بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، توسط واحد اطلاعات مالی هند (FIU) 2.2 میلیون دلار جریمه شده است. این جریمه در پاسخ به عدم انطباق ادعایی بایننس با مقررات محلی ضد پولشویی (AML) است.
طبق اعلام FIU، بایننس بدون ثبت نام مناسب در هند فعالیت می کرد و از الزامات محلی ضد پولشویی پیروی نمی کرد.
اوایل سال جاری، بایننس تلاش کرد با ثبت نام در FIU، خدمات خود را با مقررات هند مطابقت دهد. علیرغم این تلاش، شکست بایننس در رعایت فعالیت های قبلی منجر به جریمه مالی فعلی شد.
جریمه Binance در هند به فهرست رو به رشد چالش های نظارتی در بورس در سراسر جهان اضافه می کند. در ماه مه، آژانس مبارزه با پولشویی کانادا بایننس را به دلایل مشابه 4.38 میلیون دلار جریمه کرد. البته لازم به ذکر است که بایننس به این جریمه اعتراض کرده و اعلام کرده است که خدمات خود را به ساکنان کانادا ارائه نمی دهد.
مشکلات نظارتی Binance فراتر از هند و کانادا است. سال گذشته، Changpeng Zhao، مدیر عامل سابق Binance، پس از اعتراف به اتهامات نقض قوانین مبارزه با پولشویی، توسط یک قاضی منطقه ای ایالات متحده به چهار ماه زندان محکوم شد. در آن صورت، صرافی بایننس نیز با پرداخت جریمه هنگفت 4.3 میلیارد دلاری موافقت کرد.
شایان ذکر است که سایر صرافی های ارزهای دیجیتال نیز با چالش های مشابهی روبرو هستند. به عنوان مثال، صرافی Kocoin در ماه مارس در FIU ثبت نام کرد، اما همچنان 3.45 میلیون روپیه جریمه دریافت کرد.
این اقدامات نشان می‌دهد که تنظیم‌کننده‌ها در سراسر جهان در تلاش هستند تا اطمینان حاصل کنند که همه شرکت‌کنندگان در بازار کریپتو از قوانین پیروی می‌کنند.
