مسدود کردن دارایی های کاربران در صرافی MEXC؛ ماجرای مسدود کردن حساب ماکسی چیست؟

صرافی کریپتو مکزیک (MEXC) شرایط و ضوابط خود را برای مسدود کردن وجوه برخی از کاربران و محدود کردن برخی حساب‌ها در پاسخ به «فعالیت غیرعادی معاملاتی» اجرا کرد. این حرکت MEXC سر و صدای زیادی در شبکه های اجتماعی ایجاد کرد.

به گزارش کوین اکسو و به نقل از کوین‌تلگراف، بر اساس گزارش‌های متعددی که توسط کاربران پلتفرم X (توئیتر سابق) ارسال شده است، گفته می‌شود صرافی ارز دیجیتال MEXC حساب‌های تعدادی از معامله‌گران را مسدود کرده و وجوه آنها را مصادره کرده است. صرافی مدعی شد که انگیزه این اقدامات “فعالیت های تجاری غیرمعمول” بوده است.

برخی از کاربران MEXC از صرافی درخواست کرده اند تا به محدودیت های موجود در حساب های خود از 16 دسامبر پاسخ دهد. یک معامله گر به نام ویدا موضوع جالبی را در X فاش کرد. به گفته این شخص، او در چندین معامله اخیر خود در بازار آتی MEXC سود برده است، اما در نهایت 92000 تتریس را از دست داده است.

او در پست خود نوشت:

با پشتیبانی تماس گرفتم و مدارکم را ارسال کردم. سپس در روز دوم سرمایه و دارایی حساب من به همراه سوابق سفارش کاملاً از بین رفت.

طبق اسکرین شات های به اشتراک گذاشته شده توسط ویدا، تیم پشتیبانی MEXC اذعان کرد که سیستم کنترل ریسک آنها مشکلی را در تراکنش های وی شناسایی کرده است که متعاقباً توسط کارکنان صرافی بررسی شد.

MEXC همچنین در بیانیه ای اعلام کرد:

با توجه به محدودیت‌های حساب و مسائل آتی/دارایی‌هایی که مطرح کردید، سیستم کنترل ریسک ما و پرسنل مربوطه بررسی کاملی را انجام داده‌اند. مشخص شده است که فعالیت تجاری غیرعادی در حساب شما و حساب های مرتبط با آن وجود داشته است. مطابق با شرایط و ضوابط خدمات MEXC، ما اقداماتی را برای جبران خسارت وارده انجام داده ایم.

در چند روز گذشته برخی از معامله گران گزارش های مشابهی در این زمینه منتشر کردند. به گفته یکی از کاربرانی که از شهریور ماه امسال با این مشکل مواجه بوده، پس از معامله 8 هزار دلاری حساب کاربری وی در این صرافی مسدود شده است. به گفته این کاربر، سایر معاملات در MEXC نیز در هفته های اخیر با همین مشکل مواجه شده اند.

او در پستی نوشت:

با مشاهدات من به نظر می رسد که حدود 10 درصد از افراد نزدیک و دوستان من حساب های کاربری را مسدود کرده اند.

طبق شرایط و ضوابط خدمات MEXC، صرافی “حق بررسی هرگونه نقض این توافقنامه را برای خود محفوظ می دارد، ممکن است به طور یکجانبه تشخیص دهد که آیا شما این توافقنامه را نقض کرده اید یا خیر، و مطابق با مقررات قابل اجرا اقدام کند.” بدون رضایت یا اطلاع قبلی شما انجام دهید.

طبق توافق مشتری MEXC، نمونه‌هایی از این اقدامات شامل مسدود کردن و بستن درخواست‌ها برای ایجاد سفارش، مسدود کردن حساب‌ها، گزارش برخی حوادث به مقامات مربوطه، انتشار تخلفات مشکوک و اقدامات انجام شده و حذف هرگونه اطلاعات نقض‌کننده است.

صرافی MEXC در آخرین بیانیه خود در 24 دسامبر (3) این تحولات را توضیح داد:

کاربران گرامی MEXC اخیرا شایعاتی در فضای مجازی منتشر شده و افرادی با ارائه اطلاعات نادرست و ادعاهای بی اساس سعی در بدنام کردن این بستر دارند. ما قصد داریم حقایق را برای شما کاربران عزیز فاش کنیم و از صحت و صحت اطلاعات به دست آمده از این صفحه اطمینان حاصل کنیم. MEXC بدون مشکل به کار خود ادامه می دهد و همه سیستم ها در حال اجرا هستند. لطفاً گمراه نشوید و شایعات یا افرادی با انگیزه های پنهانی گمراه شوید. ما قاطعانه با هر نوع افترا و/یا انتشار اطلاعات نادرست مخالفیم. در پاسخ به این گونه ادعاهای بی اساس، ما حق اقدام قانونی را برای خود محفوظ می داریم. از زمان آغاز به کار، MEXC به طور مداوم مشتریان را به عنوان بخشی از اصول استراتژیک خود اولویت بندی و پشتیبانی کرده است. ما متعهد به حفاظت از منافع کاربران و گسترش شرکای پروژه خود هستیم. ما صمیمانه از اعتماد و حمایتی که کاربران همیشه به ما نشان داده اند قدردانی می کنیم. لطفا شایعات را بدون شواهد موثق باور نکنید و از انتشار اطلاعات نادرست خودداری کنید.

MEXC یک صرافی متمرکز ارز دیجیتال است که در سال 2018 تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در سیشل قرار دارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت این صرافی، خدمات معاملاتی آن در کشورهای آمریکا، کانادا، چین و ایران در دسترس نیست. این صرافی با بیش از 2 هزار جفت ارز معامله می کند.

بسیاری از کاربران ایرانی در مورد فعالیت این صرافی در روزهای اخیر هشدار داده اند. از آنجایی که Maxi Exchange یکی از صرافی های بین المللی است که احراز هویت را برای کاربران اجباری نکرده است، به یکی از مقاصد اصلی کاربران ایرانی تبدیل شده است.

البته لازم به ذکر است که قبلا صرافی های دیگری مانند Kocoin و BuyBit بودند که از ابتدا KYC نداشتند اما پس از مدتی برای رعایت قوانین بین المللی احراز هویت را برای همه کاربران اجباری کردند.

فعالیت‌های اخیر صرافی Maxi این واقعیت را برجسته می‌کند که این صرافی ممکن است احراز هویت را در آینده برای مطابقت با قوانین موجود اجباری کند. بنابراین به کاربران توصیه می شود دارایی های خود را در صرافی Mexc مدیریت کنند و اخبار مربوط به Mexc را فقط از منابع معتبر دنبال کنند.