حساب اجاره ای در ارز دیجیتال

فعالان حوزه بازارهای دیجیتال و ارزهای دیجیتال به احتمال زیاد اطلاعاتی در مورد یک حساب اجاره ارز دیجیتال دارند یا حداقل یک بار در مورد آن شنیده اند. همچنین افرادی که نزد یکی از کارگزاران بازارهای مالی حساب باز کرده اند، با مطالعه آیین نامه و قوانین ثبت صرافی های ارز دیجیتال در هنگام ثبت نام، قسمتی را مطالعه می کنند که بر اساس آن تمامی اعمال مجرمانه از طریق حساب یک فرد انجام می شود. ، توسط صاحب حساب پذیرفته می شوند. در حال حاضر پس از افتتاح حساب و احراز هویت، حامیان کارگزاران ارز دیجیتال در مورد حساب های اجاره ای و عواقب و خطرات ناشی از آن به مشتریان خود هشدار می دهند تا بتوانند تا حد امکان از پولشویی و فیشینگ توسط کلاهبرداران جلوگیری کنند. به شما ارائه دهد حساب اجاره ارز دیجیتال و خطرات آن را بپردازد.

فیشینگ چیست؟

تخلیه حساب های بانکی دیگران در فضای مجازی به روش های مختلف را فیشینگ می گویند. در ایران، یکی از رایج ترین روش های فیشینگ، سرقت اطلاعات بانکی افراد از طریق هدایت آنها به درگاه های پرداخت نامعتبر و ناامن است. کلاهبرداران پس از فیشینگ اکانت هایی دارند که به نام آن ها نیست تا قابل ردیابی نباشد بنابراین اکانت را اجاره می کنند و در نتیجه هیچ ردی برای خود باقی نمی گذارند. امروزه در ایران این روش بسیار رایج است و در مراجع قانونی مانند حساب اجاره ارز دیجیتال ورود. در روش اکانت اجاره ای ارز دیجیتال، دارندگان حساب به دلیل مشارکت در پولشویی مجرم شناخته می شوند و با مجازات های سنگینی مواجه خواهند شد.

قوانین مبارزه با پول شویی یا مبارزه با پول شویی (AML) به مجموعه قوانین و مقررات، مقررات و رویه هایی اطلاق می شود که از مخفی شدن پول به دست آمده از راه های غیرقانونی جلوگیری می کند.

خطر اجاره حساب کاربری در صرافی های ارزهای دیجیتال

در سایت‌های آگهی رایگان یا شبکه‌های اجتماعی، مردم با تبلیغاتی مواجه می‌شوند که نوید میلیون‌ها دستمزد با کار اینترنتی را می‌دهند. با توجه به این تبلیغات می توان بدون سرمایه و دانش درآمد و همچنین یک شبه پولدار شد، در حالی که به طور قطع می توان گفت که این نوع تبلیغات یا کلاهبرداری هستند یا مجرمانه و غیرقانونی.

بسیاری از این نوع تبلیغات، کاربران را به شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام هدایت می‌کنند و سپس دلایل مختلفی از جمله کمک به انجام تراکنش‌های خود در قالب تیم‌های حرفه‌ای در بازارهای دیجیتال یا تکمیل ظرفیت معاملاتی حساب خود برای باز کردن یک حساب کاربری در یک حساب از کاربران درخواست می‌کنند. یا دو صرافی فعال در ایران و از قربانیان اطلاعات حساب کاربری را بخواهید.

ممکن است این سوال پیش بیاید که کلاهبرداران چگونه می توانند از طریق یک حساب اجاره ارز دیجیتال که به تازگی افتتاح شده است پولشویی کنند یا اینکه سوء استفاده و اجاره حساب کاربری ارز دیجیتال برای افراد چه خطراتی دارد؟ با یک مثال به راحتی می توان به این سوالات پاسخ داد.

فرآیند فیشینگ و پولشویی از طریق حساب های اجاره ارز دیجیتال توسط کلاهبرداران به این صورت است که آنها ابتدا درآمد خود را از روش های مجرمانه و نامشروع به دست آورده و این درآمد را به حساب افراد واریز می کنند. سپس با این ارزها ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین را می خرند و در نهایت درآمد خود را به کیف پول خود منتقل می کنند. در آن مرحله وقتی پول سرقت شده وارد حساب مقتول می شود، نام آنها وارد دادگاه می شود و طبق قانون مجرم شناخته می شوند. ارزهای دیجیتال متعلق به هیچ سازمان، شخص خصوصی یا حتی دولتی نیستند، بنابراین ردیابی صاحبان آنها برای پلیس کار بسیار دشواری است. در نهایت این قربانیان به عنوان مجرم یا شریک جرم شناخته می شوند و باید طبق قانون مجازات شوند.

