Binance و 9 صرافی ارزهای دیجیتال خارجی در هند به دلیل عدم رعایت مقررات محلی AML مسدود شدند.
بر اساس گزارشی که در اکونومیک تایمز منتشر شده است، صرافی ارز دیجیتال Binance پس از چهار ماه ممنوعیت با جریمه 2 میلیون دلاری برای عدم رعایت قوانین، به هند بازخواهد گشت. تنظیم‌کننده مالی هند دسترسی به صرافی‌های ارزهای دیجیتال را به دلیل عدم رعایت قوانین مسدود کرده است، واحد اطلاعات مالی (FIU) وزارت دارایی هند دسترسی به آدرس‌های وب و اپلیکیشن‌های موبایل صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارجی از جمله Binance را مسدود کرده است، این هفته در ژانویه این کشور را مسدود کرد. 1 به دلیل عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی.
طبق گزارش‌ها، بایننس بیش از 90 درصد از حجم معاملات ارزهای دیجیتال هند را قبل از ممنوعیت در ژانویه سال جاری به خود اختصاص داده بود و کاربران هندی به صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارجی مانند بایننس هجوم آوردند تا مالیات سنگین را دور بزنند که این امر باعث شد تا دولت خارجی‌های ثبت‌شده بدون FIU را ممنوع کند. صرافی‌ها، اکنون با ثبت FIU، صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارجی مانند بایننس باید از قوانین و مقررات مشابه صرافی‌های هندی پیروی کنند، KuCoin 1% کسر مالیات در منبع (TDS) دریافت می‌کند و سایر صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارجی که می‌خواهند ورود خود را علامت‌گذاری کنند، هند خواهد داشت. برای انجام همین کار، یکی از افراد آشنا به این موضوع به ET گفت که مایه تاسف است که Binance بیش از دو سال طول کشید تا متوجه شود که جایی برای مذاکره وجود ندارد و هیچ قدرت جهانی نمی تواند رفتار خاصی را به خصوص در هزینه ها انجام دهد. سیستم مالی کشور را آسیب پذیر می کند.
بایننس سابقه طولانی در هند دارد، گمان می‌رود که صرافی محلی WazirX را در سال 2019 خریداری کرده است، اما بعداً ادعا کرد که این معامله هرگز اتفاق نیفتاده است، بایننس ادعا می‌کند که فقط خدمات کیف پول را برای WazirX به عنوان یک راه‌حل فنی ارائه می‌کند و WazirX مسئول تمام جنبه‌های صرافی است. از جمله ثبت نام، خرید و فروش و برداشت کاربر از مشتری خود را بشناسید (KYC)، در حالی که KuCoin و Binance تصمیم گرفتند که در OKX، یکی دیگر از صرافی های رمزنگاری پیشرو در میان 9 صرافی مسدود شده، به نهادهای ثبت شده در FIU تبدیل شوند. به دلیل بار نظارتی به طور کامل فعالیت خود را متوقف کرد.
