بیشتر ارزهای دیجیتال حجمی از دارایی‌های دیجیتال هستند که می‌توانند بر قیمت یک دارایی رمزنگاری تأثیر بگذارند. برای سرمایه گذاران فعال و معامله گران کریپتو، به درک رفتار بازار این نهنگ ها کمک می کند. نهنگ های رمزنگاری شده به دارندگان بزرگ ارزهای رمزنگاری شده اشاره دارند. آنها می توانند افراد یا سازمان هایی باشند که اغلب مالک بیش از 10 درصد ارزهای دیجیتال هستند. برای مثال MicroStrategy نزدیک به 130000 بیت کوین دارد و می تواند با حضور در بازار قیمت بیت کوین را افزایش دهد. بنابراین، ردیابی نهنگ رمزنگاری شده پیش بینی های به موقع از حرکت قیمت دارایی های کریپتو را ارائه می دهد.
این فقط یک پدیده رمزنگاری نیست. در بازارهای سنتی، زمانی که یک بازیگر بزرگ مانند وارن بافت، یک برند یا یک صندوق تامینی نشان می‌دهد که در یک دارایی خاص جایگاهی را به خود اختصاص داده است، قیمت دارایی بالا می‌رود یا برعکس. با این حال، زمانی که این بازیگران دارایی ها را می فروشند، بازار معمولاً دنبال می شود. با ارزهای دیجیتال و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، همه تراکنش‌ها به صورت زنجیره‌ای هستند. به لطف شفافیتی که بلاک چین فراهم می کند، تراکنش های انجام شده توسط کیف پول هایی که توسط نهنگ ها نگهداری می شود را می توان با اندازه دارایی های رمزنگاری آنها شناسایی کرد. این پورتفولیوها را می توان برای درک چگونگی رفتار بازار گسترده ردیابی کرد.
ردیاب‌های نهنگ کریپتو چیست؟
راه حل های اختصاصی برای ردیابی نهنگ های کریپتو وجود دارد. این راه حل ها می توانند تجزیه و تحلیل اقدامات نهنگ را ارائه دهند و در برخی موارد نیز می توانند تصمیمات سرمایه گذاری را برای کاربر ایجاد کنند. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کریپتو به‌طور مداوم میزان ورود و خروج ارزهای دیجیتال به صرافی‌ها را دنبال می‌کنند. هنگامی که یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین یا اتر (ETH) به مقدار زیادی به یک صرافی منتقل می شود، انتظار می رود که شاهد برخی اقدامات فروش باشیم که باعث کاهش قیمت می شود. برعکس، اگر ارزهای دیجیتال از صرافی ها به کیف پول ها حرکت کنند، این مقدمه ای برای افزایش قیمت تلقی می شود.
این به این دلیل است که وقتی صرافی ها دارای خروجی خالص بالای ارزهای دیجیتال هستند، عرضه را کاهش می دهند و در نتیجه قیمت را افزایش می دهند. اغلب اوقات، یک نهنگ می تواند ارزهای دیجیتال را در یک صرافی خریداری کند و آنها را به صورت عمده به کیف پول خود منتقل کند. این می تواند منجر به افزایش قیمت ارز دیجیتال شود.
در برخی از سناریوها، نهنگ ها ممکن است تصمیم بگیرند که با خرید یا فروش در بازار سهام، بازارها را مختل نکنند. آنها یک تراکنش خارج از بورس (OTC) بین دو کیف پول انجام می دهند. برای مثال، آنها می‌توانند بیت‌کوین را به کیف پولی بفرستند که توکن USD (USDC) را برمی‌گرداند، در نتیجه بدون اینکه بازار معامله را شناسایی کند، بیت‌کوین را به فروش می‌رساند.
زمانی که بلاک چین یک تراکنش بزرگ را ثبت می کند، سرمایه گذاران می توانند تراکنش را بخوانند و کیف پول هایی را که با آن مطابقت دارند انتخاب کنند. اگر کیف پول‌ها دارای موقعیت‌های ارزهای دیجیتال بزرگ باشند، می‌توان آنها را به عنوان کیف پول‌های کیت رمزنگاری برچسب‌گذاری کرد. از این مرحله به بعد، بررسی منظم این کیف پول ها و تراکنش هایی که در حال انجام است می تواند در ارزیابی حرکت قیمت ارز دیجیتال در کیف پول هوشمندانه باشد.
ردیابی نهنگ رمزنگاری شده می تواند به همان اندازه در بازارهای NFT مفید باشد. اکثر جوامع NFT دارای استخرهای بزرگ هستند. در بسیاری از موارد، این دارندگان NFT توسط جامعه به رسمیت شناخته می شوند. ردیابی رفتار پرتفوی این نهنگ ها می تواند به سرمایه گذاران در تصمیم گیری سریع خرید/فروش کمک کند.
