بزرگترین بلوک USDT در تاریخ توسط ناشر این استیبل کوین یعنی تتر انجام شد. این دارایی‌ها به دلیل ارتباط با یک سندیکای جنایی بین‌المللی درگیر در کلاهبرداری‌های عشقی (در برنامه‌های دوستیابی) مسدود شدند.
به گزارش کوین اکسو و به نقل از ambcrypto، صرافی ارز دیجیتال OKX و صادرکننده USDT، تتر، اعلام کردند که 225 میلیون دلار استیبل کوین‌های سرقت شده از مردم را مسدود کرده‌اند و این اقدام بزرگترین مسدود کردن USDT در تاریخ به حساب می‌آید. تتر در یک پست وبلاگی گفت که این وجوه به یک سندیکای جنایی بین المللی مرتبط است. علاوه بر این، تحقیقات در مورد این موضوع با همکاری وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) انجام شد.
این پست می گوید:
تتر به طور مؤثر و داوطلبانه تقریباً 225 میلیون توکن USDT را در کیف پول های امانی خارجی مرتبط با یک سندیکای بین المللی قاچاق انسان در جنوب شرقی آسیا مسدود کرد. این سندیکا همچنین مسئول یک کلاهبرداری عاشقانه جهانی در برنامه های دوستیابی است.
روند رو به رشد کلاهبرداری، تتر را وادار به انجام اقدامات پیشگیرانه کرده است
کلاهبرداری های عاشقانه یکی از محبوب ترین کلاهبرداری های این روزها در فضای کریپتو هستند. این طرح که از چین سرچشمه می گیرد، با ارتباط کلاهبرداران با قربانی در شبکه های اجتماعی مختلف آغاز می شود. هنگامی که قربانی مورد اعتماد قرار می گیرد، کلاهبردار آنها را متقاعد می کند که از طریق یک برنامه یا وب سایت مخربی که به نظر قانونی می رسد، روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنند.
وقتی قربانی مقداری پول را به پلتفرم کلاهبردار واریز می کند، پورتال سود کسب شده را نمایش می دهد. در فرآیند اولیه، برای طبیعی جلوه دادن همه چیز، پورتال به قربانی اجازه می دهد تا پول خود را برداشت کند. پس از اینکه فرد تمام سرمایه خود را واریز کرد، کلاهبرداران حساب را می بندند و تمام پول خود را می گیرند.
قبل از اقدام تتر، این کلاهبرداری در گذشته چندین بار در رادار مقامات قرار گرفته بود. آخرین مورد اقدام وزارت دادگستری دلاور بود که منجر به صدور حکم منع 23 فرد یا نهاد شد. منع تعقیب حکمی از دادگاه است که شخص را مجبور به توقف فعالیت خاصی می کند. همچنین، به گفته FBI، این نوع کلاهبرداری تنها در سال گذشته بیش از 3.3 میلیارد دلار ضرر به افراد غیرقانونی وارد کرده است.
شایان ذکر است که به گفته ناشر USDT، کیف پول های فریز شده در بازار ثانویه هستند و به مشتریان تتر مربوط نمی شوند. علاوه بر این، تتر اعلام کرد که از ابزار Chainalysis برای انجام مطالعه چند ماهه خود استفاده کرده است.
OKX مجوز هنگ کنگ را دریافت می کند
صرافی کریپتو OKX نیز متعاقباً برای مجوز پلتفرم تجارت دارایی مجازی در هنگ کنگ درخواست داد که نشان دهنده تمایل این شرکت برای گسترش عملیات خود در منطقه است. طبق وب سایت کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ، درخواست OKX در 16 نوامبر ثبت شده است. تاکنون در مجموع هفت شرکت برای دریافت این مجوز اقدام کرده اند که OKX و Panthertrade جدیدترین آنها هستند.
لنیکس لای، مدیر ارشد تجارت جهانی صرافی در بیانیه ای به قانون بلومبرگ گفت:
OKX همیشه مدافع قوانین پیشرو بوده است، زیرا ما معتقدیم که آینده اکوسیستم دارایی دیجیتال جهانی تنظیم خواهد شد.
