پمپ و تخلیه دو روش غیرقانونی در بازارهای مالی وجود دارد که امروزه با رشد بازارهای آنلاین گسترش یافته است. بازار ارزهای دیجیتال محیطی است که افراد می توانند به راحتی سرمایه خود را در این فضا بگذارند و معامله کنند. در واقع، محیط سرمایه گذاری آنلاین، ورود کلاهبرداران را آسان می کند. به همین دلیل است که بازارهای ارزهای دیجیتال یکی از مهم ترین مناطق برای فعالیت کلاهبرداران در نظر گرفته می شود.
روش پمپ و دامپ چگونه است؟
در یک طرح پمپاژ و تخلیه، کلاهبرداران معمولاً اطلاعات نادرست یا گمراه کننده را منتشر می کنند تا یک جنون خرید ایجاد کنند که قیمت سهام را بالاتر می برد. سپس سهام خود را با این قیمت متورم می فروشند. زمانی که کلاهبرداران سهام خود را می فروشند و از تبلیغ سهام خودداری می کنند، قیمت سهام معمولاً سقوط می کند و سرمایه گذاران ضرر می کنند.
اطلاعات نادرست یا گمراه کننده در مورد قیمت سهام یک شرکت می تواند از طریق منابعی از جمله رسانه های اجتماعی، وب سایت های تحقیقات سرمایه گذاری، خبرنامه های سرمایه گذاری، تبلیغات آنلاین، ایمیل ها، اتاق های گفتگو، پست مستقیم، روزنامه ها، مجلات و رادیو پخش شود. شرکت‌های Microcap یا با سرمایه‌گذاری کوچک به‌ویژه در برابر طرح‌های پمپ و تخلیه آسیب‌پذیر هستند، زیرا اغلب اطلاعات محدودی درباره این شرکت‌ها در دسترس عموم است.
و برای بازار ارزهای دیجیتال پمپ و تخلیه زمانی ایجاد می شود که گروهی از سرمایه گذاران بزرگ با همکاری یک شرکت سرمایه گذاری بزرگ که سرمایه زیادی دارد، بخواهند به طور مصنوعی و غیرواقعی قیمت ارز دیجیتال را افزایش دهند. این سرمایه گذاران قبلاً مقدار زیادی ارز خریداری کرده اند و از این راه درآمد زیادی کسب کرده اند. این افراد از روش های مختلفی برای متقاعد کردن مردم به خرید این ارز دیجیتال استفاده می کنند.
زمانی که قیمت ارز دیجیتال افزایش می یابد، این افراد دارایی های خود را به بالاترین قیمت می فروشند و در نتیجه سود زیادی کسب می کنند. کار این دسته از افراد منجر به افزایش قابل توجه عرضه و در نهایت کاهش قیمت ها می شود. سپس، مردم عادی بی خبر از سراسر جهان، ارزهای دیجیتال را خریداری می کنند و به راحتی سرمایه خود را از دست می دهند.
در آینده برای جلوگیری از ضرر بیشتر، ارز دیجیتال خود را با قیمت پایین‌تری می‌فروشند، اما با فروش ارز با قیمت پایین، این ارز رها می‌ماند و به افزایش مصنوعی قیمت توسط کلاهبرداران کمک می‌کند که با پمپاژ و کاهش قیمت مواجه می‌شوند. پس از خروج این افراد از بازار، زباله نامیده می شود.
دامپ و پمپ در چه بازارهایی اتفاق می افتد؟
بازارها تمایل دارند که بازارهایی را که عمق کمی دارند و ارزش کمی دارند، تخلیه و بیرون بکشند. از جمله این بازارها می توان به بازار ارزهای دیجیتال اشاره کرد. بازارهای کم ارزش نیز قیمت پایینی دارند، بنابراین شرایط بهتری برای ایجاد چنین بازارهایی خواهند داشت.
پس از انتخاب بازار مورد نظر، کلاهبرداران شروع به تبلیغ گسترده دارایی های خود می کنند. اکثر این تبلیغات گمراه کننده هستند و از جملاتی به این سبک استفاده می کنند که این دارایی زیرزمینی است و دیگر برای خرید در دسترس نیست. افراد زیادی با این نوع تبلیغات جذب این بازار می شوند به امید کسب سودهای نجومی.
