در 28 دسامبر 2023، واحد اطلاعات مالی اعلامیه ای مبنی بر عدم انطباق با 10 صرافی ارز دیجیتال خارجی صادر کرد.
پس از اینکه واحد اطلاعات مالی وزارت دارایی صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارجی مانند بایننس، OKX و غیره را ممنوع کرد، صرافی‌های کریپتو هند برای کاربرانی که می‌خواهند دارایی‌های رمزنگاری خود را از صرافی‌های ارز خارجی انتقال دهند، امیدوارکننده است، چندین صرافی کریپتو هند شروع به تجارت کرده‌اند. CoinDCX، یکی از بزرگترین صرافی‌های رمزنگاری هند از نظر حجم معاملات، برای چشم پوشی از هزینه‌های کاربرانی که دارایی‌هایشان در صرافی‌های ارزهای دیجیتال ممنوعه باقی می‌ماند، سود کسب کرد، یک کمک مالی ۱ میلیون دلاری برای کمک به کاربران برای انتقال دارایی‌های صرافی ارزهای دیجیتال خود اعلام کرد. شکایت پس گرفته شد.
حدود 4 میلیارد دلار در صرافی های خارجی توسط سرمایه گذاران هندی سرمایه گذاری شده است، با تغییرات نظارتی اخیر، کاربرانی که در صرافی های خارج از کشور معامله می کردند نگران دارایی های خود هستند و می خواهند به این صرافی تغییر مکان دهند. سامیت گوپتا، مدیر عامل CoinDCX به کوین تلگراف گفت: «ما شاهد افزایش قابل توجه 2000 درصدی در جریان ورودی جدید در هفته اول پس از صدور اخطارهای نمایشی به نهادهای غیرمنطبق بودیم.» برای افزایش اعتماد به جامعه رمزنگاری، کوین دی سی ایکس یک سرمایه 1 میلیون دلاری اختصاص داده است. به سرمایه‌گذاران کمک کنید تا دارایی‌های خود را از صرافی‌های خارج از کشور به پلتفرم CoinDCX منتقل کنند، که به طور فعال از سپرده‌های رمزنگاری از طریق سپرده‌های رمزنگاری یکپارچه پشتیبانی می‌کند، همراه با یک جایزه ۱٪ از کاربران پشتیبانی می‌کند و مسیرهای سپرده امن را برای انتقال روان باز کرده است.
بعداً، یکی دیگر از صرافی‌های هندی، BuyUcoin، انتقال کارمزد به کاربران از صرافی‌های خارج از کشور را به دلیل ممنوعیت FIU اعلام کرد، شیوام تاکرال، مدیرعامل BuyUcoin به کوین تلگراف گفت که آنها معتقدند حرکت FIU گامی در جهت درست برای حمایت از سرمایه است. از قوانین و مقررات خروج سرمایه در شرکت‌های ارزی، وزیرX، یکی دیگر از صرافی‌های معروف، برای کاربرانی که ارز رمزنگاری شده خود را به وزیرX منتقل می‌کنند، پاداش 1 درصدی اعلام کرد که در نتیجه آنها شاهد افزایش 42.3 درصدی تراکنش‌های P2P بودند. معاون وزیر ایکس راجاگوپال منون به کوین تلگراف گفت که اقدامات اخیر FIU بسیار دیر است، مبادلات خارجی از نوامبر تا ژانویه افزایش 253 درصدی در حجم معاملات نقدی و افزایش 114 درصدی سپرده ها (کریپتو + INR) از نوامبر تا ژانویه در مقایسه با 3 ماه قبل. صرافی ها به دلیل آربیتراژ نظارتی و مالیاتی خوشحال بودند و برای همه بد بود، مصرف کنندگان هندی چاره ای نداشتند، دولت درآمد مالیاتی را از دست داد و صرافی های هند سهم بازار را از دست دادند.
FIU، بخشی از وزارت دارایی هند، در 28 دسامبر 2023 یک اخطار عدم انطباق را به Binance، Huobi، Kraken، Gate.io، KuCoin، Bitstamp، MEXC Global، Bittrex و Bitfinex به دلیل فعالیت غیرقانونی در هند صادر کرد. FIU یک هفته به صرافی‌های ارز دیجیتال مهلت داده است تا به این اطلاعیه پاسخ دهند و به واحد فناوری اطلاعات توصیه کرده است در صورت عدم انطباق در تاریخ 10 ژانویه به مدت تقریباً دو هفته آدرس اینترنتی صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی مذکور را مسدود کنند. FIU Notice، فروشگاه اپلیکیشن هندی اپل تمام صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارجی را مسدود کرد، اما همچنان در فروشگاه برنامه Andiod در دسترس بود، در عرض یک هفته این صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارجی نیز توسط فروشگاه اپلیکیشن گوگل مسدود شدند، این امر باعث شد که احساس وحشت در بین کاربران هندی ایجاد شود. به صرافی های ارزهای دیجیتال خارجی مانند بایننس برای فرار از مالیات 30 درصدی ارزهای دیجیتال.
بسیاری از اینفلوئنسرهای هندی کریپتو راه‌های جایگزین برای دسترسی کاربران به پلتفرم‌های ممنوعه در هند، از جمله از طریق شبکه‌های خصوصی مجازی، را مورد بحث قرار داده‌اند، اما BuyUcoin از آن جلوگیری کرده و می‌گوید عواقب منفی زیادی ممکن است ایجاد شود. کاربران هندی باید از بازدید از URL های جدید خودداری کنند زیرا ممکن است تمام دارایی های رمزنگاری یا پول خود را به دلیل سایت های فیشینگ و سایر کلاهبرداری های آنلاین از دست بدهند.
گزارش شده است که OKX از کاربران هندی خواسته است تا اطلاعات شخصی خود را برای مطابقت با مقررات محلی به روز کنند، که نشان دهنده حرکت به سمت انطباق با FIU است.
