بزرگترین کلاهبرداری ها در تاریخ بیت کوین

در حال حاضر هیجان زیادی در مورد ارزهای دیجیتال و به طور خاص بیت کوین وجود دارد زیرا قیمت این ارز دیجیتال در سال 2021 به 63000 دلار رسید. قیمتی که شاید کمتر کسی در ابتدای عرضه این ارز دیجیتال به آن فکر می کرد. این موضوع باعث شده بسیاری از مردم به فکر خرید و سرمایه گذاری در بیت کوین بیفتند. مهم است که به یاد داشته باشید که سرمایه گذاری در بیت کوین نیز خطرات قابل توجهی را به همراه دارد. در طول سال ها، دنیای بیت کوین شاهد هک ها، کلاهبرداری ها و سوء استفاده های زیادی بوده است. کاربرانی که اقدامات احتیاطی مناسب را انجام نمی دهند می توانند تمام دارایی های خود را از دست بدهند. در اینجا تاریخچه مختصری داریم بزرگترین کلاهبرداری های بیت کوین ارائه می کنیم.

شایان ذکر است که همه این حملات علیه خدمات مرتبط با بیت کوین بوده است، نه شبکه اصلی یا در واقع بلاک چین بیت کوین. فناوری بلاک چین، به ویژه بلاک چین بیت کوین، دارای ویژگی های بسیاری است که احتمال هک شدن آن را بسیار کم می کند.

لازم به ذکر است که در مورد بیت کوین تعداد هک ها و کلاهبرداری ها در گذشته بسیار بیشتر از الان بود و به نظر می رسد در سال های 2011 و 2012 کاربران بیشتر با این خطرات مواجه بوده اند. با این حال، خطرات کنونی به هیچ وجه ناپدید نشده است. حوزه ارزهای دیجیتال و بیت کوین هنوز به طور ضعیفی تحت نظارت است و کلاهبرداری و هک یک تهدید دائمی است. در حالی که ممکن است خرید بیت کوین به امید افزایش ارزش آن وسوسه انگیز به نظر برسد. اما خطرات برای بسیاری از افراد بسیار زیاد است، و اگر تصمیم به خرید بیت کوین دارید، قطعا باید بررسی و تحقیق خود را انجام دهید.

ما بزرگترین کلاهبرداری های بیت کوین در تاریخ را به شما معرفی می کنیم

آگوست 2010: 184 میلیارد بیت کوین اضافی با استفاده از یک باگ ایجاد شد

آنچه در مورد بیت کوین مهم است، سقف 21 میلیونی عرضه آن است. به لطف کدگذاری، مقدار بیت کوین های تازه استخراج شده به تدریج کاهش می یابد، به طوری که برای سال ها آنچه ماینرها استخراج می کنند، بخش های کوچکی از آخرین بیت کوین خواهد بود. در حالی که بیشتر نحوه عملکرد بیت کوین قابل بحث است، محدودیت عرضه بخشی جدایی ناپذیر از آن است.

یکی از بزرگترین کلاهبرداری های بیت کوین ایجاد 184 میلیارد بیت کوین اضافی در آگوست 2010 با استفاده از یک باگ بود. در آن زمان، هیچ کدی برای بررسی اعتبار تراکنش های بیش از حد بزرگ وجود نداشت. بنابراین یک هکر با ارسال 184,467,440,737 بیت کوین معامله کرد و آن را بین دو آدرس تقسیم کرد و 0.01 بیت کوین اضافی را برای ماینر ارسال کرد. با این حال، هکر نتوانست آن را با موفقیت دانلود کند. تیم ساتوشی ناکاموتو متوجه بیت کوین های اضافی شد و یک هارد فورک را برای تغییر ورودی انجام داد تا دیگر وجود نداشته باشد. اگر مورد توجه قرار نمی گرفت، به طور مهلکی توانایی عملکرد بیت کوین را تضعیف می کرد، اما خوشبختانه رفع آن آسان بود.

