ماکسیمیلیان دو هوپ کارتیه، یکی از فرزندان خانواده کارتیه که به خاطر کالاهای لوکس فرانسوی اش معروف است، به دست داشتن در پولشویی متهم شده است. گفته می شود که او با شبکه ای کار می کند که از چندین شرکت پیشرو برای شستشوی درآمدهای قاچاق مواد مخدر با استفاده از USDT استفاده می کند. کارتیه و پنج فرد کلمبیایی ظاهراً 14.5 میلیون دلار را مستقیماً به اشخاص ثالث ناشناس پولشویی کردند.
در همین راستا، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک اخیرا کیفرخواستی را منتشر کرد. طبق این کیفرخواست، ماکسیمیلیان دی هوپ کارتیه و پنج شهروند کلمبیایی وجوه قاچاق مواد مخدر را با استفاده از USDT، بزرگترین استیبل کوین دلار آمریکا، از طریق یک سری از شرکت‌های پوسته که به عنوان تسهیل کننده مبادلات ارزهای دیجیتال بدون مجوز OTC عمل می‌کردند، انتقال دادند. پولشویی کردند.
در واقع آنها پول های غیرمجاز را تحت عنوان مشاغل نرم افزاری و فناوری جابجا می کردند. از طریق این طرح، کارتیه و پنج شهروند کلمبیایی 14.5 میلیون دلار را در USDT Tether شستشو کردند.
تتر اخیراً با Chainalysis، یک پلت فرم داده بلاک چین، برای توسعه یک پلتفرم ردیابی برای نظارت بر فعالیت بازار ثانویه USDT، شریک شد. اجرای این ابزار به مقامات اجازه می دهد تا کیف پول هایی را که ممکن است خطرآفرین باشند یا به فعالیت های غیرقانونی مرتبط باشند، شناسایی کنند.