به عنوان مثال، اگر یک جمع کننده معروف NFT یا نهنگ پایین مجموعه ای از توکن های غیرقابل جایگزین را جمع آوری کند، این ممکن است نشان دهنده ایمان بالا باشد. پیروان مجموعه NFT و نهنگ به این موضوع پی می برند و توکن های غیر قابل تعویض می خرند. این رفتار چندین بار در طول بازار صعودی NFT 2021 با گری واینرچوک مورد توجه قرار گرفت. با این حال، ردیابی دستی فعالیت نهنگ ها، حتی زمانی که فقط برای مجموعه ای از ارزهای دیجیتال یا NFT باشد، می تواند خسته کننده و وقت گیر باشد. اینجاست که ابزارهای ردیابی نهنگ وارد عمل می شوند.
ردیاب‌های نهنگ کریپتو برای چه مواردی استفاده می‌شوند؟
به لطف ابزارهای ردیابی نهنگ های رمزنگاری شده، سرمایه گذاران می توانند کیف پول های مالک نهنگ ها را شناسایی کرده و به دلیل شفافیتی که بلاک چین ارائه می دهد، آنها را برای خرید و فروش دنبال کنند. استفاده از ابزارهای ردیابی نهنگ کریپتو به خودکار کردن فرآیند ردیابی کمک می کند. اکثر سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال بیش از یک ارز دیجیتال در سبد خود دارند. برای همگام شدن با حرکات بازار، آنها باید کیف پول های متعددی را که حجم زیادی از ارزهای رمزنگاری شده مورد علاقه آنها را در خود جای می دهند، شناسایی و ردیابی کنند. ابزارهای تحلیل مدار این قابلیت را فراهم می کنند.
ابزارهای ردیابی در سراسر بلاک چین اسکن می‌کنند و زمانی که یک تراکنش از کیف پول نهنگ انجام می‌شود، کاربر را در زمان واقعی شناسایی و مطلع می‌کنند. این ابزارها همچنین می‌توانند به شناسایی تراکنش‌هایی که خیلی خاص هستند کمک کنند، بنابراین به کاربران اجازه می‌دهند تا نهنگ‌ها را در این اکوسیستم رمزنگاری شناسایی کنند.
به طور مشابه، استخرهای NFT را می‌توان برای اقداماتی مانند فهرست کردن توکن‌های غیرقابل جایگزین جدید زیر قیمت کف، فروش NFT به قیمت پیشنهادی، تجمیع کف و موارد دیگر ردیابی کرد. حداقل قیمت استخر توکن غیر قابل تعویض حداقل قیمتی است که می توان NFT را با آن خریداری کرد. گاهی اوقات که شرایط بازار برای پرتفوی NFT ضعیف است، کف قیمت کاهش می یابد. کاهش قیمت کف اغلب با فهرست کردن یکی از دارندگان NFT زیر قیمت کف آغاز می شود. بنابراین می توانید از ابزارها استفاده کنید ردیابی نهنگ رمزنگاری شده برای شناسایی چنین رفتارهایی استفاده می شود تا سرمایه گذار از آن مطلع شود و بر اساس آن عمل کند.
از سوی دیگر، جارو کردن کف نشان دهنده تقاضای قوی برای مجموعه NFT است. این به عمل شخصی اطلاق می شود که توکن های غیر قابل تعویض زیادی را در یک استخر خریداری می کند که با حداقل قیمت فهرست شده اند. ردیاب‌های نهنگ رمزنگاری می‌توانند تشخیص دهند که کیف پول یک نهنگ در یک مجموعه جدید به پایان می‌رسد. این به سرمایه گذاران NFT هشدار می دهد که می توانند مجموعه جدید را دنبال کنند.
رایج ترین ابزارها برای ردیابی نهنگ های کریپتو چیست؟
ابزارهای ردیابی نهنگ مانند Whale Watchers، Whale Bot Alerts و غیره می توانند به سرمایه گذاران در شناسایی فعالیت نهنگ و تصمیم گیری سریع و به موقع کمک کنند. ابزار از ردیابی نهنگ رمزنگاری شده آنها با قابلیت‌های مختلفی عرضه می‌شوند، برخی می‌توانند فقط یک پنجره ساده روی یک بلاک چین باشند، در حالی که برخی دیگر قابلیت‌هایی برای تجزیه و تحلیل و نمودار کردن چندین بلاک چین دارند. برخی فقط ردیابی نهنگ های کریپتو را پوشش می دهند در حالی که برخی دیگر ردیاب نهنگ های کریپتو و همچنین NFT ها را ارائه می دهند. ابزارهای مختلف تجزیه و تحلیل تنها تجزیه و تحلیل ساده و اعلان فعالیت های نهنگ را ارائه می دهند، در حالی که دیگران قابلیت های آموزشی جامع تری را در نمودارها و تجزیه و تحلیل به کاربران ارائه می دهند. برخی فقط یک جعبه ساده می سازند، در حالی که برخی دیگر برای اطلاع رسانی به کاربران، اعلان هایی را به کانال هایی مانند توییتر و تلگرام ارسال می کنند.
