وب سایت Chainalysis یک پلتفرم داده بلاک چین است که توانسته داده ها، نرم افزارها، خدمات و تحقیقات را به سازمان های دولتی، شرکت های بیمه، بورس ها، امنیت سایبری و موسسات مالی در بیش از 70 کشور جهان ارائه دهد. داده‌های این وبسایت به نرم‌افزارهای تحقیقاتی، انطباق و اطلاعات بازار که برای حل برخی از بدنام‌ترین پرونده‌های جنایی جهان و همچنین افزایش دسترسی ایمن مصرف‌کنندگان به ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند، قدرت می‌دهد. در این مقاله به بررسی و معرفی وبسایت Chainalysis می پردازیم.
ماموریت وب سایت Chainalysis
ارزهای دیجیتال بازارهای جدیدی ایجاد کرده اند و همچنین اقتصاد جهانی را بزرگتر، منصفانه تر و عمیق تر کرده اند. البته، ارزهای رمزنگاری شده نیاز به اعتماد و شفافیت بیشتری دارند تا به طور کامل پتانسیل خود را شناسایی کنند. وب سایت Chainalysis در چنین شرایطی قرار می گیرد. این وب سایت در تلاش برای ایجاد مقررات شفاف تر و شیوه های استاندارد حسابرسی است. همچنین قصد دارد کنترل‌های انطباق قوی را برای ارزهای دیجیتال اجرا کند تا بتوانند با حفظ رشد مداوم خود در زیرساخت‌های مالی جهانی ادغام شوند. با کمک به تحقق این چشم انداز با انطباق و ابزارهای تحقیقاتی، Chainalysis به کسب و کارها، بانک ها و دولت ها اعتماد و دانش می دهد تا به پیشبرد این اقتصاد دیجیتال جدید کمک کنند.
محصولات وب سایت های Chainalysis
1- راکتور آنالیز زنجیره ای
Reactor نرم افزار تحقیقاتی است که تلاش می کند تراکنش های ارز دیجیتال را به اشیاء دنیای واقعی متصل کند.
2- تحلیل زنجیره ای KYT
Chainalysis KYT ترکیبی از هوش بلاک چین پیشرو در صنعت، یک رابط کاربری آسان و API است. در نتیجه، سازمان‌ها می‌توانند گردش‌های کاری دستی را کاهش دهند، با مقررات سازگارتر باشند و با فناوری‌های نوظهور مانند DeFi تعامل امن داشته باشند.
3- Chainalysis Kryptos
Chainalysis Kryptos معیارهای عمیق زنجیره کسب و کار ارزهای دیجیتال را بر اساس قابل اعتمادترین داده های بلاک چین ارائه می دهد.
4- Chainalysis Market Intel
تجزیه و تحلیل بازار اینتل از شفافیت بلاک چین برای ارائه داده های دنیای واقعی و اطلاعات منحصر به فرد مورد نیاز برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری و انجام تحقیقات ارزهای دیجیتال استفاده می کند.
5- داده های تجاری Chainalysis
داده‌های تجاری Chainalysis به کسب‌وکارهای ارز دیجیتال لایه‌ای از اطلاعات مشتری را ارائه می‌دهد که به آنها کمک می‌کند تا مشتریان را بهتر درک کنند، پیشنهادات محصول را تطبیق دهند و جریان‌های درآمدی جدید را شناسایی کنند.
برنامه های وب سایت Chainalysis
وب سایت Chainalysis دارای کاربردهای متعددی در زمینه تحقیق، انطباق، DeFi و NFT می باشد که در ادامه به تفصیل به آنها می پردازیم.
1- تحقیق
سازمان‌های متقلب از ارز دیجیتال برای پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی خود استفاده می‌کنند. کاربران می توانند از ابزارهایی استفاده کنند که وب سایت Chainalysis این به آنها اجازه می دهد تا با این سازمان ها برخورد کنند. راه حل های تحقیقاتی Chainalysis در سطح جهانی برای ردیابی و درک فعالیت بلاک چین مورد اعتماد هستند. ابزارهای موجود در این وبسایت به محققان و تحلیل‌گران ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های غیرقانونی را شناسایی کنند و همچنین آدرس‌های سرویس‌های مشخص‌شده را ترسیم کنند. در تحقیقات، وجوه معمولاً با حرکت در چندین توکن یا زنجیره ردیابی می شوند.
راه حل ها
– قابل اعتمادترین و دقیق ترین مجموعه داده که در دادگاه قابل پذیرش است.
از طریق یک فرآیند بررسی دقیق، افراد Chainalysis شناسایی و توسط سازمان‌های مجری قانون برای بررسی و تعقیب موارد مهم مورد استفاده قرار می‌گیرند. Chainalysis یک API برای دسترسی به این داده ها و تولید سرنخ های جدید در مقیاس فراهم می کند.
