الکساندر وینیک، شهروند روسی و یکی از بنیانگذاران صرافی ارزهای دیجیتال BTC-e، در تاریخ 3 مه به توطئه برای پولشویی 9 میلیارد دلار اعتراف کرد.
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام کرد که Vinik یکی از اپراتورهای این صرافی بوده و معاملات غیرقانونی به ارزش 9 میلیارد دلار را بین سال‌های 2011 تا 2017 تسهیل کرده است.
به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، قبل از بسته شدن آن در سال 2017، صرافی BTC-e به یک پلت فرم پولشویی برای مجرمان سایبری از سراسر جهان تبدیل شده بود که تراکنش های مالی ناشی از فعالیت های غیرقانونی هکرها، کلاهبرداران، مقامات فاسد دولتی و … قاچاقچیان مواد مخدر انجام دادند
به گفته وزارت دادگستری، فعالیت های مجرمانه صرافی BTC-e منجر به زیان 121 میلیون دلاری شده است. علاوه بر این، این صرافی پروتکل ضد پولشویی (AML) نداشت و با وجود اینکه تعداد قابل توجهی از شهروندان آمریکایی را در بین کاربران خود داشت، به عنوان یک پلت فرم انتقال پول در وزارت جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده ثبت نشد. شبکه اجرایی (FinCEN).
دادستان های ایالات متحده می گویند که صرافی BTC-e با شرکت های پوسته ای که هیچ سیاست KYC یا اقدامات ضد پولشویی برای انتقال وجوه به مشتریان خود نداشتند، کار می کرد.
وینیک در ابتدا توسط مقامات یونانی در سال 2017 پس از صدور حکم بازداشت توسط ایالات متحده دستگیر شد. او در سال 2020 به فرانسه تحویل داده شد و در آنجا به جرم پولشویی به پنج سال زندان محکوم شد.
وی پس از گذراندن دوران محکومیت خود به آمریکا منتقل شد و اکنون با اعتراف به جرم خود در انتظار حکم نهایی دادگاه فدرال آمریکاست.
