در هفته اول دادگاه سام بنکمن فرید چه گذشت؟

در این مقاله به نکات مهم اولین روزهای محاکمه شش هفته ای سام بنکمن-فرید، زندگی نامه او توسط مایکل لوئیس و اسناد جدید به دست آمده توسط دادگاه نگاه می کنیم.

به گزارش کوین اکسو و به نقل از coindesk، به نظر نمی رسد اولین روزهای حضور سام بنکمن-فرید در دادگاه به نفع او سپری شده باشد و به نظر می رسد که عموم مردم چنین فکر می کنند. همه دادستان‌های وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در اثبات اینکه موسس صرافی FTX یک طرح بلندمدت برای کلاهبرداری از مشتریان و سرمایه‌گذاران دارد، مشارکت داشتند. اتفاقات اخیر دفاع حقوقی این غول ارز دیجیتال را که اکنون با مشکلات زیادی مواجه است، پیچیده کرده است. اگرچه سام بنکمن فرید اسماً مسئول این مشکلات بود، اما به نظر نمی‌رسد او متوجه این شکست صرافی FTX و صندوق سرمایه‌گذاری Alameda Research نشده باشد.

بنکمن فرید این روزها همیشه با نبردهای سخت و سختی در این دادگاه مهم روبرو بوده است. اسناد و اتهامات منتشر شده توسط جان جی ری سوم، رئیس فعلی FTX، رهبر پرونده ورشکستگی انرون، و جریان عذرخواهی های نابخردانه بنکمن فرید پس از فروپاشی FTX، تصور عمومی را نسبت به این فرد مبتکر در این زمینه تغییر داد.

در مصاحبه با CoinDesk TV، رناتو ماریوتی، شریک در غار برایان لیتون پیزنر که پیگیر این شکایت بوده است، گفت:

سام بنکمن فرید قربانی موفقیت خودش خواهد شد.

و به نظر نمی رسد که اوضاع برای پرونده حقوقی پیچیده او از طرف وکلای مدافع در گروه حقوقی کوهن و گرسر آسان تر شود. چندین منبع گفتند که لوئیس کاپلان قاضی منطقه ای ایالات متحده ظاهراً توسط وکلای پردرآمد بنکمن-فرید عصبانی شده است. برخی از کسانی که محاکمه را دنبال می کنند می گویند که “80 درصد” سوالات کریس اوردل، وکیل مدافع بکمن-فرید، توسط دادستان در بازجویی متقابل رد شد. در واقع، اعتراض دادستان ها به سؤالات گمراه کننده وکلای مدافع به یک امر عادی تبدیل شده بود و حتی قاضی کاپلان گاهی اوقات قبل از طرح سؤالات، ایرادات را رد می کرد.

اما ما هنوز در آغاز فرآیندی هستیم که ممکن است شش هفته طول بکشد. ما هنوز نمی دانیم که آیا سام بنکمن-فرید با مدل موی جدیدش در دادگاه شهادت خواهد داد یا خیر. ماریوتی، مانند اکثریت قریب به اتفاق وکلای دادگستری، گفت که این محاکمه در بهترین حالت ممکن است برای او یک قمار باشد و به یک فاجعه تبدیل شود.

گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX و دوست قدیمی سام بنکمن فرید، قبلاً در دادگاه به تقلب اعتراف کرده است و بیانیه او همچنین به “امتیازات ویژه” ارائه شده به فروشگاه خرده فروشی Alameda FTX اشاره دارد. آدام یدیدیا، توسعه‌دهنده سابق FTX، ادعا می‌کند که در نوامبر 2022 پس از اطلاع از برنامه آنها برای “کلاهبرداری” از مشتریان استعفا داده است. البته شایان ذکر است که مدتی بعد این بیانیه از آرشیو رسمی حذف شد.

در این بخش به خلاصه ای از پوشش وقایع این دادگاه می پردازیم و به نکات برجسته و جزییات تا کنون نگاه می کنیم. همچنین وقایعی که در خارج از دادگاه رخ داده است، مانند بخش‌هایی از زندگی‌نامه عجیب بنکمن فرید توسط مایکل لوئیس آورده شده است.

• گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX، چهارشنبه به عنوان چهارمین شاهد وزارت دادگستری در برابر قاضی شهادت داد که صرافی ارزهای دیجیتال “امتیازات ویژه” را به صندوق سرمایه گذاری Alameda Research ارائه کرده است تا بتواند بدون محدودیت مالی از FTX پول برداشت کند. وانگ همچنین مدعی شد که مدیران FTX و Alameda، از جمله کارولین الیسون و نیشاد سینگ، آگاهانه مرتکب جنایاتی مانند کلاهبرداری بانکی بین ایالتی، کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری کالایی شده اند.

• مت هوانگ، یکی از بنیانگذاران شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر Paradigm، در جلسه استماع Benkman-Fried گفت که این شرکت سرمایه گذاری 278 میلیون دلاری خود در FTX را به “صفر دلار” کاهش داده است.

• آدام یدیدیا در شهادت خود گفت که یک باگ نرم افزاری در سال 2022 به دلیل روش غیر متعارف مدیریت سپرده های مشتریان FTX در این پلتفرم رخ داد. این اشتباه باعث شد که دارایی های آلامدا بیش از حد اعلام شود و سرمایه آن به 8 میلیارد دلار برسد. وی افزود که مشتریان FTX وجوه فیات خود را با ارسال حواله سیمی به Alameda به FTX واریز می کنند، که این امر نحوه پیگیری بدهی مشتریان توسط شرکت ها را «پیچیده» کرده است.

