در سال 2023، بسیاری از فعالان رمزارز محاکمه سام بنکمن-فرید و سرنوشت او را دنبال کردند. در سال جدید، رسیدگی به پرونده‌ها ادامه خواهد داشت و چهره‌های سرشناس دیگری مانند Changpeng Zhao، مدیر عامل سابق صرافی Binance نیز ممکن است به زندان بروند.
به گزارش کوین اکسو و به نقل از کوین تلگراف، برخی از افرادی که بخش کلیدی و تاثیرگذار صنعت کریپتو بودند، اکنون با اتهامات قانونی مختلفی روبرو هستند. اگرچه هیچکس نمی تواند مطمئن باشد که این افراد سرشناس و سرشناس در دادگاه چه مجازاتی خواهند داشت، اما انتظار می رود برخی از افراد به حبس های طولانی مدت محکوم شوند.
سام بنکمن فرید، مدیر عامل سابق صرافی FTX
سام بنکمن فرید، با نام مستعار SBF، پس از فروپاشی و ورشکستگی این شرکت، از سمت مدیرعاملی صرافی FTX کنار رفت. میلیاردر سابق که تنها 31 سال سن دارد، در حال حاضر در بازداشت به سر می برد و منتظر تصمیم نهایی دادگاه است. بنکمان فرید متهم به تهدید و ارعاب شاهدان از جمله دوست و همکارش در جریان محاکمه شد و قاضی حکم داد که ارتباط او با دنیای آزاد باید به طور کامل قطع شود.
پس از چندین جلسه دادگاه، SBF به هفت جنایت و فعالیت غیرقانونی متهم شد. او که زمانی رویای نامزدی ریاست جمهوری را در سر می پروراند و به احزاب سیاسی کمک مالی می کرد، اکنون باید منتظر تصمیم دادگاه در حوالی مارس 2024 (آوریل 1403) باشد.
مشخص نیست که قاضی چه حکمی را برای سام بنکمن آزاد شده در ماه مارس در نظر خواهد گرفت یا اینکه آیا دادستان ها قصد دارند بسته به نتیجه، محاکمه دوم را برای پنج جنایت باقی مانده پیگیری کنند. با این حال، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مدیر عامل سابق FTX احتمالاً به دلیل نقشش در کلاهبرداری و اقدامات تجاری غیرقانونی بین صرافی ارز دیجیتال و شرکت Alameda با محکومیت طولانی مدت زندان روبرو خواهد شد.
چانگ پنگ ژائو، مدیر عامل سابق صرافی بایننس
قطعا یکی از بمب های خبری در سال 2023 استعفای CZ از مدیرعاملی بایننس بود. او شخصا و صرافی تحت رهبری او با پرداخت جریمه سنگین 4.3 میلیارد دلاری در توافق با سیستم قضایی ایالات متحده موافقت کردند و ژائو نیز از مدیرعاملی و حتی از هیئت مدیره بایننس استعفا داد.
چانگ پنگ ژائو، موسس بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال، ظاهرا به تجارت غیرقانونی اعتراف کرده است. مهمترین اتهام بایننس پولشویی و عدم رعایت مقررات بانکی آمریکاست. حکم دادگاه در مورد CZ احتمالاً در فوریه 2024 (اسفند 1402) صادر می شود. او ممکن است به 18 ماه زندان محکوم شود.
CZ در حال حاضر با وثیقه 175 میلیون دلاری آزاد است اما اجازه خروج از ایالات متحده را ندارد. وکلای ژائو برای سفر به دبی، جایی که خانواده وی در آن مستقر هستند، درخواست کردند، اما دادگاه نپذیرفت. ایالات متحده و امارات متحده عربی توافق نامه ای برای استرداد ندارند و دادستان ها نگران هستند که اگر سی.زی کشور را ترک کند، هرگز به ایالات متحده باز نخواهد گشت.
الکس ماشینسکی، مدیرعامل سابق سلسیوس
الکس ماشینسکی، مدیر عامل سابق سلسیوس، در ماه جولای به اتهام کلاهبرداری چند میلیارد دلاری و کلاهبرداری از سرمایه گذاران دستگیر شد. دادگاه ایالات متحده با 40 میلیون دلار وثیقه برای آزادی موقت او موافقت کرد، اما همچنین دستور داد که تراکنش های مالی و سفر ماشینسکی محدود شود.
محاکمه ماشینسکی که قرار است در سپتامبر 2024 آغاز شود، یکی از معدود حضورهای مدیر اجرایی سابق از زمان اعلام ورشکستگی سلسیوس در ژوئیه 2022 خواهد بود. رونی کوهن-پاون، مدیر ارشد درآمد سلسیوس، قبلاً در سال 2018 به چهار اتهام خود اعتراف کرده بود. اکنون می تواند علیه مدیر عامل سابق در دادگاه شهادت دهد.
دو کوان، بنیانگذار شبکه Terra
دو کوون، یکی از بنیانگذاران Terraform Labs و شبکه Terra، که محل نگهداری او از زمان فروپاشی پلت فرم Terra در سال 2022 تا حد زیادی ناشناخته بوده است، در ماه مارس هنگام فرار از مونته نگرو به مقصد دبی دستگیر شد. در ابتدا این دستگیری ربطی به جرایم مالی وی نداشت و در واقع دو کوان به دلیل استفاده از مدارک هویتی جعلی دستگیر شد.
اکنون این کلاهبردار 31 ساله که زمانی تاج بر سر می گذاشت می تواند به آمریکا یا کره جنوبی فرستاده شود و در هر دو کشور حکم سنگینی در انتظار او باشد. هنوز چالش های زیادی برای استرداد او وجود دارد و این روند هنوز به پایان نرسیده است. البته تکلیف این پرونده احتمالا در سال 2024 مشخص خواهد شد.