البته باید در نظر داشت که در گذشته راه تبلیغات در اینترنت از طریق ایمیل یا تلفن بود اما در حال حاضر شبکه های اجتماعی گسترش یافته و کارها بسیار راحت تر انجام می شود.
با تبلیغات گسترده در این نوع بازارها، افراد بیشتری جذب این بازار شده و به خرید ملک می پردازند. با خرید انبوه مردم در بازار، تقاضا نیز افزایش می یابد. در نتیجه قیمت ملک افزایش یافته و افرادی که وارد این بازار می شوند هر روز شاهد رشد سرمایه خود هستند. این افزایش سرمایه می تواند انگیزه ای برای سایر افراد باشد و آنها را تشویق به ورود به بازار کند و چون فروشنده ای در بازار وجود ندارد، قیمت بالا می رود و به عبارتی قیمت پمپاژ می شود.
برای اطلاع از نحوه تشخیص پمپ و دامپ دوره آموزشی ارز دیجیتال را تهیه کنید.
پس از این مرحله که قیمت به اندازه کافی بالا رفت و کلاهبرداران به هدف خود رسیدند، تمام دارایی های خود را می فروشند. به این ترتیب عرضه بازار بلافاصله افزایش می یابد و قیمت ها کاهش می یابد.
این کاهش قیمت باعث نگرانی سرمایه گذاران و تلاش برای فروش دارایی های خود می شود. در نتیجه فشار فروش افزایش می یابد و قیمت به طور ناگهانی کاهش می یابد. به این افت شدید در بازار، دامپینگ قیمت می گویند.
متأسفانه، ارزهای دیجیتال به دلیل فقدان مقررات در بازار ارزهای دیجیتال، عدم شفافیت و پیچیدگی فنی ارزهای دیجیتال، خود را به خوبی برای طرح‌های پمپ و تخلیه مناسب می‌دانند. به عنوان مثال، مطالعه ای که در سال 2018 انجام شد، شیوع طرح های پمپ و دامپ را در بازار ارزهای دیجیتال بررسی کرد. محققان با بررسی دو پلتفرم پیام‌رسانی گروهی که در بین سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال محبوب هستند، بیش از 3400 طرح از این قبیل را تنها در شش ماه شناسایی کردند.
با این حال، در مارس 2021، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به مشتریان توصیه کرد از طرح‌های پمپ و تخلیه که ممکن است در ارزهای دیجیتال رخ دهد، اجتناب کنند. CFTC همچنین از برنامه ای پرده برداری کرد که هر افشاگری که اقدامات کلیدی را برای اجرای طرح پمپاژ و تخلیه انجام دهد و منجر به جریمه های پولی 1 میلیون دلاری یا بیشتر علیه کلاهبرداران شود، واجد شرایط دریافت پاداش های پولی بین 10 تا 30 درصد می شود.
در زیر به معرفی بازارهای ارزهای دیجیتال می پردازیم که با شرایط سال های اخیر تغییر کرده اند پمپ و تخلیه ملاقات کرد
- دوج کوین
بازار ارزهای دیجیتال Dogecoin در سال های اخیر رونق و رکود زیادی داشته است. البته افراد بی شماری ایلان ماسک را دلیل اصلی می دانند. مدتی پیش ایلان ماسک در توییتر خود از Dogecoin به عنوان ارز دیجیتال اصلی مردم یاد کرد.
- بیت کوین (BTC)
ارز دیجیتال بیت کوین مدتی است که به دلیل اظهارات ایلان ماسک دچار نوسانات قیمتی شده است.
- ریپل (XRP)
چندی پیش، حساب توییتر ردیت وال استریت بت را به پمپاژ ریپل متهم کرد.
چگونه می توان تفاوت بین تخلیه و پمپ را تشخیص داد؟
- راه اصلی برای درک دامپ و پمپ این است که در انتخاب پروژه ها و ارزهای دیجیتال از افراد ناشناس دقیق تر است. سعی کنید با تحقیق بیشتر و کمک از دیگر متخصصان، انتخاب های بهتری داشته باشید.