ژوئن 2011: هکرها 500000 دلار بیت کوین را از رایانه کاربر سرقت کردند.

در اوایل سال 2011، بیت کوین جامعه کوچکی از علاقه مندان داشت. در آن زمان استخراج بیت کوین آسان تر بود و مردم می توانستند هزاران بیت کوین را با استفاده از یک کامپیوتر خانگی ساده تولید کنند. این همان کاری است که کاربر انجمن بیت کوین Allinvain ادعا می کند که در آن زمان انجام داده است و حدود 25000 بیت کوین جمع آوری کرده است. بیت کوین در سال 2010 ارزش چندانی نداشت، اما در اوایل ژوئن 2011، قیمت بیت کوین به 20 دلار افزایش یافت و بیت کوین های او حدود 500000 دلار ارزش داشتند.

سپس، در 13 ژوئن، فاجعه به آلینواین رسید. او نوشت: «تازه از خواب بیدار شدم و متوجه شدم که بخش بزرگی از موجودی بیت کوین من از بین رفته است. آلینوین معتقد بود که شخصی کامپیوتر او را هک کرده و بیت کوین ها را از هارد دیسک او دزدیده و به حسابی که توسط هکرها کنترل می شود منتقل کرده است. اگر آن بیت کوین ها دزدیده نمی شد و او آنها را تا به امروز نگه می داشت، در زمان نوشتن این مقاله حدود یک میلیارد دلار ارزش داشت. بزرگترین کلاهبرداری های بیت کوین در طول تاریخ مورد توجه قرار گرفته است.

آگوست 2011: سرویس کیف پول MyBitcoins از وب ناپدید شد

کیف پول بیت کوین خدمات ذخیره سازی بیت کوین را برای کاربران فراهم می کند. این سرویس ها در ابتدا به عنوان وسیله ای برای راحتی کاربران معرفی شدند، اما بسیاری از آنها یا به صورت ناامن اجرا شدند یا در نهایت به طرح های تقلبی تبدیل شدند. (تشخیص این موضوع سخت است زیرا طرح هایی که به عنوان کلاهبرداری شناسایی شده اند ادعا می کنند که هک شده اند.)

به عنوان مثال، یکی از خدمات کیف پول که در روزهای اولیه بیت کوین محبوب بود MyBitcoin نام داشت. در آگوست 2011، این شرکت از وب ناپدید شد و ادعا کرد که سایت هک شده است. این اتفاق و تجربیات مشابه جامعه بیت کوین را نسبت به خدمات کیف پول آنلاین مشکوک کرد. بدون مقررات واقعی، هیچ راهی برای کاربران وجود ندارد که مطمئن شوند خدمات کیف پول قابل اعتماد هستند.

یک استثنا در این مورد، کیف پول های وب سمت مشتری هستند، مانند مواردی که توسط Blockchain.info ارائه شده است. در این سرویس ها، داده های مشتری فقط به صورت رمزگذاری شده روی سرور ذخیره می شود. داده ها در سمت مشتری با رمز عبور ارائه شده توسط مشتری رمزگذاری می شوند. این رویکرد کاربران را نسبت به سرویس های کیف پول سنتی که در آن ارائه دهنده خدمات مستقیماً بیت کوین ها را کنترل می کند آسیب پذیرتر می کند.

مارس 2012: هک میزبان وب منجر به سرقت تعداد زیادی بیت کوین شد.

هکرها با سوء استفاده از یک آسیب پذیری در میزبان وب آنلاین لاینود، حداقل 46703 بیت کوین – به ارزش بیش از 200،000 دلار – را از چندین کاربر Linode به سرقت بردند. این شامل بیش از 43000 بیت کوین دزدیده شده از Bitcoinica، یک صرافی بیت کوین تازه راه اندازی شده است.

