تجارت شستشو، یک فروش کوتاه را توصیف می کند که در آن یک معامله گر دارایی را می فروشد و سپس آن را تقریباً همزمان با فروش بازخرید می کند. از عملیات شستشو می توان برای دستکاری بازار استفاده کرد. سرمایه‌گذاری که تلاش می‌کند بر قیمت یا فعالیت تجاری تأثیر بگذارد، به نوبه خود دارایی را می‌خرد و می‌فروشد. افراد یا سازمان‌های مختلفی با انگیزه‌های مختلفی درگیر تجارت شستشو هستند که در زیر به سه مورد از مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم.
- برای افزایش قیمت، فعالیت خرید را تشویق کنید
- فروش را با قیمت های پایین تر ترویج دهید
- سازمان‌ها یا افرادی که به دنبال کسر مالیات هستند، دارایی را به ازای از دست دادن سرمایه می‌فروشند و سپس آن را با قیمت پایین‌تری بازخرید می‌کنند.
در حالی که چندین تاجر، شرکت و حساب های مختلف ممکن است معاملات اغراق آمیزی انجام دهند، انگیزه یکسان است. هدف از معاملات شستشو گمراه کردن و افزایش درک قیمت و حجم دارایی های مالی معامله شده است.
تجارت شستشو چگونه کار می کند؟
در سطح پایه، تجارت شستشو سرمایه گذاری در خرید و فروش یک دارایی به طور همزمان است. با این حال، یک معامله شستشوی واقعی بسته به قصد سرمایه گذار معنای گسترده تری دارد. بنابراین، معمولاً دو شرط برای تأیید شستشو وجود دارد:
شرط اول نیت است. یک معامله گر شستشو باید استراتژی خاصی برای خرید و فروش دارایی در این راه داشته باشد. گفتیم که پولشویی با هدف کلاهبرداری انجام می شود، بنابراین برای انتشار اطلاعات نادرست نیاز به چندین حساب است. یک معامله گر یا شرکت همان دارایی را معامله می کند اما از حساب های متفاوتی استفاده می کند بنابراین قیمت تغییر می کند یا حجم معاملات افزایش می یابد. در واقع، یک معامله گر شستشو دارایی ها را از یک حساب به حساب دیگر می فروشد.
شرط دوم نتیجه است. نتیجه یک معامله شستشو زمانی باید مشخص باشد که یک معامله گر همان دارایی را با استفاده از حساب های مشابه یا دارای مالکیت مشترک خریداری و بفروشد. یک راه برای تعیین اینکه آیا Wash Trading در حال انجام است یا خیر، بررسی وضعیت مالی سرمایه گذار است. اگر معامله موقعیت کلی سرمایه گذار را تغییر ندهد یا او را در معرض ریسک بازار قرار دهد، می توان آن را یک شستشو در نظر گرفت.
بازاریابی چیست؟
بازاریابی شامل خرید و فروش مقدار ثابتی از دارایی ها به طور همزمان اما در مکان های مختلف است. به عنوان مثال، یک بازارساز بیت کوین ممکن است به معامله گر پیشنهاد دهد تا یک صرافی را با قیمت 49300 بخرد، سپس، زمانی که سرمایه گذار تصمیم به خرید 0.01 بیت کوین ارائه شده توسط بازارساز می کند، به سرعت 0.01 بیت کوین را از صرافی دیگری به قیمت 49،200 دلار خریداری می کند در بازار اما از تفاوت قیمت بیت کوین سود می برد.
تفاوت بین تجارت شستشو و مارکت میکر چیست؟
در نگاه اول، تجارت شستشو و بازارسازی ممکن است یکسان به نظر برسند، اما تفاوت‌هایی وجود دارد: تفاوت اصلی بین بازارسازی و تجارت شستشو، هدف آنهاست. بازاریابی با فراهم کردن دارایی برای سایر سرمایه گذاران برای خرید و فروش کار می کند. در نتیجه، سایر سرمایه گذاران نیز در معاملات بازارسازی شرکت می کنند. بازارساز امکان خرید ارز دیجیتال توسط افراد ناشناس را فراهم می کند.