- قبل از انتخاب نوع پروژه، رزومه تیم پروژه را بخوانید و در مورد فعالیت های آن تیم در گذشته تحقیق کنید. ببینید پروژه های قبلی این تیم چگونه پیش رفته اند و تا کجا پیش رفته اند. حتی می توانید از حساب توییتر آنها استفاده کنید. اگر همه این شرایط ایده آل هستند، پروژه را انتخاب کرده و ادامه دهید.
- پروژه را از منظر فنی بررسی کنید. برای انجام این کار بهتر از ابزار از تحلیل بنیادی استفاده کنید. حتی می توانید ارزش پروژه را در آینده از روی شاخص های اقتصادی قابل اعتماد بررسی کنید.
- بررسی حجم تراکنش راه دیگری برای پی بردن به آن است پمپ و تخلیه و- کل حجم معاملات در دامپ و پمپ مشابه یکدیگر است. وقتی حجم معاملات را در گذشته بررسی می کنید، متوجه می شوید که تنها تعداد کمی از مردم روزانه خرید و فروش می کنند. اما به یکباره و با گرانی حجم معاملات نیز افزایش چشمگیری پیدا کرد و این در حالی است که تعداد کمی از مردم خرید و فروش کردند.
تراکنش ها در شرایط پمپ و دامپ چگونه کار می کنند؟
برخی از معامله گران پس از انجام معامله در وضعیت پمپاژ و تخلیه قرار می گیرند. در این شرایط چه باید کرد؟ اگر یک ارز دیجیتال خریدید و بعد متوجه شدید که در وضعیت دامپینگ قرار دارید، اصلا نگران نباشید زیرا شرایط به نفع شماست. بهتر است آن اهدافی را که با تحلیل تکنیکال محاسبه کرده اید رها کنید، زیرا قیمت تحت کنترل سرمایه گذاران بی شماری است.
نکته دیگری که در این شرایط باید در نظر داشته باشید این است که سرمایه گذاری های بلند مدت را از ذهن خود دور کنید زیرا هر پمپ قیمتی منجر به کاهش قیمت می شود. در نهایت صبر کنید تا قیمت کاهش یابد و با افزایش عرضه، تمام دارایی های خود را بفروشید. و در نهایت با شرایط پمپ و تخلیهبا افزایش قیمت منجر به کاهش شدید خواهد شد.
انواع پمپ های موجود در بازار
به طور کلی پمپ ها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از:
- کوتاه مدت
در پمپ کوتاه مدت، ارزش ارز دیجیتال در چند ثانیه افزایش می یابد. البته این نوع پمپ زمانی اتفاق می افتد که معامله گران زیادی در بازار حضور داشته باشند. معمولاً زمانی که ارز دیجیتال پمپ می شود تایمر تنظیم می شود و پس از آن معامله گران شروع به معامله می کنند. با این حال، توجه داشته باشید که شرکت کنندگان در پمپ از نرخ رشد هدف اطلاع خواهند داشت.
- مدت زمان طولانی
پومپ طولانی مدت است و از چند روز تا چند ماه طول می کشد. مزیت پمپ بلند مدت این است که ارزهای دیجیتالی که آن را پمپ می کنند تا حدودی قابل درک است. به عنوان مثال، یک سری از سکه های امن انتخاب شده است. در این مدل PUMP، تمامی شرکت کنندگان اخبار مختلف مربوط به ارزهای انتخابی را برای به اشتراک گذاشتن با عموم در شبکه های اجتماعی، صرافی ها دریافت می کنند. در این صورت میزان تقاضای مصرف کننده نیز افزایش می یابد.
نتیجه: با اينكه پمپ و تخلیه در بازارهای سرمایه گذاری سنتی، غیرقانونی هستند، اما به دلیل نبود قانون مشخص برای ارزهای دیجیتال، راه مناسبی برای کسب سود و زیان است و به همین دلیل توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرده است. سود کلان حاصل از این روش ها، کلاهبرداران را تشویق می کند تا راه های خلاقانه تری برای دستیابی به اهداف خود و کلاهبرداری از بازرگانان ایجاد کنند. امیدواریم با مطالب این مقاله به خوبی از طرح های کلاهبرداری آگاه شده و در این شرایط قرار نگیرید.
