به گفته یک دادستان ارشد کره جنوبی که تحقیقات در مورد سقوط Terra را رهبری می کند، دو کوون، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل آزمایشگاه Terraform، ممکن است با مجازات های متعدد در ایالات متحده و کره جنوبی روبرو شود.
به گزارش کوین اکسو و به نقل از کوین تلگراف، پس از تایید دادگاه با درخواست وکیل دو کوان در 5 ژوئن، وی در حال حاضر با قرار وثیقه در مونته نگرو در حبس خانگی به سر می برد. هم او و هم هان چانگ جون، مدیر ارشد مالی آزمایشگاه Terraform، باید در اقامتگاه قانونی چانگ جون در مونته نگرو بمانند تا زمانی که استرداد حل شود.
دان سونگهان در مصاحبه با بلومبرگ گفت که استرداد دو کوان به کره جنوبی “در صورت اجرای عدالت یا پرداخت غرامت به قربانیان منطقی تر به نظر می رسد.”
به گفته دان سونگان، بیشتر بخش های اولیه تحقیقات فروپاشی اکوسیستم تراس در کره جنوبی انجام شد. او همچنین استدلال کرد که مقامات محلی به دلیل دسترسی به شواهد بیشتر، اطلاعات گسترده تری نسبت به همتایان آمریکایی خود در این مورد دارند.
مؤثرترین راه برای رسیدن به عدالت، انجام تحقیقات و برگزاری دادگاه در کره جنوبی است.
دون سونگان همچنین تاکید کرد که مقامات کره جنوبی قبلاً چندین نفر از همدستان دو کوان را متهم کرده اند.
با این حال، زمانی که از دونگ سونگان در مورد احتمال محاکمه دو کوان در ایالات متحده و کره جنوبی سؤال شد، معتقد است که “چنین سناریویی نیز یک گزینه است.” وی تصریح کرد: در مواردی که متهمی برای جرایم خاصی در یکی از حوزه های قضایی محاکمه نشده باشد، می تواند مشمول مجازات های متعدد فرامرزی شود.
سونگان گفت که اگر مقامات کره جنوبی کوان را به تمام جنایاتش در ایالات متحده متهم نکنند، او می تواند پس از گذراندن دوران محکومیت خود در کره جنوبی، که ممکن است بیش از 40 سال باشد، به ایالات متحده فرستاده شود تا محاکمه شود.
دادستان ها انتظار دارند که حکم دو کوان «طولانی ترین محکومیتی باشد که تاکنون در کره جنوبی صادر شده است». کیف پول سرد Du Koan که گفته می شود حاوی 10000 بیت کوین است، هنوز ردیابی نشده است.
دون سونگان تایید کرد که مقامات مربوطه می توانند جابجایی دارایی ها را از کیف پول مذکور مشاهده کنند، اما مقصد آنها و روش برداشت همچنان نامشخص است.
دون سونگان گفت:
اعتقاد بر این است که این بزرگترین کلاهبرداری مالی یا اوراق بهادار است که تاکنون در کره جنوبی انجام شده است.
دو کوان در 23 مارس پس از تلاش برای خروج از مونته نگرو با اسناد جعلی توسط مقامات دستگیر شد. اندکی پس از این حادثه، مقامات آمریکا و کره جنوبی درخواست استرداد وی به کشورهای خود را کردند. به گفته دان سونگان، رسیدگی به برخی درخواست‌های استرداد ممکن است تا 9 ماه طول بکشد.
در همین حال، با داغ شدن نبرد حقوقی صرافی ارزهای دیجیتال بایننس با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، مقامات کره جنوبی تحقیق در مورد قراردادهای استخراج بایننس در این کشور را آغاز کرده اند.
یک گزارش محلی نشان می دهد که ناظر مالی کره جنوبی، کمیسیون خدمات مالی، در حال تحقیق در مورد خرید دارایی های بایننس از یک پلت فرم معاملات ارز دیجیتال محلی به نام Gopax است.
کمیته خدمات مالی در بررسی تراکنش Gopax خاطرنشان کرد که نقض قانون اوراق بهادار بایننس و درخواست کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده برای مسدود کردن دارایی‌های Binance.US، پذیرش درخواست برای خرید دارایی‌ها را در این بازه زمانی دشوار کرده است.
