وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام کرد که صرافی ارز دیجیتال BitMEX (BitMEX) به نقض قانون رازداری بانکی (BSA) اعتراف کرده است. طبق اسناد دادگاه، صرافی در اجرای برنامه‌های شناسایی مناسب مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) از سپتامبر 2015 تا سپتامبر 2020 شکست خورده است. کارکنان آن نیز به نقض BSA متهم شده اند. مقامات آمریکایی گفتند که این اقدامات بیت مکس را به وسیله ای برای طرح های پولشویی در مقیاس بزرگ و فرار از تحریم ها تبدیل کرده است. بنیانگذاران بیت مکس با احتمال 5 سال زندان روبرو هستند. طبق اسناد دادگاه، مدیران ارشد بیت مکس با آگاهی از الزامات قانونی، اقداماتی را برای اجتناب از اعمال قوانین ایالات متحده انجام دادند.
این خبر توسط تحریریه کوین اکسو گردآوری شده است.
