بر اساس گزارش وزارت خزانه داری بریتانیا، شرکت های رمزنگاری، شرکت های مدیریت ثروت و بانک های خرده فروشی و عمده فروشی به ویژه در برابر جرایم مالی آسیب پذیر هستند.
به گفته رگولاتور ارشد مالی بریتانیا، شرکت‌های رمزنگاری از جمله شرکت‌هایی هستند که بیشتر در معرض خطر سوء استفاده برای پولشویی قرار می‌گیرند. این شرکت ها در کنار بانک های خرده فروشی، بانکداری عمده فروشی و شرکت های مدیریت ثروت فهرست شدند.
این گزارش نشان می‌دهد که بین سال‌های 2022 تا 2023، در مجموع 52.8 کارمند تمام وقت بر پرونده‌های AML نظارت داشته‌اند که تقریباً یک سوم آنها به طور خاص بر روی شرکت‌های رمزنگاری متمرکز شده‌اند. FCA در مجموع 231 تحقیق در مورد شرکت های مالی فعال در بریتانیا و همچنین 375 مورد دیگر در رابطه با جرایم مالی و تحریم ها انجام داده است. راه اندازی شرکت های کریپتو در بریتانیا بریتانیا در تلاش است تا قوانین شفاف تری را برای شرکت های رمزنگاری داخلی معرفی کند و خزانه داری بریتانیا در 16 آوریل اعلام کرد که قصد دارد تا ماه جولای یک چارچوب نظارتی کامل برای دارایی های رمزنگاری و استیبل کوین ها معرفی کند.
در 26 آوریل، آژانس ملی جرم و جنایت بریتانیا (NCA) اختیارات گسترده‌ای برای توقیف، مسدود کردن و از بین بردن ارزهای دیجیتال مورد استفاده مجرمان دریافت کرد، پلیس دیگر نیازی به دستگیری قبل از توقیف دارایی‌های رمزنگاری ندارد و اکنون می‌تواند مواردی مانند رمز عبور و کارت‌های حافظه را مصادره کند. می تواند به تحقیقات کمک کند، و همچنین به آنها این قدرت داده می شود که دارایی های رمزنگاری شده را از بازگرداندن به گردش حذف کنند، معمولاً با سوزاندن دارایی در صورتی که برای منافع عمومی مضر باشد.
بر اساس قوانین جدید، پلیس بریتانیا می‌تواند ارزهای رمزنگاری شده غیرقانونی ضبط شده را به کیف پول‌های تحت کنترل خود منتقل کند و قربانیان جرم می‌توانند برای بازیابی وجوه از حساب‌های رمزنگاری خود درخواست دهند.
