پنج کلاهبرداری بزرگ در تاریخ ICO ها

ارزهای دیجیتال در نگاه جهان به تراکنش‌ها انقلابی ایجاد کرده‌اند، اما در سال‌های اخیر تقلب‌های بزرگی را نیز تسهیل کرده‌اند. از انواع کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال می توان به هک صرافی ها و کیف پول ها و همچنین پیشنهادات اولیه ارزهای دیجیتال یا ico اشاره کرد که در این مقاله نمونه هایی از آنها را ارائه می دهیم. بزرگترین کلاهبرداری های ICO ما پرداخت می کنیم

موفقیت بیت کوین و تعدادی از آلت کوین ها به صنعتی دامن زده است که از فناوری بلاک چین به روش های خلاقانه استفاده می کند. در حالی که باهوش ترین ذهن ها شرکت های پیشرو ایجاد کرده اند که از قدرت بلاک چین و ارزهای دیجیتال برای آسان کردن کار یا حل یک مشکل استفاده می کنند، ذهن های شیطانی نیز به دنبال آن کار و سرمایه سرمایه گذار هستند. نادان را گروگان می گیرند.

کلاهبرداری های گسترده با افزایش تب icos

از زمان راه اندازی بیت کوین در سال 2009، مردم به طور فزاینده ای به ایده فناوری بلاک چین علاقه مند شده اند. با گذشت زمان، توسعه دهندگان و ذهن های تجاری شروع به ایجاد راه حل های خود با این فناوری دفتر کل غیرمتمرکز کردند. این امر منجر به توسعه اتریوم و سایر ارزهای مجازی شد و اتریوم تا حدی مسئول رونق عرضه اولیه سکه (ICO) در سال 2017 بود.

از آنجایی که یک ICO اساساً یک دور عرضه عمومی است، معمولاً توسط یک استارت‌آپ فناوری راه‌اندازی می‌شود که توکن‌های رمزنگاری داخلی خود را به سرمایه‌گذاران احتمالی می‌فروشد، به این امید که شرکت محصول خود را عرضه کند و اگر ارزش توکن‌ها افزایش یابد، آنها توکن‌ها را خریداری می‌کنند. یک ICO بی شباهت به عرضه اولیه عمومی یا IPO نیست که در آن یک شرکت سهام خود را در بورس برای خرید توسط عموم عرضه می کند. در واقع نام ICO از آنجا می آید.

با توجه به اینکه تضمینی برای موفقیت ICO در برنامه های آینده وجود ندارد، برخی از سرمایه گذاران در این میانه ناامید شده و درخواست بازگشت سرمایه خود را از شرکت برگزار کننده ico می کنند. این البته منجر به تعداد زیادی کلاهبرداری ICO شد که هزاران هزینه برای سرمایه گذاران داشت. در زیر نمونه هایی از بزرگترین کلاهبرداری های ICO بررسی می کنیم

پین کوین و آیفن

یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های ICO در آوریل 2018 خبرساز شد. گمان می‌رود دو ICO که توسط یک شرکت مستقر در ویتنام اداره می‌شود، حدود 32000 سرمایه‌گذار را به مبلغ 660 میلیون دلار کلاه‌برداری کرده‌اند. شرکت مورد بحث، مدرن تک، دفاتری در شهر هوشی مین راه اندازی کرد و از سرمایه گذاران پول جمع آوری کرد. اعتقاد بر این است که این کلاهبرداری بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ ICO است.

تعدادی از سرمایه گذاران در 8 آوریل 2018 در خارج از دفاتر خالی شهر اعتراض کردند، زیرا شرکت از پردازش برداشت نقدی خودداری کرد.

iFan در سنگاپور ثبت شده است در حالی که PinCoin در دبی ثبت شده است، اما هر دو شرکت به یک شرکت در ویتنام (تکنولوژی مدرن) مراجعه کرده اند تا پروژه های خود را برای سرمایه گذاران محلی بالقوه تبلیغ کنند.

علاقه مندان می توانند مقاله بزرگ ترین کلاهبرداری های تاریخ بیت کوین را نیز مطالعه کنند.

