ارتقای اتریوم شانگهای شناسایی مجرمان را آسان تر کرد

اتریوم پس از رویداد تاریخی ادغام در سپتامبر 2022 به یک بلاک چین اثبات سهام تبدیل شد. روشی که برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها استفاده می‌شود در حال حاضر متکی به اعتبارسنجی‌هایی است که اترهای آن‌ها را به اشتراک می‌گذارند. آپدیت اتریوم شانگهای در مارس سال جاری سرانجام به بازیکنان اجازه داد اتر قفل شده خود را خارج کنند.

به گزارش کوین اکسو و به نقل از کوین‌تلگراف، حوزه‌های اصلی سرمایه‌گذاری در اکوسیستم اتریوم عبارتند از: الف) امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) ب) استیبل کوین ج) بیت کوین (از طریق نسخه‌های پیچیده بیت کوین (BTC) و د) انتقال توکن مستقل از انرژی. NFT). اتریوم پس از به روز رسانی شبکه خود، دارایی های درآمد ثابت را نیز معرفی کرد.

نرخ بهره بدون ریسک

کسب سود یکی از ارکان اصلی سیستم مالی سنتی (TradFi) است. افزایش یا کاهش سود به شیوه خود منجر به افزایش یا کاهش ریسک درک شده در سایر دارایی های مالی می شود. به طور کلی، تغییرات در نرخ معیار تعیین شده توسط فدرال رزرو ایالات متحده مبنای تصمیمات سرمایه گذاری است.

بر این اساس، کارشناسان از روندهای نرخ بهره بدون ریسک برای شناسایی حرکات غیرمعمول منابع در بازار سرمایه استفاده می کنند، زیرا چنین حرکاتی ممکن است تلاشی برای پولشویی باشد. منطق این است که پولشویی ها، بر خلاف سرمایه گذاران معمولی، فعالانه به دنبال سود مالی نیستند، زیرا تنها هدف آنها پوشاندن مسیرهای خود است.

با توجه به اینکه سود هر سهم اتریوم نشان دهنده «نرخ بازده بدون ریسک» اکوسیستم است، به‌روزرسانی شانگهای احتمالاً وضعیت پزشکی قانونی ارزهای دیجیتال را بهبود بخشیده است.

Cryptocriminology بر افراد متمرکز است

مدیریت ریسک جرایم مالی در بخش سنتی با استفاده از سیستم‌های خودکاری انجام می‌شود که مؤسسات را از استفاده غیرقانونی بالقوه از دارایی‌های مالی مطلع می‌کند. اگرچه دانشمندان داده مسئول طراحی و اجرای مدل‌های هشدار تراکنش مشکوک هستند، تیم‌های تحقیقاتی هنوز باید نتایج را ارزیابی کنند و ببینند آیا گزارش فعالیت مشکوک (SAR) ضروری است یا خیر.

یک تقابل جالب بین جرم شناسی سنتی و رمزنگاری این است که دومی بیشتر بر مجرم تمرکز می کند تا خود فعالیت. به عبارت دیگر، محققان شبکه کیف پول های ارزهای دیجیتال را برای شناسایی تراکنش های مجرمانه تجزیه و تحلیل می کنند.

پولشویی در سه مرحله انجام می شود:

• الف) جانمایی: درآمدهای حاصل از فعالیت مجرمانه وارد سیستم مالی می شود.

• ب) لایه بندی: حرکت پیچیده منابع مالی برای پنهان کردن رد حسابرسی و قطع ارتباط با جرم اصلی.

• ج) ادغام: عواید حاصل از جرم اکنون به طور کامل در اقتصاد مشروع جذب می شود و می تواند برای هر هدفی مورد استفاده قرار گیرد.

طراحی استراتژی برای شناسایی اولین گام در دارایی های کریپتو آسان است. زیرا اکثر پول های شسته شده از جنایاتی مانند حملات باج افزار، هک پل DeFi، نقض امنیت قراردادهای هوشمند و طرح های فیشینگ سرچشمه می گیرد. در تمامی این جرایم می توان آدرس کیف پول مجرمان را به دست آورد. بنابراین، پس از ارتکاب جرم، کیف پول های مرتبط برای تجزیه و تحلیل جریان دارایی ها نظارت می شوند.

برعکس، جرم شناسانی که برای یک بانک کار می کنند، زمانی که عواید حاصل از جرم وارد اکوسیستم بانک می شود، هیچ بینشی نسبت به جرایم – مانند قاچاق انسان یا مواد مخدر، جرایم سایبری یا تروریسم – ندارند. این امر شناسایی فرآیند را بسیار دشوار می کند. بنابراین، اکثر راه حل های ضد پولشویی (AML) برای تشخیص مرحله لایه بندی طراحی شده اند.

