بایننس و مدیر عامل آن که در ایالات متحده دستگیر شده اند، در نیجریه با اتهامات جدیدی روبرو هستند

در حالی که مقامات نیجریه اتهامات جدیدی را علیه Binance مطرح کردند، صرافی بیانیه‌ای صادر کرد و از تنظیم‌کننده‌ها خواست تا تیگران گامبریان، مدیرعامل مستقر در آمریکا را برکنار کنند.

وال استریت ژورنال در 3 آوریل گزارش داد که صرافی جهانی ارزهای دیجیتال بایننس با مشکلات بیشتری در نیجریه مواجه است، زیرا تیگران گامبریان، مدیرعامل مستقر در ایالات متحده همچنان در این کشور بازداشت است، علی‌رغم تلاش‌های صرافی برای یافتن گفتگو با تنظیم‌کننده‌ها. بایننس از زمانی که رگولاتورهای محلی، صرافی ارزهای دیجیتال را به مشارکت در سقوط ارز فیات خود، نایرا نیجریه، در فوریه 2024 متهم کردند، فعالانه با مقامات نیجریه همکاری می‌کند.

بایو اونانوگا، مشاور رئیس جمهور در زمینه اطلاعات و استراتژی، ممنوعیت پلتفرم هایی مانند Binance را در این کشور پیشنهاد کرد. در پاسخ به تهدید ممنوعیت، دو مدیر ارشد Binance، از جمله Gambarian و Nadeem Anjarwala، برای گفتگو با مقامات محلی به نیجریه آمدند. با این حال، هر دو حتی پس از اینکه Binance بلافاصله تمام تراکنش‌های naira را حذف کرد و تراکنش‌های همتا به همتا را در ماه فوریه به حالت تعلیق درآورد، بازداشت شدند.

گزارش WSJ در مورد اتهامات جدید در حالی منتشر شد که بایننس بیانیه جدیدی صادر کرد و از مقامات نیجریه خواست گامبریان را آزاد کنند، صرافی استدلال می کند که مدیر عامل شرکت اختیار تصمیم گیری را دارد و نباید در بحث بین بایننس و مقامات دولتی شرکت کند. در روند پذیرش مسئولیت در حالی که گمباریان همچنان در نیجریه در بازداشت به سر می برد، آنجاروالا، یکی دیگر از مدیران Binance، متهم به فرار از کشور در ماه مارس با استفاده از پاسپورت جعلی است.

بر اساس گزارش های محلی، آنجاروالا در 22 مارس پس از انتقال به مسجدی در مجاورت برای اقامه نماز از دستگیری فرار کرد. روزنامه آنلاین محلی Nairametrics در 2 آوریل گزارش داد که آژانس مجری قانون نیجریه، کمیسیون اقتصادی برای جنایات مالی، برای طرح اتهام علیه این دو مدیر اجرایی (EFCC)، آماده می شود تا گمباریان و انجاروالا را به پنج فقره پولشویی بیش از 35.4 میلیون دلار در 4 آوریل متهم کند.

بر اساس این گزارش، گمباریان و آنجاروالا به ترتیب متهمان اول تا سوم هستند و EFCC در حال برنامه ریزی برای دستگیری آنجاروالا است، اگرچه شرکت مبادلات ارزهای دیجیتال، گمباریان و آنجاروالا به ترتیب متهمان اول تا سوم هستند، قاضی Emeka Nwite از دادگاه فدرال. گزارش شده است که دادگاه عالی ابوجا گمباریان، آنجاروالا و بایننس را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.