رایج ترین روش های کلاهبرداری در صرافی یونی سواپ

صرافی غیرمتمرکز Uniswap یکی از محبوب ترین پلتفرم ها در بازار ارزهای دیجیتال است. در این صرافی، مبادلات بین اتریوم (ETH) و توکن‌های مختلف ERC-20 و همچنین استخرهای نقدینگی را برای کسب بازده و با قرار دادن توکن‌ها ارائه می‌کند. تمامی این فعالیت ها بدون نیاز به یک واسطه متمرکز انجام می شود. با وجود این شرایط، صرافی UniSwap به یکی از محبوب ترین مکان ها در اکوسیستم DeFi به عنوان مکانی برای کلاهبرداری تبدیل شده است. در حالی که همیشه خطراتی در فضای DeFi وجود دارد، به خصوص با توجه به تعداد هک های رمزنگاری، Uniswap ایمن خواهد بود اگر مراقب نشانه های کلاهبرداری باشید. به همین دلیل می خواهیم در این مقاله در مورد انواع روش ها صحبت کنیم کلاهبرداری در صرافی UniSwap بیایید صحبت کنیم، تا پایان مقاله با ما باشید.

انواع کلاهبرداری در صرافی UniSwap

همانطور که گفته شد رشد و توسعه فضای DeFi زمینه تقلب در آن را نیز گسترش داده است و در ادامه به روش های تقلب در صرافی UniSwap می پردازیم:

توکن های جعلی

ماهیت غیر متمرکز پلتفرم هایی مانند UniSwap مزایای بی شماری را به همراه دارد. از جمله این مزایا، لیست توکن های باز و رایگان است که راه بسیار ساده تر و مقرون به صرفه تری را برای راه اندازی پروژه های جدید در مقایسه با همتایان متمرکز خود ارائه می دهد. متأسفانه، کلاهبرداران اغلب یک منطق جدید پیدا می کنند و قبل از آگهی رسمی آگهی مشابهی ایجاد می کنند. کلاهبرداران معمولاً توکن‌های غیرقانونی را در این لیست پیدا می‌کنند و قبل از فهرست شدن توکن اصلی، فرآیند فهرست‌سازی شبیه‌سازی شده را ایجاد می‌کنند و به این ترتیب می‌توانند از این توکن‌ها و شرکت‌کنندگان از این نوع توکن‌های ذخیره بدون داشتن توکن بهره ببرند.

دسته بندی میم کوین کلاهبرداری دارایی های دیجیتال

روش دیگر کلاهبرداری در صرافی UniSwap، کلاهبرداری دارایی های دیجیتالی دسته بندی سکه های میم است. ممکوین ها ممکن است سکه های جعلی یا قراردادهای جعلی نباشند، اما با تمام این شرایط، معمولاً می توانند توکن هایی با بازده نمایی در کوتاه مدت را نشان دهند. معمولا از این نوع توکن ها در بازاریابی استفاده می شود که مزایای خوبی در شبکه های اجتماعی به همراه دارد. توجه داشته باشید که اگر چنین شرایطی وجود داشته باشد ایده آل است. با این حال، اگر تصمیم به سرمایه گذاری در این نوع دارایی های دیجیتالی دارید، باید ریسک از دست دادن سرمایه را نیز بپذیرید.

تقلب های خارج از پروژه

توسعه دهندگان توکن های به ظاهر قانونی ممکن است برای موفقیت پروژه، سرمایه گذاران را جذب کنند، اما پس از راه اندازی یا پس از دوره های طولانی ایجاد اعتماد و اطمینان، با سرمایه سرمایه گذاران خارج می شوند.

تخلیه پول

برداشت نقدینگی در صرافی های غیرمتمرکز روش دیگری است کلاهبرداری در صرافی UniSwap ه- دلیل آن حجم تولید اتریوم پس از خرید توکن است که اخیرا با هیاهوی زیادی در این زمینه همراه شده است. در این حالت، کلاهبرداران با تخلیه ناگهانی اتریوم به دست آمده از این روش، توانایی فروش توکن ها را برای بازگشت سرمایه از قربانیان خود تقویت می کنند.

مهندسی اجتماعی

برای افزایش دقت کاربران در توکن‌ها و مجموعه‌هایی که به آن‌ها متصل می‌شوند، کلاهبرداران روش‌های فریبنده‌ای ابداع کرده‌اند تا شرکت‌کنندگان را تشویق کنند تا وجوه خود را تحویل دهند. یکی از آخرین روندها استفاده از ویژگی‌های پیشرفته تبادل DEX مانند Uniswap یا PlasmaSwap است تا به نظر برسد که تأثیرگذاران مشهور جامعه در حال سرمایه‌گذاری روی یک توکن خاص هستند.