طبق قانون، افرادی که اطلاعات حساب خود را با دیگران به اشتراک می گذارند و به آنها کمک می کنند تا مرتکب تخلف شوند، شریک جرم محسوب می شوند، حتی اگر ناآگاهانه این کار را انجام داده باشند. این افراد علاوه بر حبس به جزای نقدی نیز محکوم خواهند شد.

مجازات مجرمانی که اکانت را با ارز دیجیتال اجاره می کنند

همانطور که گفته شد افرادی که اطلاعات شخصی و بانکی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار می دهند و از این طریق به آنها در فیشینگ و پولشویی کمک می کنند اعم از اینکه از کلاهبردار بودن یا نبودن آنها اطلاع داشته باشند مشمول مجازات حبس و جرایم مختلف تحت عنوان آنها به کلاهبرداری محکوم می شوند. .

حساب اجاره ارز دیجیتال جرایم مختلفی دارد که عبارتند از:

– بازپرداخت کلیه وجوه مبادله شده و سود بانکی آنها

– پرداخت مالیات بر وجوه مورد معامله و همچنین پرداخت 25% یا یک چهارم کل معامله تحت عنوان عواید ناشی از جرم.

محکوم باید تا تحقیقات بیشتر و شناسایی مقصر اصلی پرونده در زندان بماند اما با پرداخت وثیقه معادل ارزش کلیه دارایی های معامله می تواند به صورت مشروط و موقت آزاد شود.

چگونه فریب کلاهبرداران و سودجویان را نخوریم؟

در سراسر فضای مجازی از جمله سایت ها و شبکه های اجتماعی مختلف، تبلیغات فریبنده و پر زرق و برق اکانت های اجاره ارز دیجیتال به چشم می خورد. مردم نباید نسبت به این درخواست های نامعتبر نگاه و نگرش مثبت داشته باشند زیرا اگر در دام کلاهبرداران بیفتند با مشکلات و مسائل بزرگ زیادی مواجه خواهند شد.

بهتر است افراد برای جلوگیری از خود و گرفتار نشدن در دام کلاهبرداران، قبل از افتتاح حساب در آژانس های مختلف بازار دیجیتال یا افتتاح حساب بانکی، قوانین و مقررات آن سازمان را به صورت دقیق و اصولی مطالعه کنند. شرایط و ضوابط پیش‌ثبت‌نام بسیاری از صرافی‌های بازار ارز دیجیتال، مشکل حساب اجاره ارز دیجیتال را بیان می‌کند و مطالعه آنها ممکن است باعث نگرانی کاربران شود. همچنین برخی از حامیان صرافی پس از احراز هویت و احراز هویت با کاربران خود تماس گرفته و در مورد این موضوع به آنها هشدارهای لازم را می دهند.

مشاوره پلیس فتا در مورد حساب اجاره ارز دیجیتال

بر اساس گزارشی که در پایگاه خبری پلیس فتا منتشر شده است، مجرمان از طریق شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی در ازای دریافت پول از طریق تبلیغات گسترده تحت عناوین مختلف از جمله کسب درآمد در منزل، اطلاعات هویتی و کارت بانکی افراد را دریافت می کنند و پس از کسب این اطلاعات اقدام به انتقال می کنند. دزدی به این حساب ها و انجام فعالیت های پولشویی خود با این روش.

بنابراین کاربران باید در نگهداری حساب های بانکی و سیم کارت خود دقت کنند و اطلاعات خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند. بر اساس این گزارش، صاحبان اصلی کارت های بانکی ضامن اصلی فعالیت های مجرمانه ای هستند که با این حساب ها انجام می شود. در این صورت می توانند ریسک کنند حساب اجاره ارز دیجیتال به حداقل رساندن

آخرین کلمه

در مقاله اکانت اجاره ای در ارز دیجیتال سعی کردیم ضمن معرفی روش های کلاهبرداری در اینترنت، شما را با عواقب سهل انگاری در این زمینه آشنا کنیم. از این پس صاحبان حساب مسئول اجاره حساب و سوء استفاده از آن توسط کلاهبرداران هستند، آنها نباید برای افراد دیگر در صرافی خرید کنند یا حساب خود را در اختیار دیگران قرار دهند.