دادگاه سلطنتی ساتوارک در لندن زنی به نام جیان ون را به جرم پولشویی بیت کوین مرتبط با کلاهبرداری چند میلیارد دلاری به حدود ۷ سال زندان محکوم کرد.
ون، کارمند سابق فست فود، متهم است که بین سال های 2017 تا 2022 حدود 150000 بیت کوین به ارزش تقریبی 5.6 میلیارد دلار برای یک زن چینی شسته است. مقامات مجری قانون توانستند بیش از 61000 بیت کوین به ارزش بیش از 4 میلیارد دلار را ضبط کنند.
وان ادعا می کند که او فقط از دستورات یک زن پیروی می کرد و نمی دانست که غیرقانونی است. وکلای وی نیز وی را قربانی اصلی این پرونده معرفی کردند که مورد سوء استفاده کلاهبرداران قرار گرفت.
با این حال، دادستان ها بر این باورند که وان با انگیزه مالی و آگاهی از ماهیت مجرمانه وجوه، نقش مهمی در اجرای کیف پول ارزهای دیجیتال پولشویی ایفا کرده است.
هیئت منصفه همچنین پس از یک محاکمه دو ماهه که حاوی شواهد فراوانی از جمله پیام‌های واتس‌اپ بود، وان را در یک فقره پولشویی مجرم شناخت.
این زن 42 ساله زندگی معمولی داشت و پس از شروع کار با مظنون به زندگی در یک عمارت مجلل نقل مکان کرد و خریدهای لوکس انجام داد. قاضی پرونده با اشاره به این موضوع بر آگاهی وان از ماهیت درآمد خود تاکید کرد.
روز چهارشنبه، اتحادیه اروپا یک مقررات جدید ضد پول شویی (AMLR) با هدف تنظیم فعالیت های ارائه دهندگان خدمات دارایی های رمزنگاری شده (CASP) و دادن اختیارات بیشتر به واحدهای اطلاعات مالی (FIU) برای شناسایی و مبارزه با پولشویی پول و تامین مالی تروریسم
این قوانین بر صرافی‌هایی که توسط مقررات بازار دارایی‌های رمزنگاری (MiCA) تنظیم می‌شوند، تأثیر می‌گذارد و آنها را ملزم می‌کند تا فعالیت‌های مشکوک را به مقامات مربوطه گزارش دهند.
