وزارت خزانه داری ایالات متحده یک سرمایه دار و سناتور کامبوجی به نام لی یونگ فات را به دلیل دست داشتن در قاچاق انسان و کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال تحریم کرد. این ممنوعیت شامل شرکت های او از جمله LYP Group و O-Smash Resort می شود.
به گفته مقامات، قربانیان قاچاق انسان با وعده‌های دروغین کار به محل اقامت او کشانده شدند و در بدو ورود تلفن‌ها و گذرنامه‌های آنها ضبط و مجبور شدند در کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال شرکت کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این افراد مجبور به مشارکت در طرح‌های کلاهبرداری مانند کشتار خوک شده‌اند که در آن روابط عاشقانه جعلی با قربانیان دیگر ایجاد کرده و آنها را به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال ترغیب می‌کنند.
شایان ذکر است، افرادی که قصد فرار داشتند یا درخواست کمک می کردند، مورد شکنجه هایی مانند ضرب و شتم و شوک الکتریکی قرار می گرفتند. در طول عملیات نجات بین اکتبر 2022 و مارس 2024، مقامات موفق شدند قربانیان کشورهای مختلف از جمله چین، هند و مالزی را آزاد کنند.
در آوریل 2024، یک گزارش بی بی سی فاش کرد که بیش از 250 هندی که به دروغ به کامبوج کشیده شده بودند، نجات یافته اند. این قربانیان از جمله هزاران نفری بودند که از کلاهبرداری های ارز دیجیتال و کلاهبرداری های عاشقانه استفاده کردند.
گزارش وزارت خارجه ایالات متحده همچنین به نقض گسترده حقوق بشر در کامبوج اشاره کرد. سه هتل متعلق به لی یونگفت نیز به دلیل ارتباط با این جنایات تحریم شدند.
بر این اساس، در جولای 2024، تتر 28 میلیون دلار USDT مرتبط با فعالیت های غیرقانونی در کامبوج را مسدود کرد.
طبق یک مطالعه، شرکت‌های مرتبط با این سرمایه‌دار از طریق کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال و قاچاق انسان حدود 11 میلیارد دلار درآمد کسب کرده‌اند. FBI هشدار داده است که این نوع کلاهبرداری عمدتا توسط سازمان های جنایی در جنوب شرقی آسیا انجام می شود.
