با پیشرفت فناوری، کلاهبرداری های مرتبط با صنعت ارزهای دیجیتال نیز در حال افزایش است و این امر نیاز به اقدامات هوشمندانه سازمان های دولتی مانند FBI را ایجاد کرده است.
در یکی از این تلاش‌ها، دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده یک توکن جعلی به نام NexFundAI برای کشف جرایم رمزنگاری در مقیاس بزرگ راه‌اندازی کرد. این خبر پس از موفقیت در این عملیات مخفیانه و شناسایی و دستگیری کلاهبرداران توجه بسیاری را به خود جلب کرد.
گزارش شده است که در طول تحقیقات خود، FBI یک توکن مبتنی بر اتریوم به نام NexFund AI منتشر کرد که به سرعت توجه کلاهبرداران را به خود جلب کرد.
FBI حتی از خدمات شرکت های متهم برای دستگیری کلاهبرداران استفاده کرد. پس از راه اندازی NexFund AI، کلاهبرداران با تیم تماس گرفتند تا به افزایش قیمت توکن کمک کنند.
یکی از متهمان که خود را مغز متفکر این کلاهبرداری معرفی کرد، فاش کرد که شرکت او از ربات‌ها برای افزایش حجم معاملات با خرید و فروش همزمان در صرافی‌های متمرکز استفاده می‌کند.
با این عملیات پیچیده، FBI توانست 18 نهاد شامل چهار شرکت ارزهای دیجیتال و چهار شرکت بازارساز (Gotbit، ZM Quant، CLS Global و MyTrade) و کارمندان آنها را شناسایی کند.
بر اساس داده های موجود، این کلاهبرداران در مجموع ارزش بیش از 60 توکن، از جمله توکن سایتما را که در مقطعی ارزش بازار آن 7.5 میلیارد دلار بود، افزایش دادند. در این عملیات، FBI همچنین بیش از 25 میلیون دلار ارز دیجیتال و چندین ربات رمزنگاری را کشف و ضبط کرد.
شایان ذکر است که توکن هوش مصنوعی NexFund همچنان در بازار فعال است که با قیمت 0.0000003 دلار معامله می شود و ارزش بازار آن حدود 128 هزار دلار است. همچنین حجم معاملات این توکن 3.6 میلیون دلار است که البته از زمان افشای این عملیات FBI کاهش چشمگیری داشته است.
