آرتور شابک، بنیانگذار Paxful و CTO سابق، به توطئه برای عدم اجرای یک برنامه موثر ضد پولشویی اعتراف کرد. وزارت دادگستری ایالات متحده گفت که سهل انگاری Shabak Paxful را به مرکزی برای پولشویی، نقض تحریم ها، کلاهبرداری و سایر فعالیت های مجرمانه تبدیل کرده است. شابک تا 5 سال حبس دارد و از هیئت مدیره پکسفول استعفا خواهد داد. بر اساس اسناد دادگاه، بین سالهای 2015 تا 2019، او به مشتریان اجازه میداد بدون اطلاعات احراز هویت کافی، حساب باز کنند و تراکنش انجام دهند. همچنین سیاست های نادرست مبارزه با پولشویی را در اختیار اشخاص ثالث قرار داده است. این پرونده بخشی از تحقیقات گسترده تر وزارت دادگستری در مورد Paxful است که شامل اختلافات حقوقی بین بنیانگذاران و اتهامات سوء استفاده از منابع مالی و دور زدن تحریم های ایالات متحده علیه روسیه است.
این خبر توسط تحریریه کوین اکسو گردآوری شده است.
