکی ندارد، معامله گران نیازی به نظارت بر واسطه های تراکنش ندارند و تمامی معاملات به صورت مستقیم انجام می شود.

یکی از امکاناتی که فرابورس در اختیار کاربران خود قرار می دهد، معامله تراکنش هایی است که در صرافی ها درج نشده اند. بنابراین در بازار سهام آن دسته از شرکت هایی که می خواهند در بورس عرضه شوند اما حداقل شرایط را ندارند، بهترین گزینه برای این شرکت ها معاملات فرابورس است. اکنون چنین شرایطی برای بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد.

تعدادی از ارزهای دیجیتال در صرافی ها شرایط لازم برای درج شدن را ندارند و تراکنش های فرابورس می تواند بستری را برای معامله این دسته از ارزهای دیجیتال فراهم کند. البته ناگفته نماند که استفاده از شرایط این معاملات خطرات بیشتری را به همراه دارد، اما در مواجهه با چنین خطراتی فرصت هایی وجود دارد که تجار به راحتی می توانند معاملات خود را انجام دهند. وجود این قابلیت باعث شده تا بسیاری از کاربران علاقه مند به انجام تراکنش های خود در این شرایط باشند.

OTC در بازار ارزهای دیجیتال چگونه کار می کند؟

معاملات فرابورس در بازار ارزهای دیجیتال برای افرادی مناسب است که می خواهند مقادیر زیادی سکه در بازار بفروشند. مزیت دیگری که چنین تراکنش هایی برای کاربران خود به ارمغان می آورد، ناشناس بودن اطلاعات هویتی تاجر است. بنابراین نهنگ های بازار از OTC برای تجارت استفاده می کنند. بازار فرابورس بستر مناسبی برای کاربرانی است که دارای سرمایه های کلان هستند.

در حال حاضر تراکنش های فرابورس بستر مناسبی را برای کاربران خود در صرافی های بزرگی مانند بایننس و کوین بیس ایجاد کرده اند.

کاربرانی که می خواهند مقادیر زیادی ارز دیجیتال را بدون رعایت قوانین و مقررات صرافی ها معامله کنند، می توانند از شرایط بازار فرابورس برای انجام معاملات خود استفاده کنند.

یکی از کاربردهای اصلی OTC این است که کاربرانی که می خواهند مقادیر زیادی بیت کوین را در بورس معامله کنند، تاثیر زیادی بر قیمت بیت کوین خواهند داشت. بنابراین، می توانید از بازار فرابورس برای کنترل قیمت بازار استفاده کنید. زیرا در معاملات فرابورس می توانید مستقیماً با فروشنده معامله کنید و با یک قیمت و با قیمت مشخص معامله را تکمیل کنید. در حال حاضر اطلاعات دقیقی از تراکنش های فرابورس وجود ندارد و دلیل آن این است که امکان معامله مستقیم بین کاربران وجود دارد، اما آمارهایی در این زمینه وجود دارد که حجم تراکنش های فرابورس بسیار بیشتر از بازارهای ارزهای دیجیتال است.

معاملات فرابورس برای چه کاربرانی مناسب است؟

در حال حاضر، ماینرهای ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین وجود دارند که بخش قابل توجهی از آن هستند معاملات فرابورس فرم. این در صورتی است که صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران بزرگ خریداران ارز دیجیتال بیت کوین باشند. باید در نظر داشت که کاربران بازار فرابورس نه تنها ماینرها هستند، بلکه سرمایه گذاران، صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری ثروتمند نیز معاملات خود را در این بازار انجام می دهند.

بنابراین، آن دسته از سرمایه گذارانی که معتقدند صنعت ارزهای دیجیتال باید به طور گسترده مورد پذیرش قرار گیرد، علاقه مند به معامله در فضای فرابورس هستند. به همین دلیل است که شرکت های بزرگی مانند Huobi، coinbase و Bithumb بازارهای فرابورس را برای مشتریان خاص خود راه اندازی می کنند.

آیا OTC برای کاربران عادی مناسب است؟

برای درک اینکه معاملات فرابورس برای کاربران عادی نیز مناسب است، با یک مثال آن را توضیح می دهیم. فرض کنید مقادیر بی شماری آلتکوین دارید که در سال های گذشته خریداری کرده اید و می خواهید آنها را بفروشید. از آنجایی که قیمت آلتکوین ها در گذشته کمتر بوده و قیمت آن ها به مرور زمان افزایش یافته است، نیاز به تراکنش های فرابورس در هنگام فروش این حجم از آلت کوین ها احساس می شود.

کارشناسان بر این باورند که اکثر صرافی های اصلی نقدینگی کمتر از حد ایده آل دارند. بنابراین اگر می خواهید در این زمینه بیشتر سرمایه گذاری کنید، بهتر است از معاملات فرابورس استفاده کنید.