بازرگانی شستشو این زمانی اتفاق می‌افتد که تنها «طرفین» معامله، حساب‌های دارای مالکیت مشترک باشند. یک معامله گر شستشو از حساب های سودمند متقابل برای تبدیل شدن به یکی از “طرف های” معامله استفاده می کند. به این ترتیب تاجر با خود یا دوستانش معامله می کند نه با دیگر تاجران در بازار. بنابراین، هیچ سود فوری جز گمراه کردن دیگران در مورد قیمت یا حجم یک دارایی مالی وجود ندارد.
تراکنش شستشوی NFT چگونه انجام می شود؟
NFT ها یا توکن های غیرقابل انتقال اخیراً برای وجود یا عدم وجود تراکنش های شویی بررسی شده اند. ابتدا، بیایید ببینیم که چه چیزی NFT ها را متفاوت می کند، سپس توضیح دهیم که چگونه یک تراکنش شستشو برای یک NFT ممکن است اتفاق بیفتد.
تفاوت بین NFT و بیت کوین یا اتریوم
برای درک NFT، ابتدا باید با یک توکن قابل انتقال شروع کنیم. توکن امانت دار دارایی است که می توان آن را با معادل آن مبادله کرد. ارز فیات قابل واگذاری است. من و شما می توانیم اسکناس های 10 دلاری خود را مبادله کنیم و ارزش همه آنها یکسان است. اصولاً ده دلار همیشه ده دلار است.
NFT ها متفاوت هستند زیرا هر توکن منحصر به فرد است. به عنوان مثال، املاک و مستغلات یک دارایی غیرقابل جایگزین است. در یک آپارتمان نقشه همه اشیا و موقعیت جغرافیایی و همه امکانات شبیه به هم است، اما آپارتمان در چه طبقه ای است، بازسازی شده و… این موارد آنها را از یکدیگر متمایز می کند و به زیبایی هر کدام می افزاید. یکی
ارزش متفاوتی برای آنها در نتیجه، ما نمی توانیم آنها را جایگزین کنیم. چون قیمت یکی از دیگری بالاتر است. البته قیمت دو آپارتمان با وجود ویژگی های متفاوت می تواند یکسان باشد. در این صورت از نظر مالی امکان معاوضه دو آپارتمان با هم وجود دارد اما باز هم نمی توانید از تفاوت آنها چشم پوشی کنید.
در کریپتو، NFT یک توکن غیرقابل انتقال است که مالکیت و سایر جزئیات آن در یک بلاک چین ذخیره می شود. تعداد این توکن ها روز به روز در حال افزایش است و از این رو بازار خوبی برای معامله وجود دارد. اگر شما یک خالق NFT هستید، باید راهی برای برجسته کردن NFT های خود پیدا کنید تا مردم بتوانند NFT های شما را از شما بخرند و شما بتوانید درآمد کسب کنید. بنابراین، بازرگانی شستشو وارد حوزه NFT شد.
یک معامله گر شستشو، NFT های خود را برای تولید حجم، سود و قیمت می خرد و می فروشد. تاجر لباسشویی هم قیمت خرید و هم قیمت فروش را کنترل می کند. بنابراین می تواند توکن را با قیمتی بالاتر از خودش خریداری کند. این رفتار می تواند بارها و بارها تکرار شود. در نتیجه، سایر افراد خارج از پروژه که شاهد این افزایش فعالیت هستند، ممکن است برای خرید NFT برنامه ریزی کنند. هنگامی که NFT به یک خریدار واقعی فروخته می شود، سازنده تفاوت قیمت را به خانه می برد.
آیا خرید و فروش لباسشویی قانونی است؟
خیر، قانون بورس کالا معاملات پولشویی را ممنوع کرده است. قبل از تصویب، معامله گران معمولاً از معاملات شستشو برای دستکاری بازارها و قیمت سهام استفاده می کردند. کمیسیون معاملات آتی کالا همچنین مقررات تجارت شستشو را اعمال می کند، از جمله دستورالعمل هایی که کارگزاران را از کسب سود در نتیجه فعالیت های شستشو منع می کند.
