پس از فرار ندیم آنجاروالا، مدیر عامل بایننس، دولت نیجریه با سازمان پلیس جنایی بین المللی (اینترپل) برای استرداد وی همکاری کرد. آنجروالا اکنون تحت تعقیب است.
در همین راستا صرافی بایننس خواستار آزادی دیگر مدیرعامل خود یعنی تیگران گمباریان شد که همچنان در بازداشت به سر می برد. بایننس تاکید کرد که آقای گمباریان قدرت تصمیم گیری در این شرکت ندارد و نباید در این پرونده دخالت کند. مذاکرات بین بایننس و مقامات دولتی نیجریه در حال انجام است.
بنا بر گزارش ها، دولت نیجریه برای استرداد آنجروالا، یک تبعه بریتانیایی- کنیایی که فوریه گذشته از بازداشت فرار کرد، از اینترپل درخواست کمک کرده است.
Anjerwala و Gambarian در فوریه 2024 در پی اختلافات Binance با مقامات نیجریه دستگیر شدند. انجروالا پس از گذراندن بیش از یک ماه در بازداشت، در 22 مارس، او در نماز جمعه در مسجدی در ابوجا، پایتخت نیجریه موفق به فرار شد.
در واکنش به این حادثه، دولت نیجریه روند استرداد وی را با کمک اینترپل آغاز کرد. یک منبع آگاه دولتی گفت:
در همین حال، ندیم آنجروالا، تیگران گمباریان و بایننس همگی مبادله می‌کنند آنها با اتهامات پولشویی توسط کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC) روبرو هستند.. این نهاد مسئول مبارزه با فساد در کشور است.
در این دادخواست ادعا شده است که این صرافی پولشویی را تسهیل می کند به ارزش 35.4 میلیون دلار اتهامات علیه بایننس و مدیران آن شامل فعالیت غیرقانونی، پولشویی و فعالیت بدون مجوز مناسب بین سال های 2022 تا 2024 است. لازم به ذکر است که بایننس قبلاً در نیجریه فعالیت می کرد.
EFCC همچنین ادعا کرد که بایننس از خدمات دارایی مجازی خود برای دستکاری غیرقانونی نرخ ارز در نیجریه سوء استفاده کرده است. این اقدام مستلزم پیگرد قانونی است.
منبع: CryptoSlate
پروسه استرداد انجاروالا آغاز شده است. دولت فدرال در حال همکاری با اینترپل برای بازگرداندن این فرد فراری به نیجریه است. او از بازداشت فرار کرد و شریک تجاری او همچنان در بازداشت به سر می برد. بایننس روز پنجشنبه شارژ می شود.
