اعترافات جدید در مورد مدیر عامل FTX. از رشوه دادن به چینی ها تا گرفتن سرمایه از ولیعهد سعودی

پرونده FTX و مدیران سابق آن به یک رسوایی کامل تبدیل شد.

به گزارش کوین اکسو و به نقل از cryptopotato، محاکمه Sam Bankman-Fried جزئیات جدیدی را در مورد فعالیت های کلاهبرداری این فرد در امور مالی شرکت Alameda فاش کرد. این فعالیت ها 10 میلیارد دلار بدهی به شرکت آورد.

اکنون صحبت از طرحی است که شامل املاک مسدود شده توسط دولت چین، مذاکرات، استفاده از آدرس ارزهای رمزنگاری شده روسپی‌های تایلندی و رشوه می‌شود.

کارولین الیسون در شهادت خود اطلاعاتی را در مورد تلاش های بانکمن-فرید برای استفاده از پول شاهزاده سعودی، نگرانی های او در مورد تصویر خود، تغییر صورت های مالی و وضعیت بدهی صرافی FTX فاش کرد و سوالاتی در مورد نظارت بر صنعت و افزایش اعتماد سرمایه گذاران ایجاد کرد.

قبل از خواندن ادامه این مقاله، شایان ذکر است که لحن سخنان برخی شاهدان تلطیف شده و از موارد نامناسب پرهیز شده است.

محاکمه سام بنکمن-فرید در هفته گذشته بسیار پیچیده شد زیرا مسائل غیرمنتظره ای از جمله رشوه دادن به دولت چین، فریب یک شاهزاده سعودی برای سرمایه گذاری در Alameda، توطئه برای پایین آوردن قیمت بیت کوین و موارد دیگر به شدت پیچیده شد.

اینها مسائل جدی است و باید ظرف چند روز حل شود. در این مقاله به آخرین تحولات و به روز رسانی های مهم این پرونده می پردازیم تا از همه چیز در این دادگاه مطلع شوید. ما با کارولین الیسون، شریک سابق سام بنکمن-فرید شروع می کنیم، که این هفته دو بار به عنوان شاهد در دادگاه شهادت داد.

در زیر به مهم ترین اعترافات الیسون علیه بنکمن-فرید در این پرونده می پردازیم.

سام بنکمن-فرید به الیسون دستور داد که دروغ بگوید و سرمایه گذاران را گمراه کند

الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا، در سپرده‌ها گفت که سام در طول مدتی که آن شرکت را اداره می‌کرد، بیش از هر کس دیگری او را تحت فشار قرار داد تا از منابع آلامدا برای انتقال سرمایه به شرکت و گفتگو با موسسات و سرمایه‌گذاران استفاده کند. به عبارت دیگر، بنکمن فرید مغز متفکر این پرونده ها بود.

الیسون اظهار داشت که سام بر او و تیم آلامدا فشار آورده و به آنها گفته است که “تا آنجا که می توانند پول قرض کنند.” این منجر به 10 میلیارد دلار وام شخص ثالث تا اواسط سال 2022، شروع FTX و ورشکستگی Alameda شد.

الیسون گفت:

وقتی همه چیز خراب شد، خیالم راحت شد چون دیگر نیازی به دروغ گفتن نداشتم.

بر اساس شهادت الیسون، او در سال 2022 به بنکمن-فرید در مورد وضعیت صورت های مالی آلامدا و عدم پوشش ریسک برخی از معاملات پرخطر هشدار داد.

گفته می شود که الیسون “بسیار محتاط” بوده است که اطلاعات زیادی به سرمایه گذاران ندهد زیرا می ترسید از ارتباطات کتبی او در یک دادخواست استفاده شود.

رشوه به مقامات چینی

در سال 2021، دولت چین یک میلیارد دلار از دارایی های Alameda را در صرافی Huobi و OKX مسدود کرد. به گفته کارولین، سام بنکمن-فرید و تیمش در تلاش بوده اند راهی برای دسترسی به این دارایی ها بیابند و سه گزینه ممکن را ارائه کرده اند:

• ارجاع به وکلا برای مذاکره با مقامات چینی و بازیابی دارایی ها.
• استفاده از آدرس های رمزنگاری قاچاقچیان تایلندی برای بازیابی دارایی ها از طریق چندین استراتژی مختلف.
• پرداخت 100 میلیون دلار رشوه به مقامات چینی؛ این روش توسط دیوید ما، کارمند سابق Alameda پیشنهاد شد.

