در فصل جدیدی از ورشکستگی صرافی FTX و مدیر جوان آن، سام بنکمن-فرید، این بار مقامات دولت فدرال ایالات متحده اموال و دارایی های بانکمن-فرید را مصادره کردند.
به گزارش کوین اکسو و به نقل از بیت کوینیست، اسناد دادگاه روز جمعه، 30 دسامبر نشان داد که قبلاً 150 میلیون دلار از سرمایه سام بنکمن – عمدتاً در قالب سهام شرکت رابین هود – توسط مقامات فدرال ضبط شده است.
اکنون این موسسات سایر اموال سام بانکمن فرید را نیز مصادره کرده اند که ارزش کل آنها حدود 700 میلیون دلار است.
اوایل این ماه، وزارت دادگستری ایالات متحده توقیف سهام رابین هود را فاش کرد. این وزارتخانه روز جمعه فهرست جامع تری از دارایی های توقیف شده از جمله وجوه نقد نگهداری شده در چندین بانک و دارایی های موجود در بورس بایننس را منتشر کرد.
جان ری که جایگزین بنکمن فرید در راس FTX شد تا بر بازسازی آن نظارت کند، در تلاش است تا وجوهی را که سرمایه گذاران در صرافی ارز دیجیتال از دست داده بودند پس از ورشکستگی FTX در ماه نوامبر جبران کند.
در دسامبر سال گذشته، سام بنکمن فرید به هشت فقره پولشویی و کلاهبرداری متهم شد که خود را بی گناه دانست. دو تن از همکاران او در FTX به اتهامات کلاهبرداری اعتراف کرده اند و با مقامات فدرال همکاری می کنند. علاوه بر این، دادستان ها حدود 6 میلیون دلار دارایی از حساب های بانکی Silvergate و 50 میلیون دلار دیگر از حساب های بانکی Moonstone را ضبط کردند. اسناد دادگاه منتشر شده نشان می دهد که مقادیر نامشخص پول از حساب های Binance و Binance.US کشف و ضبط شده است. مالکیت سهام توقیف شده رابینهود که حدود 525 میلیون دلار تخمین زده می شود، توسط سام بنکمن فرید، صرافی FTX و BlockFi که خود در حال ورشکستگی است و یکی از طلبکاران است، مورد مناقشه قرار گرفته است.
در ماه دسامبر، سام بنکمن فرید به اتهام کلاهبرداری دستگیر شد و در حال حاضر با قرار وثیقه 250 میلیون دلاری آزاد است. وی اتهام سوء استفاده از دارایی های مشتریان را رد کرد.
بر اساس گزارش مجله Insider، دو اهداکننده ناشناس برای تامین وثیقه او ۷۰۰ هزار دلار جمع آوری کردند.
بنا به درخواست وکلای سام بانکمن و برای حفظ امنیت این افراد، دادگاه نام این دو حامی را مخفی کرده است.
بانکمن اخیراً در پست وبلاگ خود اظهار داشت که به دادگاه پیشنهاد داده است که تقریباً تمام دارایی های شخصی خود (سهام شرکت رابین هود) را به مشتریان اهدا کند. از سوی دیگر، مقامات فدرال ادعا می کنند که سهام رابین هود با پول مشتری به سرقت رفته خریداری شده است.