در واقع، این ویژگی به کاربران اجازه می دهد یک گیرنده را مشخص کنند که برای اهداف دنیای واقعی مفید است. به عنوان مثال، اگر ترجیح می دهید ارز دیجیتال را در آدرسی متفاوت از آدرسی که تراکنش در آن انجام می شود دریافت کنید، اما به کلاهبرداران اجازه دهید گیرنده دیگری را برای صرافی انتخاب کنند. اگر بتوان آدرس اینفلوئنسرها را شناسایی کرد، کلاهبرداران می‌توانند از کیف پول خود به آدرس اینفلوئنسر مبادله کنند و این تصور را ایجاد کنند که روی توکن سرمایه‌گذاری می‌کنند، که با اعلان‌های رسانه‌های اجتماعی بلاک چین خودکار تقویت می‌شود. همراه با تکنیک های دیگر برای ایجاد نمودارهای قیمت فریبنده جذاب، این امر توجه جامعه را به خود جلب می کند و قبل از اینکه کلاهبرداران وجوه آنها را سرقت کنند، رتبه بندی ها را بیشتر می کند.

نحوه شناسایی و جلوگیری از تقلب در صرافی UniSwap

همیشه مهم است که قبل از واریز وجوه خود در هر مکانی، دقت لازم را روی علائم هشدار انجام دهید، سپس روش های شناسایی را بررسی کنید کلاهبرداری در صرافی UniSwap ما پرداخت خواهیم کرد.

تحقیق در مورد پروژه

اگرچه نباید همه تیم های توسعه ناشناس یا مستعار را زیر سوال برد (بیت کوین نمونه بارز آن است) مگر اینکه چنین تیم هایی توسط منابع معتبرتری پشتیبانی شوند. بنابراین، باید مراقب بود زیرا کلاهبرداران تقریباً همیشه ناشناس یا مستعار هستند و هیچ راهی برای شناسایی آنها وجود ندارد.

اگر فعالیت تیم شناخته شده است، باید بررسی پیشینه تیم پروژه را انجام دهید تا مطمئن شوید مجموعه مهارت ها، ارتباطات و تجربه کاری آنها معتبر و قانونی هستند. همچنین باید بررسی کنید که تیم مربوطه دارای بالاترین ارزش توکن در گردش نباشد. اگر اطلاعات مبهم در این زمینه وجود داشته باشد، ممکن است هشداری برای کاربر باشد.

بررسی قرارداد هوشمند و ممیزی کد

یکی از راه های جلوگیری از تقلب در صرافی UniSwap بررسی قراردادهای هوشمند است. در پروژه های واقعی، قراردادهای هوشمند باید توسط کارشناسان بررسی شوند تا اطمینان حاصل شود که هیچ خطایی وجود ندارد که به کاربران آسیب برساند. حسابرسی گران است، بنابراین فقدان حسابرسی به معنای واقعی نبودن پروژه نیست، فقط باید با احتیاط رفتار کرد، زیرا شما نمی توانید بین پروژه های واقعی که توانایی پرداخت حسابرسی را ندارند تمایز قائل شوید، زیرا کلاهبرداران توان پرداخت چنین هزینه هایی را ندارند.

تایید از طریق منابع معتبر

به‌جای جستجوی توکن‌ها یا جفت‌ها در Uniswap، می‌توانید با مراجعه به یک منبع معتبر مانند وب‌سایت‌های رسمی ارزهای دیجیتال مانند CoinMarketCap یا CoinGecko، صحت داده‌ها را تأیید کنید. به عنوان مثال، در وب سایت CoinMarketCap، می توانید یک توکن را جستجو کنید، آن را انتخاب کنید و سپس به قسمت جفت های معاملاتی بروید. اگر روی جفت معاملاتی مربوطه در کنار Uniswap کلیک کنید، به صفحه اصلی Uniswap هدایت می شوید که به شما کمک می کند از انتخاب توکن های جعلی جلوگیری کنید. همچنین گزینه ای در بالای صفحه برای MetaMask وجود دارد.

