اداره رفتار مالی هند پس از بررسی مطالب ارسالی کتبی و شفاهی مدیر بایننس و سوابق موجود این شرکت، علیه بایننس اتهاماتی را مطرح کرد.
این آژانس در روز پنجشنبه 19 ژوئن اعلام کرد که واحد اطلاعات مالی هند (FIU) صرافی ارز دیجیتال Binance را 188.2 میلیون روپیه (2.25 میلیون دلار) به دلیل ارائه خدمات به مشتریان هندی بدون رعایت قوانین مبارزه با پولشویی (AML) این کشور جریمه کرده است. بایننس با بیان اینکه مجازات در مورد نقض های متعدد قانون جلوگیری از پولشویی (PMLA) 2002 اعمال می شود، به عنوان یک ارائه دهنده خدمات دارایی دیجیتال مجازی عمل می کند، و آن را به عنوان یک نهاد گزارشگر (RE) تحت بخش 2 (as) (vi) مطابق با PMLA تبدیل می کند. این نامگذاری مستلزم حفظ و گزارش سوابق تراکنش ها و اطمینان از شیوه های صحیح AML است، اما تحقیقات FIU نشان داد که Binance هنگام ارائه خدمات به مشتریان هندی به این تعهدات پایبند نبوده است.
مقامات هندی اخطاریه هایی را به بایننس و چندین صرافی ارزهای دیجیتال فراساحلی صادر کردند و آنها را از هند به دلیل اعمال غیرقانونی در ژانویه 2024 ممنوع کردند. در ماه مه، بایننس همراه با KuCoin، اولین نهادهای ارزهای دیجیتال فراساحلی شدند که توسط واحد اطلاعات مالی مورد تایید قرار گرفت و مشروط به پرداخت جریمه شد. با این حال، پس از استماع با FIU، اطلاعیه FIU خاطرنشان کرد که بر اساس مواد موجود در پرونده، اتهامات علیه Binance پس از بررسی اظهارات کتبی و شفاهی مدیر ثابت شد. این سازمان به چندین تخلف از جمله عدم نگهداری و گزارش سوابق تراکنش، عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز به مقامات و عدم نگهداری سوابق در صورت لزوم اشاره کرد.
در ماه مه، مرکز تجزیه و تحلیل و گزارش تراکنش های مالی کانادا (FINTRAC) اعلام کرد که بایننس را به دلیل عدم ثبت و گزارش تراکنش های بزرگ در دارایی های دیجیتال 4.4 میلیون دلار جریمه می کند، که رگولاتور اعلام کرد بایننس از آن پیروی نکرده است. کسب‌وکارهای خدمات پول خارجی باید تراکنش‌های ارز دیجیتال به ارزش بیش از 10000 دلار را ثبت و گزارش کنند، اما یک صرافی ارز دیجیتال علیه مدیر FINTRAC به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شکایت کرده است. در ماه فوریه، مقامات نیجریه دو مدیر بایننس را به اتهام فرار مالیاتی و پولشویی در این شرکت دستگیر کردند.