هر دو ICO به عنوان کلاهبرداری های بازاریابی چند سطحی طبقه بندی می شوند. iFan به عنوان یک پلتفرم رسانه اجتماعی برای افراد مشهور معرفی شد تا محتوای خود را برای طرفداران تبلیغ کنند. در همین حال، پین کوین وعده 40 درصد بازده ماهانه به سرمایه گذاران داده است. این پروژه مدعی ایجاد یک پلتفرم آنلاین شامل یک شبکه تبلیغاتی، یک پرتال حراج و سرمایه گذاری و یک بازار همتا به همتا بود که بر اساس فناوری بلاک چین ساخته شده بود.

وان کوین

OneCoin نیز یکی از این موارد است بزرگترین کلاهبرداری های ICO موضوع تحقیقات متعددی بوده است. در ژوئیه 2017، که رسماً به عنوان “طرح ظاهری پونزی” در هند شناخته شد، دو ماه بعد توسط مقامات ایتالیایی 2.5 میلیون یورو جریمه شد.

بسیاری از سایت های معتبر به مخاطبان خود هشدار داده بودند که با آن کار نکنند زیرا OneCoin حتی یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز قانونی هم نبود. همچنین دفتر کل توزیع شده ندارد و دفاتر آن در بلغارستان در ژانویه مورد حمله قرار گرفت و سرورها توسط مقامات توقیف شد زیرا تحقیقات بین المللی و شکایت های حقوقی علیه شرکت ادامه دارد.

رسوایی ها در کشورهای سراسر جهان این واقعیت را خلاصه کرده اند که OneCoin در واقع یک کلاهبرداری بزرگ است. در سال 2016، بیش از 30 میلیون دلار توسط مقامات چینی که در حال تحقیق در مورد عملیات OneCoin در این کشور بودند، کشف و ضبط شد. این شرکت ادعا کرد که مجوز رسمی در ویتنام دارد، اما بعداً توسط دولت این کشور تکذیب شد. بیش از پنج کشور از جمله تایلند، کرواسی، بلغارستان، فنلاند و نروژ به سرمایه گذاران در مورد خطرات احتمالی سرمایه گذاری در این پروژه هشدار داده اند.

Bitconnect

Bitconnect که مدت‌ها متهم به یک طرح پونزی بود، در ژانویه 2018 به دنبال دستور توقف و توقف دو تنظیم کننده مالی ایالات متحده، فعالیت خود را متوقف کرد.

کاربران پلتفرم Bitconnect که در ژانویه 2017 راه اندازی شد، بیت کوین را با کوین بیت کوین (BCC) مبادله کردند و وعده بازگشت نجومی به آنها داده شد. این شرکت همچنین یک برنامه وام را اجرا کرد که در آن کاربران BCC را از سایر کاربران وام گرفتند تا بر اساس میزان BCC که در پلتفرم وام گرفته‌اند، سود کسب کنند. همچنین یک سیستم ارجاع طرح پونزی معمولی وجود داشت.

هنگامی که Bitconnect پلت فرم مبادلات و پلت فرم وام دهی خود را تعطیل کرد، ارزش BCC نیز حدود 90 درصد کاهش یافت. تعدادی از کاربران بعداً یک شکایت دسته جمعی علیه Bitconnect برای بازیابی وجوه از دست رفته خود به مبلغ 700000 دلار تنظیم کردند.

پلکسکورپ

یکی دیگر از بزرگترین کلاهبرداری های ICO IPO Plexcoin است. این ICO خاص در دسامبر 2017 پس از برچسب گذاری به عنوان یک طرح ROI معمولی حذف شد. Plexcorp قبل از اینکه SEC دستور از کار انداختن شرکت را صادر کند، به سرمایه گذاران وعده داده بود که بازدهی بیش از 1300 درصد در ماه داشته باشد. بیش از 15 میلیون دلار در IPO Plexcoin جمع آوری شد. خوشبختانه، تمام بودجه توسط SEC و موسس آن مسدود شد. دومینیک لاکروا زندانی شد. جالب اینجاست که این اولین باری بود که SEC وارد عمل شد و یک ICO را از طریق بخش جرایم سایبری خود هزینه کرد.

