بر اساس گزارش‌ها، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) شرکت مشاوره بین‌المللی پزشکی قانونی Risk Alliance (FRA) را برای نظارت بر انطباق مقرراتی بایننس صرافی ارز دیجیتال برای سه سال آینده منصوب کرده است.
انتصاب یک شرکت شخص ثالث برای نظارت بر رعایت الزامات کلیدی تسویه حساب بایننس در نوامبر 2023 بود که در آن به پولشویی و سایر اتهامات اعتراف کرد و با پرداخت 4.3 میلیارد دلار جریمه موافقت کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ در 10 می، FRA به سوابق داخلی، ساختمان ها و کارکنان بایننس دسترسی خواهد داشت تا اطلاعات به روز فعالیت های شرکت را به وزارت دادگستری ارائه دهد.
شایان ذکر است که شرکت حقوقی Sullivan & Cromwell (Sullivan & Cromwell) ابتدا برای نظارت بایننس انتخاب شد، اما به دلیل سابقه منفی این شرکت در نظارت بر صرافی FTX، FRA جایگزین آن شد.
در 17 فوریه، Cointelegraph گزارش داد که طلبکاران FTX ادعا کردند که سالیوان و کرامول فعالانه در کلاهبرداری میلیارد دلاری FTX Group شرکت داشتند.
انتصاب FRA برای نظارت بر آن تنها چند هفته پس از دستگیری Changpeng Zhao، مدیر عامل سابق بایننس صورت گرفت. در 30 آوریل، ژائو به دلیل عدم اجرای یک برنامه موثر مبارزه با پولشویی در بورس تحت فرمان خود به چهار ماه زندان محکوم شد.
اگرچه دادستان ها ابتدا به دنبال حکم سه سال زندان بودند، قاضی حکم داد که هیچ مدرکی مبنی بر اینکه ژائو اطلاعات مستقیمی از فعالیت های غیرقانونی خاص در Binance داشته باشد وجود ندارد.