دستور پرداخت رشوه به مقامات چینی، که الیسون گفت نمی‌دانست اکانت‌های متعلق به چه کسی است، توسط ترابوکو و بنکمن-فرید در یک چت به او هشدار داده شد که سوابق آن بعداً توسط سام حذف شد.

الیسون در بخشی دیگر از شهادت خود گفت که یکی دیگر از کارمندان Alameda به نام Handi Yang به دلیل رابطه پدرش با یک کارمند چینی با این تصمیم مخالفت کرد. سام سریع به او گفت: خفه شو. در نتیجه، هندی شرکت را ترک کرد و یک ماه بعد، سام ترابوکو، که هنوز محل نگهداری او مشخص نیست، در یک گفتگوی سیگنالی از بنکمن-فرید پرسید: “آیا پدر هندی ما را به دردسر انداخت؟” سام بنکمن-فرید از یک شکلک خنده استفاده کرد. ، برای پاسخ به این سوال.

ولیعهد عربستان و مردی با موهای ژولیده!

در دومین روز شهادت خود، الیسون در مورد تلاش های سام بنکمن-فرید برای پرداخت پول مشتریان FTX از طریق دریافت وجوه از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی صحبت کرد.

در پرونده Alameda، سم به الیسون دستور داد تا با استفاده از دارایی ها یا اعتبارات FTX به طلبکاران خود پرداخت کند. به عبارت دیگر، او برای این منظور از موجودی مشتریان FTX استفاده کرده بود و چرخه خطرناکی از بدهی و سوء استفاده از موجودی ها را ایجاد کرده بود.

همچنین نکاتی در مورد عکس های سام وجود داشت. به گفته الیسون، سم همیشه نگران این بود که مردم چگونه به او نگاه می کنند. موهای بنکمن-فرید برای او “بسیار با ارزش” بود، زیرا بخش مهمی از روایتی بود که او سعی داشت در ذهن مردم ایجاد کند. او در پنت هاوسی به ارزش بیش از 30 میلیون دلار زندگی می کرد، اما از ماشین تویوتا کرولا که در جامعه ارزهای دیجیتال معروف شد به عنوان شیرین کاری تبلیغاتی خود استفاده کرد.

اسناد و صورت های مالی جعلی

در طول این فاجعه، طلبکاران و سرمایه گذاران صورت های مالی Alameda را مطالبه کردند. الیسون گفت که ترازنامه اصلی شرکت را به شدت دستکاری کرده و هفت نسخه مختلف با اعداد نادرست ایجاد کرده است.

در واقع، دارایی خالص Alameda تنها 6 میلیارد دلار و بدهی های شرکت بیش از 14.9 میلیارد دلار است.

الیسون گفت:

من نمی خواستم کلاهبردار باشم، اما نمی خواستم آنها حقیقت را بدانند.

علاوه بر این، دانیل ساسون، دادستان اصلی این پرونده، یک توییت در تاریخ 27 ژوئن 2022 از بنکمن-فرید به قاضی ارائه کرد.

فرید بنکمن در این توییت گفت:

حفاظت از دارایی های مشتری باید همیشه اولویت اول باشد. بقیه چیزها در پی می آید.

ساسون از الیسون پرسید که آیا FTX می‌تواند دارایی‌های مشتریان خود را در زمان انتشار توییت تضمین کند.

او جواب داد:

خیر واقعیت این بود که FTX حدود 9.6 میلیارد دلار دارایی نقدی داشت، در حالی که کل سپرده ها در بورس بالغ بر 15 میلیارد دلار بود.

قدم بعدی چه خواهد بود؟

این مورد می تواند پیامدهای بزرگی برای فضای ارزهای دیجیتال داشته باشد، به ویژه از نظر نظارتی و اعتماد سرمایه گذاران در این صنعت.

سام بنکمن-فرید در دادگاه اعتراف به بی گناهی کرد و هیچ یک از اتهامات وارده به خود را نپذیرفت. اما الیسون اشتباهات خود را پذیرفته و اکنون به عنوان شاهد ستاره ایالت شناخته می شود. الیسون تنها مدیر اجرایی نخواهد بود که علیه سام بنکمن-فرید در دادگاه شهادت می دهد. از دیگر فیلمسازان حاضر در دادگاه می توان به گری وانگ، رایان سلامه، نیشاد سینگ و رامنیک آرورا اشاره کرد.

سام بنکمن-فرید در حال حاضر با بیش از 110 سال زندان به دلیل هفت اتهام جنایت فدرال مواجه است. جالب اینجاست که بنکمن-فرید معتقد بود 5 درصد شانس دارد که رئیس جمهور ایالات متحده شود. ما حتی در فیلمنامه هالیوودی این سطح از خلاقیت را نمی بینیم!