سام بانکمن-فرید، بنیانگذار صرافی دیجیتال FTX، امروز، 22 دسامبر، در باهاما دستگیر شد. این دستگیری به درخواست آمریکا و پس از اعلام جنایت علیه وی صورت گرفت.
به گزارش کوین اکسو و به نقل از CNN، دادگاه ناحیه جنوبی ایالت نیویورک که مسئولیت بررسی پرونده صرافی FTX و شرکت زیرمجموعه Alameda Research (Alameda Research) را بر عهده دارد، این خبر را تایید کرد.
کمی پس از دستگیری بنکمان فرید، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) نیز اعلام کرد که وی را به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد. این تجدیدنظر در روز سه شنبه 23 فروردین ثبت می شود.
هنوز هیچ خبری در مورد اتهامات رسمی سام بنکمن فرید وجود ندارد، اما کارشناسان معتقدند اتهامات وی ممکن است شامل کلاهبرداری اینترنتی، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی، کلاهبرداری اوراق بهادار، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در اوراق بهادار و پولشویی باشد.
معاهده استرداد بین باهاما و ایالات متحده به مقامات قضایی ایالات متحده اجازه می دهد تا افرادی را که متهم به جرایم بیش از یک سال زندان هستند، به قلمرو آن کشور بازگردانند.
مدیر سابق صرافی FTX قبلاً قرار بود در جلسه استماع مجازی کمیته خدمات مالی مجلس در روز سه شنبه شرکت کند و به سؤالات نمایندگان درباره ورشکستگی آن شرکت پاسخ دهد. پس از دستگیری، ماکسین واترز، دبیر کمیته مذکور، از تعویق این جلسه خبر داد.
بانکمن فرید در بسیاری از مصاحبه هایی که از زمان ورشکستگی انجام داده است، این حادثه را به بی احتیاطی، سهل انگاری و توجه ناکافی به خطرات موجود نسبت داده است.
