ثبت نام مبارزه با پول شویی به صرافی ارزهای دیجیتال کوین بیس اجازه می دهد تا خدمات خود را به سرمایه گذاران خرده فروشی و نهادی در اسپانیا ارائه دهد.
بر اساس بیانیه 22 سپتامبر، صرافی Coinbase، به عنوان بخشی از گسترش مداوم خود در اروپا، ثبت انطباق ضد پولشویی (AML) را از بانک اسپانیا تضمین کرده است. اکنون ثبت نام در بانک اسپانیا به این معنی است که کاربران اسپانیایی می توانند دارایی های رمزنگاری خود را در کوین بیس ذخیره کنند و همچنین دارایی های رمزنگاری شده را به یورو بخرند و بفروشند.
این ثبت‌نام به کوین‌بیس اجازه می‌دهد تا طیف کاملی از محصولات و خدمات خود را به کاربران خرده‌فروشی و سازمانی در اسپانیا ارائه دهد، همگی مطابق با چارچوب قانونی ملی، که نشان می‌دهد تقریباً یک سوم مردم اسپانیا نظر مثبتی نسبت به دارایی‌های دیجیتال دارند. بیانیه ای مبنی بر اینکه 29 درصد از بزرگسالان در اسپانیا معتقدند ارز دیجیتال آینده امور مالی است.
علاوه بر این، نانا موروگسان، معاون بین‌الملل و توسعه کسب‌وکار در Coinbase، با اشاره به اینکه این ارز دیجیتال از نقل و انتقالات بانکی سنتی پیشی گرفت و به دومین روش پرداخت ترجیحی در اسپانیا تبدیل شد، گفت که صرافی همچنان به دنبال رعایت مقررات در سراسر جهان است. در طول سالی که دریافت کردیم. ثبت نام VASP در ایتالیا، ایرلند و هلند، و همچنین تایید و راه اندازی اصولی در سنگاپور، راه اندازی در برزیل و اخیراً راه اندازی در کانادا.
این مدت کوتاهی پس از اینکه صرافی کریپتو Crypto.com تاییدیه قانونی را در اسپانیا دریافت کرد، در 23 ژوئن، Crypto.com اعلام کرد که ثبت نام به عنوان یک ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی از بانک اسپانیا دریافت کرده است، در اکتبر 2021، بانک اسپانیا راهنمایی ارائه کرد. در مورد مراحلی که ارائه دهندگان خدمات کریپتو می توانند برای دستیابی به انطباق AML در کشور بردارند.
دستورالعمل‌ها بیان می‌کنند که صرافی‌های ارز دیجیتال باید گزارش‌هایی را ارائه کنند که جزئیات تلاش‌ها برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم را نشان می‌دهد، در حالی که گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که کوین‌بیس قصد دارد حضوری قوی در اروپا ایجاد کند.
در 22 سپتامبر، کوین تلگراف گزارش داد که کوین بیس دو بار تلاش کرد تا صرافی کریپتو منسوخ شده FTX Europe را خریداری کند، در نوامبر 2022 زمانی که FTX اعلام ورشکستگی کرد و در سپتامبر 2023، در حالی که سرویس تحقیقات پارلمانی اروپا (EPRS) اخیراً بر نیاز به اعمال قانون‌گذاران غیر اروپایی تاکید کرده است. نظارت دقیق تر بر بازار جهانی ارزهای دیجیتال
همانطور که MiCA به ضرب الاجل اجرایی در دسامبر 2024 نزدیک می شود، گزارش EPRS خواستار یک چارچوب نظارتی قوی تر در حوزه های قضایی غیر اتحادیه اروپا است، هنوز کانال های متعددی وجود دارد که از طریق آنها سیستم مالی و استقلال اتحادیه اروپا در خطر باقی می ماند. زیرا آنها همچنان به اقدامات سیاستی وابسته هستند. کشورهای غیر اتحادیه اروپا در منطقه ای که MiCA قابل اعمال است.