• دو جت خصوصی لوکس که به نظر می رسد متعلق به سام بنکمن فرید بوده (اما طبق گزارش ها هرگز مورد استفاده قرار نگرفته اند) ممکن است با ادامه توقیف دارایی های وی توسط دادستان های ایالات متحده توقیف شوند. در پرونده ای که اواخر روز چهارشنبه در دادگاه ثبت شد، لایحه جدیدی برای مصادره دارایی توسط وزارت دادگستری صادر شد که نام دو هواپیما به نام های Bombardier Global و Embraer Legacy را می دهد. این دو هواپیما به عنوان دارایی متعلق به فرید بانکمن معرفی شده و دولت قصد دارد آنها را تحویل بگیرد.

• در اتوبیوگرافی سام بنکمن فرید به نام «بی‌نهایت رفتن» نوشته مایکل لوئیس، گفته می‌شود که او دوره برگزاری توکن‌های SRM را پس از رالی عظیم 2021 تغییر داد، زیرا نگران بود که کارمندانش بیش از حد ثروتمند شوند و برای شرکت کار نکنند.

لوئیس در کتاب خود می نویسد:

در یکی از جزئیات مهم قرارداد کارمندان سروم، حق تمدید مدت نگهداری این توکن را برای خود محفوظ می‌داند و از آن برای قفل کردن تمام توکن‌های کارمند به مدت هفت سال استفاده می‌کند.

• یک دستیار پزشک، یک کتابدار، یک پرستار و نه نفر دیگر به عنوان هیئت منصفه انتخاب می شوند که در نهایت تصمیم خواهند گرفت که آیا سام بنکمن فرید مرتکب تقلب شده است یا خیر. در هفته اول، خبرنگاران و حاضران اظهار نظر کردند که اعضای هیئت منصفه در برخی از مراحل دادگاه خسته بودند و حداقل یکی از اعضای هیئت منصفه به خواب رفت.

• دادستان های ایالات متحده در اولین بیانیه خود در روز چهارشنبه، امپراتوری رمزنگاری سام بنکمن-فرید را “خانه ای از جعلیات… ساخته شده بر اساس دروغ” نامیدند. فریب و دروغ به موضوعی تکراری در طول دادگاه تبدیل شد. گری وانگ همچنین گفت Benkman-Fried در مورد توانایی Alameda برای تجمیع بدهی و اعتبار دروغ گفته است و دارایی های مشتریان FTX را در معرض خطر قرار می دهد.

• وکلای بنکمان فرید که در روزهای ابتدایی محاکمه تا حد زیادی ناکارآمد بودند، بر آنچه به گفته آنها اقدامات وی با “نیت خالص” بود، تمرکز کردند. آنها سعی دارند در دادگاه این موضوع را مطرح کنند که یک اشتباه در عملیات تجاری – حتی یک اشتباه عظیم 8 میلیارد دلاری – لزوماً جرم نیست.

• وزارت دادگستری گفت که فقدان مقررات شفاف ارزهای دیجیتال به پرونده جنایی سام بنکمن فرید، بنیانگذار FTX مرتبط نیست، دیدگاهی که قاضی کاپلان احتمالاً با آن موافق است.

• بر اساس بیوگرافی مایکل لوئیس درباره Sam Benkman Fried، Going Infinite، آلامدا ریسرچ تقریباً تمام 170 میلیون دلاری را که در دور اول سرمایه خود جمع آوری کرده بود، از دست داده است. این صندوق عمدتاً توسط «خیّران و افراد تأثیرگذار» جمع‌آوری شده است. استراتژی‌های معاملاتی پرخطر این شرکت، به استثنای استراتژی آربیتراژ آن‌ها، که شامل خرید بیت‌کوین با قیمت پایین‌تر در ایالات متحده و فروش آن با قیمت بالاتر در ژاپن است، نامشخص و مشکوک تلقی می‌شوند. طبق گزارش ها، آلامدا بیش از 500000 دلار در روز در یک ماه خاص از دست داده است.

• سام بنکمن-فرید از CNA، ارائه دهنده بیمه خود، به دلیل عدم پرداخت هزینه های قانونی مربوط به دفاعش در برابر اتهامات کلاهبرداری وزارت دادگستری شکایت می کند. در این دادخواست، بانکمنفرید به ده‌ها اقدام مدنی و نظارتی مربوط به صرافی منحل‌شده ارزهای دیجیتال FTX اشاره کرد و به صراحت اعلام کرد که صورت‌حساب‌های قانونی او در حال افزایش است.

• سخنگوی سابق FTX، کوین اولری، به تلویزیون کوین دسک گفت که دوران “جسورهای رمزنگاری” به پایان رسیده است و صنعت در حال حرکت به سمت مقررات توسط قانونگذاران است. بر اساس اطلاعات ارائه شده در کتاب Going Infinite، این شخصیت تلویزیونی کانادایی برای «20 ساعت خدمات، 20 پست در رسانه های اجتماعی، یک ناهار مجازی (ناهاری که دو نفر در یک تماس ویدیویی به اشتراک گذاشته اند) و 50 امضا پرداخت کرده است. او 15.7 میلیون دلار از FTX دریافت کردT. لازم به ذکر است که اکثر مدیران FTX، از جمله Constance Wang، ارزش بالقوه رابطه صرافی با این فرد را درک نمی کنند. گزارش شده است که سم بنکمن از فرید توجه اولیری را “تکان دهنده” می یابد، اما اذعان می کند که بسیاری از مردم از توصیه های مالی او استفاده می کنند.

به نظر شما سام بنکمن فرید می تواند مدرکی دال بر بی گناهی خود در دادگاه ارائه کند؟ آیا افراد دیگری در پرونده تبادل Ftx دخیل هستند؟