از آنجایی که پروتکل Uniswap بدون مجوز است و کلاهبرداران می توانند توکن ها را از طریق آن فهرست کنند، اغلب هشداری به کاربران برای جلوگیری از فعالیت کلاهبرداران می بینید. اخطار مشابهی در صفحه صرافی پلاسما فاینانس صادر شد. اینها در هر صورت یادآورهای مفیدی هستند، اما از آنجایی که این هشدار برای جفت منبع شناخته شده قابل اعتمادتر نشان داده نمی شود، می تواند به عنوان یک هشدار جدی نیز باشد. باز هم، نه اینکه لزوما اصیل نباشد، فقط بازیگر خوب و بد همیشه قابل تشخیص نیستند و باید مراقب بود.

حتی می توانید از پروب هایی مانند Etherscan و Ethplorer برای اطمینان از صحت بازار استفاده کنید. از آنجایی که همه مرورگرها همه آدرس‌ها، خوب و بد را نمایش می‌دهند، مهم است که با یک منبع قابل اعتماد دوباره بررسی کنید. در وب سایت CoinMarketCap، فقط باید نام ارز دیجیتال را جستجو کنید، سپس Explorer را از منوی بالا انتخاب کنید و روی آن کلیک کنید:

سپس می‌توانید با آدرس قراردادی که در Uniswap نمایش داده شده است، این موضوع را تأیید کنید.

آدرس قرارداد را تجزیه و تحلیل کنید

یکی از راه های پیشگیری کلاهبرداری در صرافی UniSwap، تأیید آدرس قرارداد. کاوشگرهایی مانند Etherscan همچنین می توانند برای بررسی تحلیل های حیاتی مورد نیاز برای تصمیم گیری آگاهانه تر مورد استفاده قرار گیرند.

همیشه کل نقدینگی، حجم معاملات، زمان آخرین معامله و زمان اضافه یا حذف نقدینگی را در نظر داشته باشید. اگر هر یک از این موارد کم باشد، ممکن است هشداری برای کاربر باشد. همچنین باید آدرس قرارداد را در DEX با توابعی مانند Uniswap یا PlasmaSwap تجزیه و تحلیل کنید. باز هم به کل نقدینگی، حجم معاملات اخیر نگاه کنید تا بتوانید موارد مشکوک را بررسی کنید.

در مثال تندی، می بینیم که استخر نقدینگی و تراکنش های کمی دارد، اما حجم 24 ساعته آن با برخی از جفت های برتر در پلتفرم Uniswap قابل مقایسه است. از آنجایی که TEND یک توکن اصلی نیست (در حال حاضر با ارزش بازار CMC در 1480 است)، این می‌تواند به این معنی باشد که حجم معاملات با شستشو افزایش می‌یابد تا گروه در رتبه‌بندی حجم به سمت بالا حرکت کند و معامله‌گران را به سمت بازار نسبتاً غیر نقدینگی تشویق کند. تعجب آور است زیرا به عنوان یک خودخوانده “dogecoin از دوران DeFi” شروع شد که به نظر می رسد طرفداران زیادی در 4chan دارد.

صرف نظر از اینکه چه احساسی نسبت به تمایل شدید DeFi به میم ها و تبلیغات گمانه زنی پیرامون برخی توکن ها دارید، همیشه باید به دنبال شواهد محکمی از حجم های عظیم باشید. این فعالیت را می توان با تراکنش های نسبتاً کمی در مقیاس بزرگ که شامل یک حساب واحد است نشان داد، بقیه تراکنش هایی با ارزش بسیار پایین تر هستند.

حساب های رسانه های اجتماعی خود را بررسی کنید

پروژه‌های واقعی با نقشه‌های واضح احتمالاً در رسانه‌های اجتماعی فعال هستند و مشارکت اجتماعی دارند. پلتفرم های توکنی که اکانت های اجتماعی ندارند می توانند هشداری جدی در این زمینه باشند. بنابراین ارزش بررسی را دارد زیرا احتمالاً علائم هشدار دهنده را هنگامی که آنجا هستند متوجه خواهید شد.

نتیجه

پلتفرم‌هایی مانند Uniswap فرصت‌های خوبی برای کاوش و کسب درآمد بیشتر در دنیای مالی غیرمتمرکز ارائه می‌دهند. با این حال، مانند هر سرمایه‌گذاری، باید از قبل تحقیقات کافی انجام دهید تا قربانی کلاهبرداری نشوید. با کمی تمرین و صرف زمان در بازارهای کریپتو، حس ششم را برای استشمام کردن پروژه‌های مشکوک ایجاد می‌کنید و به شما امکان می‌دهد روی پروژه‌هایی تمرکز کنید که ارزش واقعی مثبت دارند.