تتر (USDT) یک استیبل کوین محبوب است که با ارزش دلار آمریکا مرتبط است. این سکه به دلیل نقدینگی بالا و هزینه تراکنش پایین یکی از پرکاربردترین استیبل کوین ها در بازار ارزهای دیجیتال است. با این حال، محبوبیت بالای تتر باعث شده تا سودجویان از این فرصت برای کلاهبرداری از کاربران استفاده کنند. در این مقاله به انواع کلاهبرداری های Tether و نحوه تشخیص آنها می پردازیم.
انواع کلاهبرداری های Tether
کلاهبرداری های تتر را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:
- کلاهبرداری جعلی Tether
- کلاهبرداری با استفاده از تتر واقعی
کلاهبرداری جعلی Tether
در این نوع کلاهبرداری، کلاهبرداران توکن‌های تتر جعلی تولید می‌کنند که از توکن‌های تتر واقعی قابل تشخیص نیستند. این توکن‌ها معمولاً با قیمت پایین‌تری نسبت به تتر واقعی فروخته می‌شوند تا کاربران را فریب دهند.
برای شناسایی تتر جعلی می توان از روش های زیر استفاده کرد:
- تأیید آدرس قرارداد هوشمند تتر: هر توکن تتر دارای یک آدرس قرارداد هوشمند منحصر به فرد است. از مرورگرهای بلاک چین مانند Etherscan می توان برای تأیید آدرس قرارداد هوشمند Tether استفاده کرد.
- بررسی تاریخچه تراکنش: توکن های تتر جعلی معمولا در تراکنش های مشکوک و غیرعادی دیده می شوند. برای بررسی تاریخچه تراکنش ها، می توانید از ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک چین مانند Blockchair استفاده کنید.
کلاهبرداری با استفاده از تتر واقعی
در این نوع کلاهبرداری، کلاهبرداران کاربران را فریب می دهند تا از تتر واقعی استفاده کنند. برخی از روش های رایج با استفاده از تتر واقعی عبارتند از:
- فیشینگ: در این روش کلاهبرداران با ایجاد وب سایت یا اپلیکیشن جعلی اطلاعات شخصی و کلید خصوصی کاربران را به سرقت می برند. سپس از این اطلاعات برای برداشت غیرمجاز از حساب کاربران استفاده می کنند.
- اجاره حساب کاربری: برخی افراد با وعده پول حساب کاربری دیگران را اجاره می کنند. که این مورد تماماً در مورد سوء استفاده از حساب کاربری و برداشت پول فیشینگ از حساب کاربری موجر حساب کاربری است.
- طرح های پونزی: در این طرح ها، کلاهبرداران با وعده سود بالا، کاربران را به سرمایه گذاری در پروژه های جعلی تشویق می کنند. سپس با استفاده از وجوه جدید کاربران، سود ادعا شده را به کاربران قدیمی پرداخت می کنند. در نهایت وقتی سرمایه های جدید وارد پروژه نمی شود، کلاهبرداران از کشور فرار می کنند و از کاربران اخاذی می کنند.
- حملات آربیتراژ: در این حملات، کلاهبرداران از تفاوت قیمت Tether در صرافی ها برای کسب سود استفاده می کنند. این تفاوت قیمت معمولا به دلیل نوسانات بازار ارزهای دیجیتال است.
روش های جلوگیری از کلاهبرداری Tether
برای جلوگیری از تقلب می توانید از روش های زیر استفاده کنید:
- خرید تتر از صرافی های معتبر: صرافی های معتبر ارز دیجیتال معمولا اقدامات امنیتی لازم را برای جلوگیری از سوء استفاده از حساب کاربری انجام می دهند.
- ارزیابی دقیق طرح های سرمایه گذاری: قبل از سرمایه گذاری در هر طرحی تحقیقات لازم را انجام دهید و از صحت آن اطمینان حاصل کنید.
- استفاده از کیف پول های معتبر: کیف پول های معتبر امنیت بالایی دارند و احتمال سرقت وجوه شما را کاهش می دهند.
با توجه به محبوبیت روزافزون Tether، شناخت انواع کلاهبرداری های Tether و روش های تشخیص آن ضروری است.. با رعایت نکات ذکر شده در این مقاله می توانید از سرمایه خود در برابر کلاهبرداران محافظت کنید.
