Changi Ong، رئیس سیاست Chainalysis هشدار داد که کاربران ارزهای دیجیتال ممکن است در نهایت چاره ای جز مقابله با مبادلات غیرقانونی در خارج از کشور نداشته باشند.
به گفته جیسون گوردون، رئیس بخش کلاهبرداری، Bendigo Bank استرالیا به چهارمین بانک بزرگ کشور تبدیل شده است که با اشاره به نیاز به محافظت از مشتریان در برابر کلاهبرداری سرمایه‌گذاری، بلوک‌های پرداخت‌های کریپتو پرخطر را اعلام کرده است. این بانک در 31 ژوئیه اعلام کرد که قوانین جدیدی را برای پرداخت های فوری به صرافی های رمزنگاری اعمال کرده است که به برخی از پرداخت های واقعی ارزش می بخشد.
سخنگوی بانک Bendigo با اشاره به مبارزه این شرکت با پرداخت‌های متقلبانه و افزایش حفاظت از 2.3 میلیون مشتری خود به عنوان دلایل این بلاک، به کوین تلگراف گفت که برخی از تراکنش‌های رمزنگاری فوری را که به‌عنوان ریسک بالاتر شناسایی کرده است مسدود کرده است، اما این بانک جزئیات بیشتری را فاش نمی‌کند. زمان.
این سخنگوی گفت که تراکنش های پرریسک را با استفاده از ترکیبی از عوامل شناسایی می کند، اما از اظهار نظر در مورد جزئیات خودداری کرد. این بانک گفت که فاش نخواهد کرد که کدام صرافی‌ها ممکن است تحت تأثیر تغییرات خود قرار گیرند، بلاک بندیگو بانک به دنبال اقدامات مشابه در ماه‌های اخیر توسط سه مورد از استرالیا انجام شد. چهار بانک بزرگ، Commonwealth Bank، National Australia Bank (NAB) و Westpac.
در مصاحبه ای پیش از اعلامیه اخیر Bendigo Bank، چنگی اونگ، رئیس سیاست Chainalysis APAC هشدار داد که چنین حرکاتی جامعه ارزهای دیجیتال استرالیا را مجبور به تعامل با مبادلات فراساحلی می کند، اونگ به کوین تلگراف استدلال کرد که این بلوک ها مانع از استفاده بازیگران جنایتکار از پلتفرم های دیگر نمی شود. ، رمزنگاری یا غیرکریپتو، در حالی که عدم اطمینان در مورد دسترسی بانکی می تواند صرافی ها و کاربران کریپتو را خارج از صلاحیت مقامات قرار دهد.
به جای ایجاد اختلال در تراکنش ها، بانک ها، همراه با تنظیم کننده ها، ارائه دهندگان مخابرات و پلتفرم های رسانه های اجتماعی باید در هر مرحله از چرخه حیات کلاهبرداری با یکدیگر همکاری کنند، ما باید تمام بردارهای حمله احتمالی و تمام نقاط بالقوه تعامل بین قربانی و کلاهبردار را هدف قرار دهیم. اونگ ما باید به هر یک از این نقاط تماس بپردازیم.
دکتر آرون لین، مدرس ارشد مرکز نوآوری بلاک چین RMIT، به کوین تلگراف گفت که بهترین کاری که بانک ها می توانند برای محافظت از مصرف کنندگان انجام دهند، کار سازنده با صرافی ها است، و افزود که بانک زدایی به عنوان یک ابزار ریسک باید برای موارد ریسک فردی غیرقابل قبول باشد و نه عمومی. در کل صنعت یا طبقه دارایی، استرالیا بیش از سه سال است که قوانین مربوط به رمزارزها را بررسی می‌کند و دکتر لین از قانون‌گذاران خواست تا اصلاحات قوانین کریپتو را از سبد بسیار سنگین خارج کنند.
اظهارات اونگ و دکتر لین به دنبال بیانیه رسمی خزانه داری در ماه ژوئن است که شامل هشدارهای مشابهی می شود، به طوری که وزارت خزانه داری می گوید که تشخیص می دهد که انفعال آن در امور بانکی رقابت و نوآوری در خدمات مالی را خفه می کند و می تواند منجر به فعالیت غیرقانونی و فعالیت انحصاری کسب و کار شود. به صورت نقدی
