پولشویی در صنعت NFT

با محبوبیت روزافزون بازار ارزهای دیجیتال، این صنعت توجه بسیاری از کلاهبرداران را به خود جلب کرده است و آنها از روش های مختلفی برای فریب دادن کاربران در این فضا استفاده می کنند. به همین دلیل دانستن ترفندها و روش های مورد استفاده این مجرمان می تواند ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد. یکی از موضوعاتی که نگرانی های زیادی را در صنعت ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است، همین موضوع است پولشویی در صنعت NFT و- زیرا NFT ها به دلیل نوسانات قیمت و انتقال ناشناس ارزش، گزینه بسیار ایده آلی برای پولشویی در نظر گرفته می شوند.

در حالی که هزینه تبدیل بیت کوین به ارزهای فیات مانند دلار و یورو تا حد زیادی به عرضه و تقاضای بازار بستگی دارد، قیمت های بسیار بالای NFT برای متخلفان جذاب و وسوسه انگیز است. در عمل، NFT هایی که با چند یورو خریداری می شوند، می توانند روز بعد به صدها هزار یورو بفروشند. این امر توجه مجرمان را به NFT ها جلب کرد. زیرا آنها به راحتی می توانند از این شرایط برای شستشوی پول غیرقانونی خود از طریق معاملات مشروع استفاده کنند. در این مقاله در مورد پولشویی در صنعت NFT صحبت خواهیم کرد، پولشویی چیست، چگونه کار می کند و چرا غیرقانونی است. برای آشنایی بیشتر با ما تا پایان مقاله همراه باشید.

پولشویی در صنعت NFT چیست؟

پولشویی زمانی اتفاق می افتد که یک معامله گر یا سرمایه گذار یک دارایی خاص را به طور مکرر در مدت زمان کوتاهی خریداری و بفروشد تا سایر فعالان بازار را در مورد قیمت یا نقدینگی آن دارایی فریب دهد. معامله گران از پولشویی به عنوان روشی برای دستکاری بازار برای تأثیرگذاری بر فعالیت های تجاری و قیمت دارایی ها استفاده می کنند. در پولشویی معمولاً یک یا چند نماینده بدون در نظر گرفتن ریسک های بازار، همکاری و معاملات انجام می دهند که منجر به تغییر موقعیت اصلی آنها نمی شود.

یک نمونه از این پولشویی در صنعت NFT احتمالاً این مربوط به پروژه NFT لارو لابرز بود که در بلاک چین اتریوم انجام شد. در این رویداد، کریپتوپانک #9988 برای اولین بار با قیمت 124457 اتریوم فروخته شد. اتریومی که به فروشنده منتقل شده بود، در معامله ای به خریدار بازگردانده شد تا وام مورد استفاده برای خرید این NFT را پرداخت کند! لازم به ذکر است که این عملیات نه تنها یک وام سریع، بلکه مصداق بارز پولشویی NFT است. یک تاجر یا شرکت ممکن است بنا به دلایل مختلفی بخواهد در فرآیند پولشویی شرکت کند. به عنوان مثال، تشویق به خرید به منظور افزایش قیمت یا تشویق به فروش با کاهش قیمت ممکن است از جمله اهدافی باشد که توسط افراد یا شرکت ها دنبال می شود.

علاوه بر این، تاجر ممکن است برای بازگرداندن برخی از مالیات های اضافی که پرداخت کرده است، در معاملات پولشویی شرکت کند. به عبارت دیگر، این فرآیند به گونه ای انجام می شود که مردم جدا از پرداخت مالیات کمتر، با ایجاد معاملات جعلی، مابه التفاوت نرخ مالیات را پس بگیرند.

پولشویی در صنعت NFT چگونه انجام می شود؟

همانطور که گفتیم، پولشویی در صنعت NFT زمانی اتفاق می افتد که یک سرمایه گذار NFT دارایی ها را بخرد و همزمان آنها را بفروشد. علاوه بر این، قصد یا هدف سرمایه گذار و نتیجه معامله مفهوم تجارت شستشو را تعریف می کند. زمانی که معامله گران و سرمایه گذاران دارایی هایی را که در آن مالکیت ذی نفع (مالکیت ذی نفع) دارند را برای مدت کوتاهی می فروشند و بازخرید می کنند. در اینجا ذینفع به حساب‌هایی اطلاق می‌شود که این معاملات از طریق آنها انجام می‌شود و این حساب‌ها در واقع مربوط به شرکت یا شخص حقیقی هستند. به نظر می رسد تنظیم کننده های مالی به دلیل پتانسیل پولشویی تجاری به این نوع حساب ها توجه ویژه ای دارند. با وجود موارد فوق، برخی از معاملات شستشو فقط بر روی کاغذ انجام می شود و عملاً هیچ دارایی بین خریدار و فروشنده رد و بدل نمی شود.

