کره جنوبی روی مقررات ارزهای دیجیتال OTC تمرکز می کند زیرا تجارت غیرقانونی به 4 میلیارد دلار می رسد

بر اساس گزارش سرویس گمرک کره، ارزش تراکنش های غیرقانونی ارز خارجی که با استفاده از ارز دیجیتال انجام شده است، در سال گذشته 4 میلیارد دلار برآورد شده است.

طبق گزارشی که در یک روزنامه محلی منتشر شد، کی نو سونگ، معاون دادستان ارشد و پارک مین، در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد استفاده از آنها برای فعالیت‌های مجرمانه، توجه خود را به معاملات ارزهای دیجیتال خارج از بورس (OTC) معطوف کرده‌اند. واو کمیسیون خدمات مالی (FSC) و سایر مقامات نظارتی کلیدی در جلسه قانون کیفری دارایی های مجازی بر روی ارزهای دیجیتال غیرقانونی OTC تمرکز کردند در طول این رویداد، No Seong خواستار تنظیم بازار ارزهای دیجیتال OTC به دلیل نگرانی های پولشویی شد.

نسخه ترجمه شده گوگل از بیانیه سئونگ به شرح زیر است: شرکت های ارز مجازی غیرقانونی فرابورس دارای شرکت های خارج از کشور هستند و مشغول تبدیل ارز مجازی به طور غیرقانونی به وون کره ای یا ارز خارجی هستند، نیاز به تنظیم این شرکت ها به عنوان یک تجارت وجود دارایی های مجازی اعلام نشده، اصطلاح بازار کریپتو OTC صرافی هایی را توصیف می کند که به طور رسمی توسط دولت به رسمیت شناخته نمی شوند، تراکنش های ارز دیجیتال OTC شامل همه تراکنش های خارج از پلتفرم های تنظیم شده، از جمله صرافی های همتا به همتا (P2P) می شود. بر اساس این گزارش، در مجموع 172 ارز رمزنگاری شده در Upbit، بزرگترین پلتفرم رمزنگاری تنظیم شده کره جنوبی در دسترس است، در حالی که پلتفرم های OTC حداکثر 700 ارز دیجیتال را ارائه می دهند.

در این گزارش موارد متعددی از پلتفرم‌های فرابورس برای تبدیل دارایی‌های دیجیتال به وون کره استفاده شده است. بخش تحقیقات جنایات بین‌المللی دفتر دادستانی منطقه اینچئون سه نفر را به اتهام دست داشتن در تجارت غیرقانونی ارز بین اکتبر 2021 تا اکتبر 2022 متهم کرد. به گفته آنها، آنها دستگیر و متهم شدند. در این گزارش مشخص شد که سه فرد دستگیر شده به درخواست لیبیایی ها 70.9 میلیون دلار (94 میلیارد وون) ارز دیجیتال از صرافی های خارجی خریداری کرده و سپس به کره فرستاده اند تا بابت تراکنش های غیرقانونی ارزی، کسب درآمد کنند. خدمات گمرکی کره که با استفاده از ارز دیجیتال ساخته شده است، سال گذشته 4 میلیارد دلار (5.6 تریلیون وون) تخمین زده شد.

کره جنوبی طی سال‌ها به دلیل قوانین سخت‌گیرانه رمزنگاری خود شناخته شده است و مقررات متعددی برای رسیدگی به جرایم مربوط به کریپتو دارد، تنظیم‌کننده‌های این کشور از زمان فروپاشی Terra فعال‌تر شده‌اند.