خروج گسترده دارایی‌های دیجیتال از کوکوین پس از اتهامات نقض قوانین ضد پولشویی در آمریکا

صرافی ارزهای دیجیتال KuCoin به دنبال اتهامات نقض ضد پولشویی (AML) توسط مقامات فدرال ایالات متحده، شاهد خروج قابل توجهی از دارایی های دیجیتال از پلتفرم خود بوده است. داده های ارائه شده توسط Nansen و Arkham Intelligence نشان می دهد که در 24 ساعت گذشته، حدود یک میلیارد دلار دارایی دیجیتال از KuCoin برداشته شده است خوب.

بر اساس داده‌های نانسن، خروج خالص وجوه از طریق زنجیره‌های سازگار با ماشین مجازی اتریوم (EVM) به 1.083 میلیارد دلار رسیده است، در حالی که تنها 144 میلیون دلار ورودی ثبت شده است. این داده ها شامل برداشت بیت کوین (BTC) نمی شود. خروجی خالص از شبکه اتریوم نیز به 840 میلیون دلار رسیده است.

داده های بلاک چین از Arkham Intelligence نشان می دهد که کل دارایی های دیجیتال تحت مدیریت (از جمله BTC) 20٪ کاهش یافته است. از 6 میلیارد دلار در روز سه شنبه به 4.8 میلیارد دلار در حال حاضر رسید با توجه به ثبات نسبی بازار ارزهای دیجیتال در این مدت، این کاهش به احتمال زیاد به دلیل خروج سرمایه گذاران از این صرافی است.

این مهاجرت دسته جمعی همزمان با اتهاماتی است که روز گذشته توسط دادستان فدرال ایالات متحده علیه کوکوین و دو تن از بنیانگذاران آن مطرح شد. مقامات ایالات متحده صرافی را به نقض قوانین مبارزه با پولشویی متهم کردند و یک مامور ویژه تحقیقات امنیت داخلی کوکوین را یک “توطئه جنایتکارانه میلیارد دلاری” خواند.

علاوه بر این، برخی از کاربران کوکوین نیز از تاخیر در پردازش درخواست‌های برداشت شکایت کرده‌اند. با این حال، داده های بلاک چین نشان می دهد که تراکنش های خروجی هنوز در حال پردازش هستند و به نظر می رسد تاخیرها ناشی از حجم بالای درخواست های برداشت است.

منبع: Coinxo