داده‌های اطلاعات Arkham نشان می‌دهد که بیت‌کوین از بان‌میت سینگ، یک فروشنده محکوم مواد مخدر، در جریان محاکمه‌اش در ژانویه 2024 ضبط شده است.
داده‌های زنجیره‌ای از Arkham Intelligence نشان داد که دولت ایالات متحده ۳۹۴۰ بیت‌کوین را در ۲۶ ژوئن به کیف پول Coinbase Prime ارسال کرده است. طبق اطلاعات Arkham Intelligence، این معامله در ساعت 17:00 UTC در سال 2019 انجام شد. سینگ توسط مقامات انگلیسی در لندن به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شد و در نهایت در سال 2023 به ایالات متحده مسترد شد. وزارت دادگستری ایالات متحده ادعا کرد که از سال 2012 تا سال 2017، سینگ یک شبکه قاچاق مواد مخدر را اداره می کرد که شامل توزیع کنندگان در مریلند، نیویورک، داکوتای شمالی، ایالت واشنگتن، اوهایو، کارولینای شمالی و فلوریدا بود.
به عنوان بخشی از حکم خود، سینگ مجبور شد بیش از 8100 بیت کوین به ارزش حدود 150 میلیون دلار در آن زمان را به مقامات آمریکایی تحویل دهد که آژانس مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده (DEA) آن را بزرگترین توقیف ارز در تاریخ توصیف کرد. سینگ در آوریل 2024 به پنج سال زندان محکوم شد، اما به گفته مقامات آمریکایی آزاد شد، طبق برنامه The Columbus Dispatch برای بازگشت به زادگاهش پس از آزادی، دولت آلمان در آن زمان در حال تخلیه بیت کوین های خود به ارزش حدود 2.76 میلیارد دلار بود. در این مقاله، نگرانی‌هایی را در مورد فروش دولتی که در هفته‌های اخیر بر بازار بیت‌کوین تأثیر می‌گذارد، افزایش داده است.
آخرین تراکنش در 26 ژوئن در ساعت 9:27 صبح UTC بود که 345 بیت کوین را به کیف پولی به نام Flow Traders ارسال کرد. داده‌های Arkham نشان می‌دهد که دولت ایالات متحده در حال حاضر حدود 214000 بیت کوین به ارزش حدود 13 میلیارد دلار در زمان نگارش این مقاله در اختیار دارد. دولت ایالات متحده بزرگترین دارنده ارز غیرمتمرکز پایگاه داده آرکام اینتل فشار فروش از جدول ورشکستگی Mt. Gox همچنین به ترس سرمایه‌گذاران از کاهش قیمت بیت‌کوین دامن زده است، زیرا صرافی سابق فرآیند تخلیه 140000 بیت‌کوین را برای جبران خسارت قربانیان سقوط کوه Gox در سال 2014 آغاز کرده است، اما موجودی این صرافی به پایین‌ترین حد خود در شش ماه گذشته رسیده است تعادلی برای تثبیت قیمت در برابر این فشار فروش.