بیت کوینیکا دومین هک را در می 2012 متحمل شد که برای شرکت 18000 بیت کوین دیگر هزینه داشت. سپس به دلیل بررسی های امنیتی آفلاین شد. بیت کوینیکا از این حوادث جان سالم به در نبرد. در آگوست 2012، چندین کاربر از وب سایت شکایت کردند و خواهان بازگشت 460000 دلار سپرده خود شدند.

یکی از درس‌هایی که از شکست Linode گرفته می‌شود این است که کسب‌وکارهای مرتبط با بیت‌کوین باید در برخورد با ارائه‌دهندگان میزبانی مشترک بسیار مراقب باشند. بیت کوین ها با کلیدهای رمزگذاری محافظت می شوند. اگر شخص ثالثی – چه مشتریان دیگر یا کارمندان سرکش – به داده های مشتری دسترسی داشته باشد، می تواند کلیدهای رمزگذاری را بخواند و از آنها برای سرقت بیت کوین از صاحبان آنها استفاده کند.

آگوست 2012: طرح پونزی مبتنی بر بیت کوین تعطیل شد

بیت کوین Savings and Trust یک طرح کلاسیک Ponzi بود. مشتریان با وعده بازدهی بالا – هفت درصد در هفته – جذب شدند و سپرده‌های مشتریان جدید برای پرداخت سود به مشتریان قبلی استفاده شد. این طرح در آگوست 2012 تعطیل شد و یک سال بعد دولت بنیانگذار این طرح، Tendon Shavers را متهم کرد. دولت او را متهم کرد که بیش از 700000 بیت کوین از مشتریان ناآگاه گرفته است. در سال 2014، دادگاه او را به پرداخت بیش از 40 میلیون دلار غرامت به قربانیان محکوم کرد. دادگاه همچنین دریافت که این طرح برای قربانیان 265678 بیت کوین هزینه داشته است.

سپتامبر 2012: تعدادی از صرافی ها هک شدند/تعلیق شدند

در سپتامبر 2012، صرافی بیت‌فلور بیت‌فلور دچار یک حمله فاجعه‌بار شد. مهاجمان 24000 بیت کوین به ارزش حدود 250000 دلار سرقت کردند. صرافی 250000 دلار ذخایر نداشت، بنابراین این سرقت عملاً Bitfloor را ورشکست کرد.

Bitfloor چند هفته بعد فعالیت خود را از سر گرفت، به این امید که هزینه های کافی برای بازپرداخت مشتریان قبلی را دریافت کند، اما این تلاش ناموفق بود. Bitfloor درهای خود را برای همیشه در آوریل 2013 بست و کاربران خود را ناامید کرد.

فوریه 2014: بزرگترین صرافی بیت کوین در آن زمان توسط هکرها نابود شد

یکی دیگر از بزرگترین کلاهبرداری های بیت کوین فروپاشی Mt.Gox بزرگترین صرافی بیت کوین در آن زمان (2014) بود. Mt.Gox که توسط مدیر عامل فرانسوی متولد شده Marc Karpeles از دفتر مرکزی در ژاپن اداره می شد، راه اصلی خرید و فروش بیت کوین از سال 2010 تا فوریه 2014 بود. در فوریه 2014، صرافی اعلام کرد که 850000 بیت کوین گم شده یا احتمالاً توسط هکرها به سرقت رفته است. در ابتدای سال 2014، این بیت کوین ها حدود 450 میلیون دلار ارزش داشتند. ارزش امروز آنها حدود 35 میلیارد دلار است.

در ماه ژوئیه، مقامات مجری قانون ایالات متحده اعلام کردند که یک مظنون در این سرقت دسته جمعی را دستگیر کرده اند. یک روسی به نام الکساندر وینیک که مالک و اداره کننده یک صرافی بیت کوین به نام BTC-e بود. فدرال رزرو ادعا می کند که آگاهانه بیت کوین های دزدیده شده از Mt.Gox را پذیرفته و آنها را از طریق صرافی بیت کوین خود نقد کرده است.