– همکاری با کارشناسان صنعت
Chainalysis Reactor همکاری و به اشتراک گذاری اطلاعات را با سایر کاربران Chainalysis در بخش خصوصی و عمومی برای سازمان ها آسان می کند.
– ردیابی بصری تراکنش ها
Chainalysis Reactor به عنوان استاندارد صنعتی برای بررسی تراکنش های ارز دیجیتال در نظر گرفته می شود که می تواند به راحتی تراکنش ها را با قابلیت های تحلیلی پیشرفته مانند تشخیص خودکار زنجیره های بدون زنجیره و نمودارهای زنجیره ای متقابل ردیابی کند.
– آموزش تخصصی و پشتیبانی پیچیده
از طریق برنامه‌های آموزشی و صدور گواهینامه با پشتیبانی از هر سطح شایستگی، محققان را به متخصصان ارزهای دیجیتال تبدیل می‌کند. پشتیبانی مداوم توسط تیم برنامه‌ها و تحقیقات ویژه Chainalysis و تیم پشتیبانی در رابطه با تحقیقات، پرونده‌ها و پشتیبانی دادستانی ارائه می‌شود.
2- رعایت
Chainalysis راه‌حل‌هایی ارائه می‌دهد که به‌طور یکپارچه در جریان‌های کاری انطباق کاربران ادغام می‌شوند تا به کاربران کمک کند با اطمینان ریسک را در هنگام توسعه استراتژی‌ها، پیشنهادات و مشارکت‌های مبتنی بر رمزنگاری مدیریت کنند. (از راه حل های مورد اعتماد بزرگترین کسب و کارها، سازمان های مجری قانون و بانک ها در زمینه ارزهای دیجیتال استفاده کنید)
راه حل ها
– پوشش جامع فعالیت های ارز دیجیتال
غربالگری خودکار و مستمر آدرس ها، کیف پول ها و تراکنش ها هشدارهایی را برای جلوگیری از تعامل با بازیگران غیرقانونی ارائه می دهد.
– داده های عملی
به دقیق ترین، تاریخی ترین و قابل اعتمادترین مجموعه داده های زنجیره بلوکی که با استفاده از تکنیک های تحلیل پیشرفته طراحی شده اند دسترسی داشته باشید.
– ایجاد سیگنال های با کیفیت بالا
انطباق و استراتژی مدیریت ریسک خود را با نرخ انتقال قابل تنظیم و هشدارهای رفتاری بهینه کنید
– بهره برداری از نوآوری های رمزنگاری
پشتیبانی از همه ارزهای دیجیتال و در هر بلاک چین، و همچنین موارد استفاده نوظهور مانند Web 3، DeFi و NFT
– مجموعه کاملی از منابع
دسترسی به کارشناسان صنعت، پشتیبانی مستمر 24/7، حساب اختصاصی CSM و خدمات پاسخگویی به حوادث برای اصلاح حملات
3- دیفای
DeFi طیف وسیعی از برنامه ها و محصولات مالی مانند خدمات وام، پلتفرم های وام دهی، گزینه های پس انداز، برنامه های هنری و کلکسیونی، فناوری و بازی را ایجاد کرده است. وب سایت Chainalysis به عنوان یک توسعه دهنده Web3 یا dapp، صرافی غیرمتمرکز، DAO یا سایر افراد درگیر در DeFi، ابزارهای هوشمند و مدیریت ریسک را برای کمک به کاربران در تعامل با این مدل ها یا ایجاد مدل های جدید فراهم می کند. (اطمینان از انطباق فعال و مدیریت ریسک برای یکی از سریع‌ترین و نوآورترین بخش‌های اقتصاد ارزهای دیجیتال)
4- NFT
بازار NFT شرایط را برای موارد استفاده جدید و جریان های درآمدی جذاب فراهم می کند. با افزایش تقاضا، اهمیت پرداختن به ریسک های مرتبط با NFTها و همچنین انتقال آنها نیز افزایش می یابد. Chainalysis ابزارهای هوشمند و مدیریت ریسک را برای کمک به موقعیت بهتر کاربران برای استفاده طولانی مدت ارائه می دهد.
بنیانگذاران وب سایت Chainalysis
مایکل گرنجر موسس و مدیر اجرایی این پروژه است. او زمانی تصمیم گرفت که این کار را شروع کند که متوجه شد ارزهای دیجیتال همیشه در تلاش هستند تا بخشی از سیستم مالی شوند وب سایت Chainalysis قبل از شروع Chainalysis، مایکل یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل صرافی Kraken بود. یکی دیگر از بنیانگذاران Chainalysis جاناتان لوین است که به عنوان مدیر ارشد استراتژی نیز خدمت می کند. او از سال 2013 با دولت ها و شرکت های FTSE 100 در مورد امنیت ملی و آینده امور مالی مشورت کرده است و در حال حاضر ابتکارات استراتژیک را در Chainalysis رهبری می کند.
