رگولاتورهای آلمانی قبل از لغو مجوز، نگرانی هایی را در مورد مدیر عامل بایننس مطرح کردند

بنا بر گزارش ها، BaFin به Binance اطلاع داده است که مدیر عامل آن، Changpeng Zhao، به عنوان بخشی از رژیم مجوز تنظیم کننده مالی، بررسی لازم را انجام نخواهد داد.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال در 28 ژوئیه، سازمان نظارت مالی فدرال آلمان یا BaFin به صرافی ارز دیجیتال بایننس توصیه کرده است که درخواست مجوز خود را بر اساس نگرانی هایی که از مدیر عامل و ساختار شرکت دارد، پس بگیرد. ممکن است آزمون مناسب را طبق دستورالعمل های نظارتی ناظر مالی قبول نکرده باشد.

دستورالعمل های نظارتی برای درخواست مجوز، مدیران اجرایی ایالتی در این مورد به CZ مراجعه می کنند، باید صلاحیت های حرفه ای لازم را داشته باشند و از شهرت خوبی برای مدیریت یک موسسه برخوردار باشند و باید زمان کافی را برای انجام وظایف خود اختصاص دهند، BaFin همچنین به Binance همانطور که گفته شد. ساختار شرکت مانع از نظارت نظارتی شد، بایننس در 26 ژوئیه اعلام کرد که پرونده خود را در آلمان پس گرفته است و در آن زمان گفت که این تصمیم تا حدی مبتنی بر تمرکز تلاش های شرکت برای مطابقت با چارچوب بازار دارایی است. این رمزگذاری اتحادیه اروپا (.MiCA) است.

یکی از سخنگویان بایننس به کوین تلگراف گفت که این صرافی پاسخ خاصی در مورد معاملات آتی کالا (CFTC) ارائه نکرده است و با اتهامات نقض قوانین اوراق بهادار و دستورالعمل های معاملاتی مواجه است. صرافی در 27 ژوئیه خواستار رد پرونده CFTC در یک پرونده قضایی شد و ادعا کرد که کمیسیون از اختیارات خود فراتر رفته است.

پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس، در 6 ژوئیه گفت، در حالی که در زمان انتشار هیچ اتهام جنایی ثبت نشده است، گزارش ها نشان می دهد که وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) در حال تحقیق بایننس به دلیل نقض تحریم های ایالات متحده علیه نهادهای روسی است. اعلام کرد که در پاسخ به تحقیقات وزارت دادگستری شرکت را ترک خواهد کرد.