هفته گذشته یک مرکز خرید و فروش غیرقانونی ارز دیجیتال توسط پلیس فتا پلمب شد.
این مرکز موسوم به خانه رمزارز ایران واقع در مجتمع تجاری جهانی فردوسی با حکم قضایی و توسط پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا پلمب شد.
این اقدام در حالی رخ داد که به نظر می‌رسد خانه ارزهای دیجیتال ایران بدون رعایت الزامات قانونی اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال با ریال، ارز و طلا کرده است.
از جمله تخلفات این مرکز می توان به نبود بستر ویژه خرید و فروش، نبود سیستم احراز هویت و حسابداری استاندارد اشاره کرد.
این ناهنجاری ها و تخلفات می تواند منجر به خطرات جدی شود و منجر به شکایت های چند شاکی و طرح های پونزی شود که قبلاً مشکلات زیادی را برای سرمایه گذاران ایجاد کرده است.
کسب و کارهایی که چنین ریسک هایی را با خود به همراه دارند، به دلیل عدم رعایت اصول اولیه و الزامات قانونی و مالی، می توانند منشأ ایجاد مشکلات گسترده برای سرمایه گذاران و حتی اقتصاد کشور شوند. این کسب‌وکارها با فعالیت‌های غیرقانونی و عدم شفافیت خود، نه تنها سرمایه‌گذاران را در معرض خطر قرار می‌دهند، بلکه بر اعتماد عمومی در بازارهای مالی و کسب‌وکارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارند. موارد مشابه، به ویژه در زمینه ارزهای رمزنگاری شده، در گذشته نشان داده است که عدم رعایت این الزامات می تواند منجر به مشکلات جدی شود و بسیاری از سرمایه گذاران را به دام بیاندازد و ضررهای زیادی را به همراه داشته باشد.
لازم به ذکر است که خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران سیاسی شده و در آستانه قانونی شدن است.
برخورد جدی و قاطع با این گونه فعالیت ها نشان دهنده تعهد نظام نظارتی به حفظ امنیت اقتصادی و جلوگیری از سوء استفاده های مالی است. اقداماتی از این قبیل توسط سیستم نظارتی می تواند از طرح های جدید پونزی جلوگیری کرده و به بازگرداندن اعتماد عمومی کمک کند. با این اقدامات، علاوه بر حمایت از سرمایه‌گذاران، می‌توان از چنین مواردی در آینده جلوگیری کرد و بستر امن‌تر و شفاف‌تری را برای فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال فراهم کرد. این رویکرد نظارتی و حفاظتی نه تنها به حفظ سلامت بازار مالی کمک می کند، بلکه به پرورش فرهنگ انطباق مالی در مشاغل جدید نیز کمک می کند.
