کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) این هفته دو نفر از بزرگترین نام ها در صنعت کریپتو را به فعالیت غیرقانونی متهم کرد. این موسسه از دو صرافی بایننس و کوین بیس شکایت کرد و اتهامات جدی علیه آنها مطرح کرد.
به گزارش کوین اکسو و به نقل از Decrypt، گری جنسلر – رئیس SEC – جزئیات جدیدی در مورد صرافی Binance در روز دوشنبه ارائه کرد. به گفته وی، این صرافی در یک “وب کلاهبرداری درهم” اداره می شد و مدیر آن، Changpeng Zhao، سرمایه کاربران را با سرمایه شرکت ترکیب کرد.
رگولاتور روز سه شنبه ادعا کرد که بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال ایالات متحده، کوین بیس، سال ها بدون مجوز فعالیت می کند و “علاقه خود را در افزایش سود خود بر منافع سرمایه گذاران قرار می دهد.”
این دو فایل جنسیت متفاوتی دارند. در حالی که اتهامات علیه صرافی Coinbase جدی است، شکایتی که علیه Binance ارائه شده است حتی جدی تر است. این شکایت مستقیماً به مدیرعامل این شرکت می رسد، طولانی تر است و هزینه های سنگین تری دارد.
به گفته فدریکا پانتانا، وکیل شرکت حقوقی Davidoff Hutcher & Citron، که متخصص در انطباق با اوراق بهادار است، بایننس ممکن است با مشکلات جدی تری روبرو شود زیرا “یک شرکت ممکن است هرگز نتواند از ادعاهای تقلب یا ادعاهای مشابه خارج شود.” مغرور .
نقض اعتماد در برابر فعالیت های غیرمجاز
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، صرافی Binance را متهم کرد که سرمایه مشتریان را به میل خود جابجا می کند که یادآور عملیات صرافی ارز دیجیتال FTX است. با این حال، مهم است که توجه داشته باشیم که سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق صرافی FTX، با ۱۳ اتهام جنایی روبرو است، در حالی که ایالات متحده هنوز اتهامات جنایی علیه Binance یا CZ مطرح نکرده است.
از سوی دیگر، SEC صرافی Coinbase را به فعالیت غیرقانونی به عنوان یک کارگزار ملی مبادلات و تسویه اوراق بهادار متهم کرد. او همچنین ادعا کرد که کوین بیس اوراق بهادار غیرمجاز را از طریق سرویس سهام خود عرضه کرده و فروخته است.
اگرچه شکایت علیه کوین‌بیس، شرکت را به ادغام متهم می‌کند، اما این اتهام مربوط به ویژگی‌ها و نحوه عملکرد آن است، نه سرمایه مشتریان.
این کمیسیون با اشاره به تعهدات مشارکت کنندگان در بخش مالی گفت:
در سایر بخشهای گمرک بازار سهام [انجام شده توسط کوین بیس] جدا هستند
کوین بیس به کلاهبرداری متهم نشده است
به گفته وکیل سابق برادن پری، پرونده علیه کوین بیس “ماهیت بسیار متفاوتی دارد.”
او گفت:
این هزینه شامل هیچ گونه فعالیت متقلبانه نمی شود. به سادگی، Coinbase سه عملکرد را که معمولاً در بازارهای اوراق بهادار سنتی مجزا هستند – کارگزاری، بازار معاملاتی و آژانس تسویه حساب – یکپارچه کرده است و مجوزی برای هیچ یک از این عملکردها که قوانین موجود اوراق بهادار را نقض می کند، دریافت نکرده است.
او اضافه کرد که تایید SEC مدل کسب و کار Coinbase به عنوان بخشی از فرآیند IPO آن صرافی، غافلگیرکننده بود.
مدیر عامل بایننس به عنوان متهم نام برده می شود
SEC همچنین ادعا کرد که پنهان‌کاری Binance تحت کنترل مستقیم Chang Peng Zhao انجام شده است. ژائو 200 بار در گزارش 136 صفحه ای SEC به عنوان متهم اصلی ذکر شده است.
برایان آرمسترانگ، مدیر عامل کوین بیس، تنها یک بار در اتهامات علیه کوین بیس نام برده شده است.
شاید نگران کننده ترین بخش کیفرخواست این باشد که میلیاردها دلار از وجوه مشتری به حساب بانکی یک شرکت متعلق به ژائو واریز شده است.
در بخشی از این شکایت آمده است:
به عنوان مثال، از طریق حساب‌های کنترل شده توسط ژائو و بایننس، میلیاردها دلار وجوه از مشتریان دو پلتفرم بایننس به حسابی که توسط ژائو کنترل می‌شود (به نام Merit Peak Limited) جمع‌آوری شد و در نهایت به یک حساب شخص ثالث منتقل شد، ظاهراً در خرید و فروش دارایی های رمزنگاری مرتبط است.
بایننس فعالیت مشتریان آمریکایی در پلتفرم Binance.com را تعلیق نکرده است
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ادعا می کند که با وجود اظهارات بایننس و سی.
صرافی Binance.US شعبه آمریکایی پلتفرم معاملاتی بایننس است که برای مشتریان آمریکایی خود ایجاد شده است و اگرچه از لوگوی بایننس استفاده می کند، اما ویژگی حقوقی متفاوتی دارد و به طور مستقل مدیریت می شود. این صرافی ارز دیجیتال همیشه حجم معاملات بسیار کمتری نسبت به Binance.com داشته است.
از سوی دیگر، SEC ادعا نمی کند که Coinbase به طور غیرقانونی خدماتی را به مشتریانی که مجاز به ارائه آن نبوده است ارائه کرده است، اما شایان ذکر است که یکی از جریمه هایی که SEC در شکایت خود علیه Coinbase به دنبال آن است، ممنوعیت شرکت از آن است. فعالیت به عنوان صرافی یا دلال در ایالات متحده را ممنوع می کند.