چرا پولشویی در صنعت NFT غیرقانونی است؟

پولشویی در امور مالی سنتی غیرقانونی است. علاوه بر این، قوانین مربوط به پولشویی در صنعت NFT معلوم نیست. اگرچه قانون و طبقه بندی خاصی برای این نوع دارایی ها وجود ندارد، اما برخی از دولت ها با این رویه مخالف هستند و بر مبادلات در این زمینه نظارت می کنند. به عنوان مثال، در سال 2018، دادستان های کره جنوبی Bithumb، یکی از صرافی های ارزهای دیجیتال این کشور را به تسهیل عملیات پولشویی با حجم ساختگی بیش از 250 میلیون دلار متهم کردند.

در 5 آوریل 2022 (16 آوریل 1401)، بلومبرگ نیوز گزارش داد که پلتفرم CryptoSlam که داده های NFT را ردیابی می کند، دریافت که تراکنش های پولشویی بالغ بر 18 میلیارد دلار یا 95 درصد از کل حجم معاملات بازار LooksRare است. در حالی که تجارت ارزهای دیجیتال در برخی از حوزه های قضایی غیرقانونی است، ساختار غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال ردیابی مجرمان را دشوار می کند. برخلاف ابزارهای مالی سنتی مانند سهام که استاندارد KYC را اتخاذ می‌کنند، دارایی‌های مبتنی بر بلاک چین را می‌توان به صورت ناشناس معامله کرد که خطر پولشویی را به همراه دارد.

NFT ها چگونه در پولشویی استفاده می شوند؟

پولشویی مدت هاست که در دنیای هنر یک مشکل بوده است و دلیل آن را به راحتی می توان فهمید. سوالی که بسیاری از مردم مطرح کرده اند این است که آیا NFT ها به دلیل سابقه ارزهای دیجیتال و ناشناس بودن آنها با تخلفات مشابهی مواجه شده اند؟ آیا می توان با توکن های دیگر پول شویی کرد؟

پاسخ این است که بله، کلاهبرداران بدافزار و صرافی هایی مانند Chatex با استفاده از NFT پولشویی می کنند. Chatex یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال است که با حفظ برتری خود نسبت به امور بانکی و مالی سنتی، قصد دارد تراکنش‌های ارز دیجیتال را ایمن، ساده و در دسترس بسیاری از مشتریان خود قرار دهد. به همین دلیل این بستر به مکانی مناسب برای پولشویی تبدیل شده است.

اگرچه اندازه گیری میزان پولشویی در هنر فیزیکی موضوع دشوار است، اما آزادی و شفافیت ذاتی در بلاک چین به ما اجازه می دهد تا تخمین واقعی تری از پول شویی در توکن های غیر سکه داشته باشیم. بنابراین می توان گفت که فرآیند پولشویی به راحتی در بازارهای NFT اتفاق می افتد. Chainalysis مدتی است که با بررسی فروش NFTs به آدرس های فروش سهام خصوصی، کلاهبرداری های پولشویی را ردیابی کرده است. یعنی فروش پوشش دهنده هزینه خرید در واقع آدرس فروشنده است. با استفاده از این استراتژی صدها عملیات پولشویی شناسایی شده است. برای مثال، کاربر Chinalysis که به‌عنوان فعال‌ترین تاجر شناسایی می‌شود، 830 آدرس فروش دارد که دارای ویژگی تأمین مالی هستند.

خطر پولشویی در صنعت NFT چیست؟

پولشویی در صنعت NFT این به یک مشکل بزرگ برای سرمایه گذاران، جامعه جهانی، مجموعه داران و فروشندگان تبدیل شده است. افرادی که در این نوع معاملات شرکت می کنند از توکن های غیر متعارف با نقدینگی کم برای دستکاری قیمت دارایی ها استفاده می کنند. از آنجایی که سرمایه گذاران باید تنها به آمار تکیه کنند و احتمالاً در مورد جهت سرمایه گذاری تصمیمات اشتباه بگیرند، مطالعات و بررسی ها در این زمینه افزایش یافته است. علاوه بر این، کارشناسان باید برای جلوگیری از تقلب و تشویق سرمایه‌گذاری در عرصه NFT، اختلافات داده‌ها را بررسی کنند.

جرایم NFT حتی بیشتر بر جامعه NFT تأثیر می گذارد. برخی از قانونگذاران، حامیان جریان اصلی خدمات مالی و مخالفان تمرکززدایی اکنون می توانند از پولشویی تجاری علیه فرآیند تمرکززدایی استفاده کنند. در چنین شرایطی، کلکسیونرها و فروشندگان نمی توانند آگاهانه قضاوت کنند. وقتی ظاهر فریبنده و پیشینه یک پروژه مردم را در مورد یک اثر هنری یا مجموعه گمراه می کند، آنها به سادگی تصمیمات عجولانه می گیرند و در دام سود می افتند.