ایرینا هیور، وکیل اماراتی توضیح داد که بخشنامه جدید بخشی از تلاش های امارات متحده عربی برای حذف از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.
بانک مرکزی امارات متحده عربی (CBUAE) به همراه سایر نهادهای نظارتی در این کشور اخیرا دستورالعمل های مشترک جدیدی را برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) فعال در این کشور صادر کرده است، دستورالعمل های جدید شامل جریمه هایی برای VASP ها می شود. کسانی هستند که بدون مجوز مناسب در حوزه قضایی فعالیت می کنند.
در 6 نوامبر، سازمان ملی مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم و تامین مالی سازمان های غیرقانونی (NAMLCFTC) و CBUAE لیستی از آنچه آنها به عنوان پرچم قرمز برای VASP ها توصیف کردند منتشر کردند، از جمله فقدان مجوزهای نظارتی، وعده های غیر واقعی. ، ارتباطات ضعیف، مقررات عدم افشا و شاخص های بیشتری که می تواند طرف های مشکوک را شناسایی کند.
طبق دستورالعمل‌های جدید، تنظیم‌کننده‌ها انتظار دارند که همه مؤسسات مالی دارای مجوز (LFI)، مشاغل و مشاغل غیرمالی تعیین‌شده (DNFBP) و VASPهای دارای مجوز، تراکنش‌های مشکوک طرفین را گزارش کنند. مقامات نظارتی در تلاش برای پیروی از قانون و محافظت از سیستم مالی امارات متحده عربی.
در سند جدید، بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرده است که VASPهایی که بدون مجوز معتبر در امارات فعالیت می‌کنند، مشمول مجازات‌های مدنی و کیفری از جمله جریمه‌های مالی علیه این واحد تجاری، مالکان و مدیران ارشد خواهند بود و علاوه بر این، سند همچنین تأکید می کند که LFIها، DNFBPها و VASPهای دارای مجوز که تمایل به برخورد با VASPهای بدون مجوز را نشان می دهند نیز مشمول اقدامات اجرایی خواهند بود.
در یک بیانیه مطبوعاتی، عالیجناب خالد محمد بالاما، فرماندار CBUAE و رئیس NAMLCFTC گفت که دستورالعمل جدید در زمانی ارائه می شود که دارایی های دیجیتال در دسترس تر شده اند، مدیر اجرایی CBUAE توضیح داد که با توسعه اقتصاد دیجیتال، آنها کار در مبارزه با انواع جرایم مالی در حال افزایش است، به گفته بالاما، این یکپارچگی سیستم مالی در امارات متحده عربی را تضمین می کند.
در مورد به روز رسانی، ایرینا هیور، وکیل امارات متحده عربی به کوین تلگراف گفت که دستورالعمل جدید بخشی از تلاش گسترده تر امارات برای حذف از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که نشان می دهد کشوری در مبارزه با پولشویی قرار دارد. حالت (AML). حالت ها. ) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CTF) کاستی هایی دارند، اما متعهد به حل این مسائل در چارچوب های زمانی توافق شده هستند.
در مارس 2022، امارات متحده عربی توسط FATF در لیست خاکستری قرار گرفت و به دلیل کمبودهای AML و CTF تحت نظارت شدید قرار گرفت، اما این کشور تعهدی در سطح بالا برای همکاری با ناظر جهانی برای تقویت رژیم‌های AML و CTF خود دارد، زیرا امارات متحده عربی هویر گفت که از زمان قرار گرفتن در فهرست خاکستری در سال 2022، با به روز رسانی های جدید در چارچوب های نظارتی AML و CTF، اصلاحات قابل توجهی انجام داده اند و این کشور به زودی از لیست خاکستری خارج می شود.
وی افزود که بررسی بعدی FATF که در آوریل یا می 2024 پیش بینی می شود، در صورت ادامه رعایت امارات از لیست خاکستری حذف خواهد شد.