IRS همچنین قوانینی در مورد تجارت شستشو دارد. این قوانین سرمایه گذاران را از کسر زیان سرمایه در برابر مالیات بر فروش شستشو (از فروش یا تجارت اوراق بهادار) منع می کند. به عنوان مثال، معامله گرانی که از معاملات سهام برای اجتناب از پرداخت صورت حساب مالیاتی استفاده می کنند، هنوز بدهکار هستند. با این حال، تنظیم چنین تراکنش‌هایی هنوز در صنعت کریپتو رایج نیست. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) به ارزهای دیجیتال علاقه نشان داده است. با این تفاسیر، NFT ها اوراق بهادار محسوب نمی شوند زیرا قابل معامله نیستند و خارج از حوزه SEC هستند. به همین ترتیب، IRS با ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی رفتار می کند، نه اوراق بهادار. در حالی که تنظیم‌کننده‌ها تعیین می‌کنند که چه کسی صلاحیت تنظیم ارزهای دیجیتال را دارد، خطر معاملات سریع وجود دارد، بنابراین ارقام قیمت و حجم تا حدودی گمراه‌کننده هستند.
بازرگانی شستشو در بازارهای کوچک و جدید بیشتر از بازارهای بزرگ رایج است و این به این دلیل است که بازارهای کوچک راحت تر دستکاری می شوند. به علاوه سکه های جدیدی که به بازار اضافه می شوند سابقه قیمت و حجم ندارند. بنابراین، توسعه‌دهندگان یا دیگران در پروژه می‌توانند مبادلات را بشویید تا شرکت‌کنندگان را در مورد ارزش واقعی ارز دیجیتال گمراه کنند.
در نهایت، بسیاری از NFT ها هیچ حجم یا علاقه ای در معاملات خود ندارند. بنابراین، دارندگان NFT می توانند به راحتی در معاملات لباسشویی شرکت کنند تا خریداران ناآگاه را به خرید NFT با قیمت های متورم ترغیب کنند. بهترین دفاع در برابر Wash Trading اجتناب از پروژه های جدید، ارزهای دیجیتال کم حجم و NFT است.
برای جلوگیری از قربانی شدن در معاملات جعلی، به ارزهای دیجیتال قابل اعتمادتر با حجم بالاتر بروید. هر چه بازار بزرگتر باشد، سرمایه بیشتری برای دستکاری بازار برای جویندگان سود مورد نیاز است. همانطور که می توانید تصور کنید، انجام این کار در بازارهای بزرگ به ارزش صدها میلیارد دلار، مانند بیت کوین یا اتریوم، بسیار دشوار است.
هر چه ارزش بازار کریپتو بزرگتر باشد، مبادلات بیشتری انجام می شود. این کشف قیمت بهتر را فراهم می کند. به عنوان مثال، اگر یک صرافی اجازه داد و ستد شستشو را بدهد، آربیتراژورها تفاوت قیمت را با سایر صرافی ها حذف خواهند کرد.
در نهایت، به دنبال بازارهایی باشید که سابقه اثبات شده دارند. به این ترتیب می توانید حجم معاملات فعلی را با تاریخچه این ارز دیجیتال مقایسه کنید. این مقایسه نشان می دهد که آیا حجم زیادی در حال ورود به بازار است و احتمالاً شرکت کنندگان را گمراه می کند. هر معامله گر یا سرمایه گذار خوبی برای کسب و کار خود برنامه و استراتژی خواهد داشت. داشتن یک فرآیند و روش تکرارپذیر برای ورود به معاملات و موقعیت ها و همچنین داشتن فرآیند استراتژی خروج، چیزی است که ثبات معاملات را به ارمغان می آورد. همچنین سن و اندازه ارز دیجیتال را در برنامه معاملاتی خود در نظر بگیرید.
آخرین کلمه
در حالی که بازرگانی شستشو ممنوعیت در دنیای سهام و اوراق قرضه، یک بازار متمرکز با قوانین کاملاً تعریف شده، همیشه خطر گرفتار شدن در دنیای کریپتو وجود دارد. این روش معاملاتی برای دستکاری قیمت ها و واداشتن معامله گران به خریدهای بی نتیجه تحت تأثیر افزایش قیمت دارایی های خاص استفاده می شود.