پاداش شرط بندی اتریوم شناسایی فعالیت غیرعادی را آسان تر می کند

برای طراحی یک رویکرد شناسایی لایه‌ای، باید مانند مجرمانی فکر کنیم که جریان‌های پیچیده‌ای از منابع مالی را برای پوشاندن مسیرهای خود ایجاد می‌کنند. روش تایید شده برای تشخیص چنین فعالیتی، شناسایی حرکات غیرمعمول دارایی است. زیرا هدف از پولشویی تولید سود نیست.

ما می‌توانیم ساختارهای اولیه ریسک-پاداش را از طریق بازدهی پس از ارتقای شانگهای اتریوم، که نرخ بهره معیاری را برای ارزهای دیجیتال ارائه می‌کند، فرموله کنیم. همانطور که گفته شد، محققان سیستماتیک می توانند رفتار مالی را که با چرخه های نرخ مرجع ناسازگار است شناسایی کنند.

بنابراین، هر حرکت اتر به سمت نرخ سود متفاوت از نرخ مرجع پس از شانگهای اتر می تواند شاخصی برای شناسایی فعالیت های ناسالم باشد.

برای روشن شدن مشکل، ممکن است با الگویی مواجه شویم که در آن یک آدرس یا گروهی از آدرس‌ها به شخص یا نهادی اشاره می‌کند که به طور مداوم ریسک بالایی را متحمل می‌شود در حالی که درآمدی کمتر از نرخ بازده بدون ریسک دارد. چنین وضعیتی بدون شک توسط یک بانک بررسی خواهد شد.

چنین معماری نظارت بر تراکنش می تواند برای شناسایی تراکنش های شویی NFT استفاده شود. به عنوان مثال، چندین شرکت کننده در بازار برای اجرای چندین تراکنش به منظور لایه بندی دارایی های غیرقانونی یا دستکاری قیمت ها، توطئه می کنند. از آنجایی که ایجاد بازده هدف اصلی اکثر این تراکنش ها نیست، چنین فعالیتی یک پرچم قرمز برای تشخیص پولشویی خواهد بود.

به طور مشابه، در شرایطی که درآمدهای تامین مالی تروریسم از طریق پروتکل‌های DeFi لایه‌بندی می‌شود، شناسایی جابجایی‌های غیرعادی دارایی‌ها می‌تواند اطلاعات قابل‌توجهی را حتی بدون نیاز به شناسایی جرم زمینه‌ای در اختیار محققین قرار دهد.

جرایم مالی و دفای

بازارهای سرمایه سنتی اغلب برای انتقال مخفیانه وجوه برای دور زدن تحریم ها و تامین مالی فعالیت های تروریستی استفاده می شود. به طور مشابه، سیستم‌های DeFi به دلیل توانایی آنها در جابجایی مقادیر زیادی از دارایی‌ها بین حوزه‌های قضایی با استفاده از بلاک چین، هدف جذابی برای جرایم مالی هستند.

علاوه بر این، به دلیل رویدادهای اخیر مانند سقوط FTX، کاهش قابل توجهی در فعالیت صرافی های متمرکز در مقایسه با صرافی های غیرمتمرکز وجود داشته است. افزایش حجم دی‌فای پنهان کردن جریان‌های پول غیرقانونی را آسان‌تر کرده است.

ارائه دهندگان خدمات کریپتو متمرکز، که معمولاً توسط رگولاتورها کنترل می شوند، انطباق مقرراتی بهتری را ارائه می دهند. این می تواند مجرمان را به دنبال راه های جدیدی برای شستشوی پول خود سوق دهد.

بنابراین، جریان‌های مالی غیرقانونی به DeFi می‌تواند ناشی از طیف وسیع‌تری از جرایم باشد. این تغییر در بازارهای ارزهای دیجیتال به این معنی است که تیم‌های پزشکی قانونی باید توانایی‌های خود را برای بررسی جریان‌های پیچیده وجوه در پروتکل‌های مختلف بدون اطلاع قبلی از منبع دارایی‌های مجرمانه افزایش دهند.

بنابراین، بهتر است تلاش‌های انطباق بر شناسایی انواع لایه‌بندی متمرکز شود. در واقع، با توسعه سریع تراکنش های بلاک چین، نظارت سیستماتیک برای شناسایی تراکنش های غیرقانونی حیاتی تر شده است.

به دلیل نوسانات بالای قیمت در بازار ارزهای دیجیتال، توانایی ما برای شناسایی فعالیت های مشکوک کمتر از حد ایده آل است. نوسانات قیمت می تواند آستانه ریسک ثابت را خنثی کند و از شناسایی فعالیت های پولشویی جلوگیری کند. بنابراین، اگر و زمانی که یک نرخ مرجع اتریوم ایجاد شود، ابزاری برای ایجاد یک منطق اساسی در جریان وجوه و در نتیجه شناسایی فعالیت های غیرعادی خواهیم داشت.