سنتراتک

Centratech نیز یکی از بزرگترین کلاهبرداری های ICO این بوکس با حمایت سوپراستار بوکسور فلوید می ودر و دی جی خالد، به دلیل خدمات کارت اعتباری ویزا و مسترکارت که به کاربران اجازه می داد ارزهای دیجیتال را به فیات تبدیل کنند، شناخته شده بود.

به گزارش Ars Technica، دو نفر از بنیانگذاران به دلیل کلاهبرداری در ICO دستگیر شدند و در مجموع 32 میلیون دلار جمع آوری کردند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار تحقیق کرد و سهراب سام شارما و رابرت فارکاس بنیانگذاران را به کلاهبرداری از سرمایه گذاران متهم کرد.

SEC همچنین ادعا کرد که به منظور تبلیغ ICO، Sharma و Farkas یک هیئت مدیره ساختگی با بیوگرافی های قابل توجه ایجاد کردند، مطالب بازاریابی نادرست یا گمراه کننده را در وب سایت Centra پست کردند و به افراد مشهور پول پرداخت کردند تا ICO را در رسانه های اجتماعی تبلیغ کنند.

رگولاتور ایالات متحده شارما و فارکاس را مجبور کرد که وجوه دزدیده شده را با بهره بازگردانند. این زوج همچنین از فعالیت به عنوان مدیران شرکت ها و مشارکت در عرضه اوراق بهادار منع شدند.

سرمایه گذاران باید اطلاعات بیشتری داشته باشند.

همانطور که این پنج کلاهبرداری بزرگ ICO نشان می دهد، کلاهبرداران تمام تلاش خود را می کنند تا سرمایه گذاران ناآگاه را کلاهبرداری کنند. این نشان می دهد که سرمایه گذاران باید در تصمیم گیری های سرمایه گذاری مراقب باشند.

به طور کلی، طبق گفته سرمایه گذاران و مدیران موفق در این زمینه، «جامعه ارز دیجیتال باید در مورد ICO های جدید محتاط تر باشد. در غیر این صورت، دولت‌ها در سراسر جهان به طور کلی موضع سخت‌تری در قبال ارزهای دیجیتال اتخاذ خواهند کرد.

نتیجه

در این مقاله با چند نمونه از بزرگترین کلاهبرداری های ICO ملاقات کردم. متأسفانه، کلاهبرداری هایی از این دست عموماً به عنوان جنبه منفی ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می شود. اگرچه آنها به طور جداگانه عمل می کنند، اما این واقعیت که آنها بر موج ارزهای دیجیتال سوار می شوند، مردم را نسبت به فضای کریپتو به عنوان یک کل و حتی نسبت به جامعه ای که نوآوری های مثال زدنی با استفاده از ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است، بدبین می کند.

این کلاهبرداری ها نقطه کانونی مخالفان کریپتو برای حمله به ارزهای دیجیتال است در حالی که در واقع این کلاهبرداری ها چیزی بیش از ICOهای قانونی و ارزهای دیجیتال نیستند. چیزی که عموم مردم و مقامات بزرگ باید از آن اجتناب کنند این است که فرض کنیم ICO ها از یک پارچه بریده شده اند. بدون شک جنایتکارانی وجود دارند که می خواهند از اشکال جدید فناوری استفاده کنند. با این حال، این چیزی از کار برخی از باهوش ترین ذهن ها در صنعت IT کم نمی کند.

در حال حاضر، برای جلوگیری از چنین کلاهبرداری‌هایی، نه تنها مردم نیاز به ارتقای دانش خود دارند، بلکه پروژه‌های بلاک چین نیز به ایجاد اعتماد برای جمع‌آوری کمک‌های پولی و جلب توجه سرمایه‌گذاران نیاز دارند. به عنوان مثال، استفاده از روش های دیگر جمع آوری کمک مالی مانند روش IEO و IDO می تواند اعتبار بیشتری به پروژه بدهد (البته نه به طور کامل).