یک شکایت جدید حاکی از آن است که دانیل فریدبرگ، افسر اجرایی سابق FTX به افشاگران یا شاهدان حق سکوت داده است تا از گزارش “ماهیت متقلبانه” مبادله جلوگیری کنند.
به گزارش کوین اکسو و به نقل از کوین تلگراف، صرافی FTX علیه یکی از مدیران سابق نظارت و رعایت مقررات شکایت کرده و مدعی است که وی برای جلوگیری از افشای مشکلات مربوط به صرافی به چند نفر پول خاموش کرده است.
در 27 ژوئن، FTX شکایتی را علیه دانیل فریدبرگ، که سمت‌هایی از جمله مدیر نظارتی در FTX، مدیر ارشد انطباق FTX US و مشاور عمومی در Alameda Research داشته است، تنظیم کرد.
FTX ادعا می کند که فریدبرگ یک “واسط” برای سام بنکمن-فرید، یکی از بنیانگذاران صرافی بوده است، و طبق شکایت، پدر بانکمن-فرید از پسرش خواسته است که به فریدبرگ یک موقعیت مهم بدهد:
پدر بنکمن-فرید، جو بنکمن، به پسرش و سایر اعضای تیمش توصیه کرده بود که فریدبرگ را در موقعیت مرکزی قرار دهند و او را در جریان نگه دارند تا یک نفر مسئول داشته باشند.
فریدبرگ به دو شاهد بالقوه حق سکوت داد تا از افشای اطلاعات مربوط به “مسائل نظارتی” و روابط نزدیک بین Alameda و FTX جلوگیری کند.
بر اساس متن آن شکایت، حتی می‌گوید که فریدبرگ پس از پرداخت این حق السکوت به یکی از شاهدان، وکیل خود را استخدام کرد تا «به او به این شیوه پرداخت کند یا اطمینان حاصل کند که او سکوت خواهد کرد».
در این پرونده 40 صفحه ای، صرافی 11 اتهام مدنی را به اتهام نقض وظایف قانونی فریدبرگ و تایید نقل و انتقالات متقلبانه و وام های کلان به دیگر مدیران سابق FTX مطرح کرد.
طبق این دادخواست، فریدبرگ در طول 22 ماه حضور خود در صرافی، حقوق ماهیانه 300000 دلار، 1.4 میلیون دلار پاداش اولیه، 3 میلیون دلار پاداش نقدی جداگانه، 8 درصد از سهام FTX ایالات متحده و ده ها ارز دیجیتال دریافت کرد. که FTX به دنبال بازیابی همه آنها است.
برخی از بخش‌های پرونده سانسور شده است، به‌ویژه آن‌هایی که مربوط به میزان پول پرداختی به شهود است.
در مارس 2022، فریدبرگ ظاهرا یک “فاکتور غیرمعمول” برای یک کارمند زن FTX ایالات متحده به نام “Witness-1” ارائه کرد. این زن «کمتر از دو ماه» در این صرافی مستقر در آمریکا با حقوق 200000 دلار کار کرده بود.
FTX همچنین ادعا می کند که پس از ثبت این فاکتور، فریدبرگ قراردادی 12 میلیون دلاری با وکیل شهید-1 منعقد کرده است تا او را نزد آنها نگه دارد.
بر اساس اطلاعات ذکر شده در این شکایت، موافقتنامه فوق در پاسخ به نامه برگشت شهید-1 صادر شده است که در آن آمده است: «Alameda چیزی جز رابطی برای FTX برای تقویت اعتماد سرمایه گذاران به پروژه های FTX و افزایش قیمت ها نیست. پروژه هایی که FTX توسعه داده یا روی آنها سرمایه گذاری کرده است استفاده شده است.
کارمند سابق همچنین گفت که “جزئیات مربوط به جمع آوری کمک های مالی شرکت و پروژه های مختلف آشکارا در Slack به اشتراک گذاشته می شود و به همه کارمندان اجازه می دهد تا قبل از انتشار با آنها معامله کنند.”
پس از تسویه حساب با این زن، فریدبرگ با شرکت حقوقی وکیل خود تماس گرفت و قراردادی را امضا کرد که شرکت حقوقی توسط FTX “برای مدت پنج سال با حقوق ماهانه بیش از 200000 دلار” استخدام شود، اگرچه در واقع نیازی نیست. خدمات آنها
یکی دیگر از کیفرخواست‌ها می‌گوید فریدبرگ وکیلی را که برای Alameda کار می‌کرد، که اکنون به عنوان «شاهد 1» شناخته می‌شود، پس از «نگرانی‌هایی درباره مسائل مدیریتی و نظارتی» در تجارت بورس اخراج کرد.
FTX ادعا می کند که این مرد کمتر از سه ماه در Alameda کار کرده است، اما همچنان غرامت دریافت کرده است – که تعداد آن در پرونده سانسور شده است.
گزارش 26 ژوئن توسط جان ری، رئیس بازسازی FTX، ادعا کرد که یک وکیل ارشد ناشناس “فرایند ترکیب” وجوه مشتری را تسهیل و پنهان کرده است.
در همان روز، وال استریت ژورنال به نقل از افراد آشنا گزارش داد که وکیل ناشناس دانیل فریدبرگ است.
فریدبرگ همچنین به عنوان فردی که اطلاعاتی را در اختیار بازرسان دادستانی ایالات متحده قرار داده است.
یک شکایت دسته جمعی نیز علیه افراد مشهوری که FTX را تبلیغ می کنند، تشکیل شده است. گفته می شود فریدبرگ شواهدی ارائه کرده است که به طور بالقوه دفاعیات کلیدی برخی از متهمان را رد می کند.