سقوط Mt.Gox هیچ اثری از مشتریان عصبانی باقی نگذاشت. از قضا، افزایش مداوم ارزش بیت کوین به این معنی بود که شرکت ورشکسته در نهایت می تواند با انباشته شدن پول نقد، بدهی های خود را به طور کامل پرداخت کند. دارایی ها و بدهی های Mt.Gox در حالی که شرکت در مراحل ورشکستگی فعالیت می کرد مسدود شد. بدهی ها به ین ژاپن مسدود شد، در حالی که بیت کوین های باقی مانده شرکت از 400 دلار در زمان ورشکستگی به 40000 دلار امروز افزایش یافت. ظاهراً طلبکاران سابق احساس می کردند که مطالبات آنها باید به بیت کوین پرداخت شود، اما قوانین ژاپن احتمالاً طرفدار آنها نیست.

ژانویه 2015: صرافی بیت استمپ هک شد

در ژانویه 2015، صرافی محبوب بیت کوین Bitstamp گزارش داد که حدود 19000 بیت کوین به ارزش حدود 5 میلیون دلار را از دست داده است. این صرافی از حمله جان سالم به در برد و امروزه یکی از صرافی های پیشرو بیت کوین باقی مانده است.

آگوست 2016: هکرها 120000 بیت کوین را از یک صرافی سرقت کردند

در آگوست 2016، صرافی بیت کوین Bitfinex اعلام کرد که هکرها 77 میلیون دلار بیت کوین را به سرقت برده اند. این شرکت این هزینه ها را بر روی کاربران اعمال کرد و آنها را مجبور کرد تا 36 درصد از ارزش سپرده های خود را کاهش دهند.

Bitfinex هنوز وجود دارد، اما سوالات بزرگی در مورد قابلیت اطمینان این شرکت وجود دارد. همانطور که نیویورک تایمز می گوید: “Bitfinex یک عملیات مبهم است که هیچ اطلاعاتی را در وب سایت خود در مورد مکان یا افرادی که شرکت را اداره می کنند ارائه نمی دهد.”

نتیجه

در این مقاله به بزرگترین کلاهبرداری های بیت کوین پرداخته ایم. البته از آخرین بررسی که در سال 2016 اتفاق افتاد، هک ها و کلاهبرداری های دیگری نیز وجود داشته است، به عنوان مثال، مرگ ناگهانی و مرموز مدیرعامل QuadrigaCX، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال کانادا و ضرر 190 میلیون دلاری بیت کوین یکی از این موارد است. از آن دسته پرونده هایی که پرونده آنها نامشخص و مفتوح است. علاوه بر این، در این مقاله فقط برای بزرگترین کلاهبرداری های بیت کوین همچنین اشاره شد که برای توضیح و تشریح کلاهبرداری های رخ داده در آلتکوین ها که پس از سال 2016 تعداد زیادی از آنها ایجاد و وارد حوزه کریپتو شده اند، مقاله یا مقالات دیگری نوشته شود.

حتما تا به حال متوجه شده اید که ورود به فضای ارزهای دیجیتال، علاوه بر ریسک های تجاری، خطرات سیستماتیکی را نیز به دنبال دارد که شامل هک صرافی ها و کیف پول ها، طرح های پونزی مبتنی بر ارزهای دیجیتال و حتی سرقت اموال است که توسط خود صرافی ها نشان می دهد. به همین دلیل توصیه می‌شود قبل از ورود و سرمایه‌گذاری در این حوزه، با تمامی این ریسک‌ها آشنا شده و اقدامات پیشگیرانه مانند استفاده از کیف پول آفلاین یا سرد و همکاری با صرافی‌های معتبر که دارای تیم امنیتی ضد هکر خوبی هستند، انجام دهید. انجام دادن.