یک شکایت جدید ادعا می کند که غول بانکی ایالات متحده ولز فارگو بر یک طرح 300 میلیون دلاری پونزی نظارت داشته و هیچ کاری برای جلوگیری از آن انجام نداده است. شاکیان این پرونده بانک آمریکایی را به قصور، سهل انگاری، کمک و مشارکت در کلاهبرداری و نقض وظیفه امانتی متهم کرده اند. شرکت بیمه سیمن هولتز به عنوان مدیر این طرح پونزی به تصویر کشیده شده است. این شرکت در سال 2021 توسط سازمان نظارت مالی فلوریدا به دلیل نقض چندین قانون اوراق بهادار تحت تعقیب قرار گرفت.
این شکایت ادعا می کند که سیمونز هولتز تلاش کرده است اوراق بهادار ثبت نشده را بفروشد. این شرکت 300 میلیون دلار اوراق قرضه منتشر کرده است که گفته می شود توسط بیمه عمر پشتیبانی می شود. اما دادستان ها می گویند سیمونز هولتز از سرمایه های سرمایه گذاران جدید برای پرداخت به سرمایه گذاران قدیمی استفاده کرد تا ظاهر سودآوری ایجاد کند.
این خبر توسط تحریریه کوین اکسو گردآوری شده است.