اگر می خواهید معاملات با حجم بالایی را در بورس انجام دهید، بهتر است از این نوع معاملات استفاده کنید تا از تاثیر مستقیم بر بازار جلوگیری کنید. زیرا معاملات با حجم بالا در معاملات فرابورس نمی تواند روی قیمت تاثیر بگذارد زیرا معامله مستقیما انجام می شود و معامله گر واسطه ای بین آنها وجود ندارد.

معاملات فرابورس در کدام صرافی ها می تواند انجام شود؟

برای انجام این تراکنش ها به احراز هویت نیاز دارید. اگر کاربر ایرانی هستید و پاسپورت کشور دیگری را ندارید، نمی توانید از آن استفاده کنید. البته در بین آنها شرکت های کوچکی وجود دارند که معاملات فرابورس را ارائه می دهند و برای انجام تراکنش نیازی به KYC نخواهید داشت. بیشتر این پلتفرم‌ها برای انجام معاملات به سرمایه زیادی نیاز ندارند.

در حال حاضر، صرافی‌های بزرگی مانند بایننس، بزرگ‌ترین صرافی‌هایی هستند که تراکنش‌های فرابورس در آن انجام می‌شود. اما یک نکته وجود دارد که برای انجام این تراکنش ها در صرافی بایننس نیاز به احراز هویت است. در واقع هدف اصلی از ایجاد این سرویس در صرافی بایننس خرید و فروش ارزهای دیجیتال برای سرمایه های بزرگ است.

صرافی دیگری که می توان برای تراکنش های فرابورس استفاده کرد، صرافی کراکن است. این صرافی برای پرداخت های خود از ارزهای فیات استفاده می کند. البته این صرافی مشابه صرافی کراکن است که برای انجام تراکنش های خود نیاز به احراز هویت دارد. مقدار سرمایه ای که باید برای صرافی کراکن در دسترس باشد 100000 دلار است.

مزایای معاملات فرابورس

نقدینگی: نقدینگی عامل اصلی در معاملات فرابورس است. این یک راز آشکار است که به ویژه صرافی های رمزنگاری نقدینگی بسیار پایینی دارند. صرافی ها اغلب برای اجرای کارآمد یک سفارش بزرگ تلاش می کنند، بنابراین آن را به قطعات کوچکتر تقسیم می کنند. از سوی دیگر خرید ارزهای دیجیتال از طریق بازار معاملات فرابورسبا توجه به اینکه اکثر بازارهای فرابورس می توانند مقادیر زیادی ارز دیجیتال بفروشند، خطر افزایش قیمت را به حداقل می رساند.

حریم خصوصی: معاملات در بازار فرابورس یک به یک است، بنابراین فرصت کمی برای اشخاص ثالث برای مداخله یا شناسایی یک معامله فراهم می کند. این امر مبادله در این فضا را اساسا خصوصی می کند. به این ترتیب مشتریان می توانند معاملات خود را بدون ترس و تهدید انجام دهند.

معاملات مستقیم: در معاملات فرابورس، خریداران و فروشندگان این اختیار را دارند که مستقیماً بدون هیچ گونه محدودیت شخص ثالث معامله کنند. این به طور مستقیم مشکل طرح های کلاهبرداری را که اغلب تحت پوشش اشخاص ثالث کار می کنند، که معمولاً به آنها “پریز” می گویند، حل می کند. با معاملات مستقیم، خریداران می توانند فروشندگان خود را ردیابی کنند.

معایب معاملات فرابورس چیست؟

این تراکنش ها مانند سایر تراکنش ها در بازار مالی نیاز به بررسی دارند زیرا بیشتر هک هایی که در بازار ارزهای دیجیتال صورت می گیرد از طریق تراکنش های فرابورس است. بنابراین اگر بدون تحقیق وارد بازار شوید، تمام ریسک های ناشی از بازار متوجه شماست.

در این میان کانال های تلگرامی مختلفی وجود دارد که معاملات فرابورس برای فروش ارائه می شوند. اغلب این افراد کلاهبردارانی هستند که با نشان دادن موجودی کیف پول نادرست از بسیاری از کاربران سوء استفاده می کنند.

نتیجه:

تراکنش های ارز دیجیتال به روش های مختلفی انجام می شود، یکی از روش هایی که کاربران برای انجام تراکنش های خود از آن استفاده می کنند، تراکنش های فرابورس است. این نوع معامله بستری برای نهنگ های بازار و شرکت های سرمایه گذاری بزرگ است. دلیل اصلی رشد این پلتفرم در بازارهای ارز دیجیتال به دلیل افزایش نرخ پذیرش کریپتو است.